UMEC — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/19	發言時間	15:58:01
發言人	麻中直	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事及代表人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事　歐美亞投資股份有限公司及代表人歐仁傑 (2)董事　源榮投資股份有限公司及代表人歐慈惠 (3)董事　許梓恂 (4)董事　程泰機械股份有限公司及代表人楊舒涵 (5)獨立董事　鄒炎崇 (6)獨立董事　吳輝煌 (7)獨立董事　柯興樹 (8)獨立董事　吳中銘 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司民國114年06月19日股東會，由已發行股份總數二分之一以上股東出席並 以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 董事 (2)程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)歐仁傑　UMEC(H.K.) Company Ltd. 董事。 (2)楊舒涵 程泰機械(吳江)有限公司、程泰機械(蘇州)有限公司 法人代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)UMEC(H.K.) Company Ltd:香港九龍官塘敬業街61-63號利維大廈6樓B室。 (2)程泰機械(吳江)有限公司:吳江經濟開發區。 (3)程泰機械(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)UMEC(H.K.) Company Ltd:外銷報關中國船務業務。 (2)程泰機械(吳江)有限公司:CNC工具機製造及銷售。 (3)程泰機械(蘇州)有限公司:CNC工具機製造及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.