UMEC — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

環隆科技股份有限公司 一一一年股東常會會議議事錄

• 時 間：中華民國一一一年六月廿日（星期一）上午九時

• 地 點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司會議室）

• 出席股東：本公司已發行普通股股份扣除無表決權股份後股數總額： 126,821,200 股 出席股東及委託代理人持有股份表決權股份總數 ： 72,279,585 股 （其中電子投票方式行使表決權者計） ： 60,580,581 股

• 出席股東佔本公司已發行普通股股份扣除無表決權股份後股數總額： 56.99% 已逾發行股份總數二分一以上。

出席董事 6 人：歐正明、林雪華、歐仁傑、歐慈惠、連聰富、蔡國基

出席獨立董事 2 人：吳輝煌、鄒炎崇

• 列 席：安永聯合會計師事務所 陳明宏會計師

• 主 席：歐董事長 正明 記 錄：薛靜宜

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壹、開會程序：

• 一、宣佈開會 （出席股數已達法定開會成數，主席依法宣布開會）

• 二、主席致詞 (略）

貳、報告事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國一一○年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

• 說明：營業報告書已刊載於本手冊第 5 頁，附件一，敬請 鑒察。

第二案【董事會提】

案由：審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告書，敬請鑒察。

• 說明：本公司民國一一○年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣， 出具審查報告書，已刊載於本手冊第 8 頁，附件二，敬請 鑒察。

第三案

案由：本公司對外背書保證情形報告。

一 說明： ( ) 截至一一○年十二月三十一日止公司對外背書保證情形如下：

被背書保證對象	金額(額度)
嘉隆科技(深圳)有限公司	TWD152,040仟元

第四案：【董事會提】

• 案由：本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案，敬請 鑒察。

• 說明：配合主管機關鼓勵公司召開實體股東會宜輔以視訊為之，修訂「公司治理實務守則」， 修訂條文對照表請參閱本手冊第 9 頁，附件三，敬請 鑒察。

参、承認事項

• 第一案： 【董事會提】

• 案由：本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表承認案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國一一○年度營業報告書，請參閱手冊第 5 頁，附件一。

• ( 二 ) 本公司民國一一○年度財務報表及合併財務報表，業已編製完峻並經安永 聯合會計師事務所陳明宏會計師及凃清淵會計師出具查核報告，請參閱本 手冊第 11 頁，附件四。

• ( 三 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

• 決議：承認事項第一案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

（其中含電子投票表決權數 60,580,581 權）

（其中含電子投票表決權數60,580,581 權）
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,260 權(含電子投票60,515,256 權)	99.909621%
反對權數：28,650 權(含電子投票28,650 權)	0.039637%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,675 權(含電子投票36,675 權)	0.050742%

。
贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過

第二案：【董事會提】

案由：本公司民國一一○年度盈虧撥補承認案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國一一○年度盈虧撥補表請參閱本手冊第 32 頁，附件五，因公 司整體營運資金考量，本年度擬不分派股利。

• ( 二 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：承認事項第二案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

（其中含電子投票表決權數 60,580,581 權）

議：承認事項第二案經出席股東總表決權數為72,279,585權 （其中含電子投票表決權數60,580,581 權）
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,203,114 權(含電子投票60,504,110 權)	99.894201%
反對權數：30,792 權(含電子投票30,792 權)	0.042601%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0%
棄權/未投票權數：45,679 權(含電子投票45,679 權)	0.063198%

。
贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過

肆、討論事項

第一案：【董事會提】

案由：本公司修訂「公司章程」部份條文案。

說明： ( 一 ) 為使本公司召開股東會方式更具彈性，依據公司法 172 條之 2 第 1 項之規

定，修訂「公司章程」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 33 頁，附件六。 ( 二 ) 本案經董事會決議通過，謹提請 討論。

決議：討論事項第一案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

（其中含電子投票表決權數 60,580,581 權）

（其中含電子投票表決權數60,580,581 權）
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,249 權(含電子投票60,515,245 權)	99.909606%
反對權數：28,658 權(含電子投票28,658 權)	0.039648%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0%
棄權/未投票權數：36,678 權(含電子投票36,678 權)	0.050746%

。
贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過

第二案：【董事會提】

案由：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

• 一

• 說明： ( ) 依據金融監督管理委員會一一一年一月廿八日金管證發字第 1110380465 號函，修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 36 頁，附件七。

( 二 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 討論。

決議：討論事項第二案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

（其中含電子投票表決權數 60,580,581 權）

（其中含電子投票表決權數60,580,581 權）
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,232 權(含電子投票60,515,228 權)	99.909583%
反對權數：28,674 權(含電子投票28,674 權)	0.039670%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0%
棄權/未投票權數：36,679 權(含電子投票36,679 權)	0.050747%

。
贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過

伍、選舉事項

第一案：【董事會提】

案由：改選本公司董事案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司目前選任董事十一席 ( 含獨立董事三席 ) ，因任職期滿，擬全面改選第十三 。

• 屆董事，選任董事十一席 ( 含獨立董事四席 )

• ( 二 ) 新任董事之任期將自民國一一一年六月廿日起至民國一一四年六月十九日止， 任期為三年；第十二屆董事自第十三屆董事選舉產生日之股東會後同時解任。

• ( 三 ) 第十三屆董事 ( 獨立董事 ) 候選人名單經本公司董事會審查通過，請參閱本手冊第 44 頁，附件八。

選舉結果：

一 般董事當選名單

順序	戶號或身份證號	姓 名	當選權數(權)
1	2	歐正明	82,146,293 權
2	7	許光純	81,585,686 權
3	79501	招讚投資股份有限 公司代表人歐仁傑	81,454,549 權
4	81818	源榮投資股份有限 公司代表人歐慈惠	81,058,019 權
5	11	連聰富	81,017,495 權
6	B121XXXXXX	楊尚儒	80,986,016 權
7	21	蔡國基	70,610,116 權

獨立董事當選名單

順序	戶號或身份證號	姓 名	當選權數(權)
1	L102XXXXXX	吳德銓	58,509,392 權
2	P121XXXXXX	鄒炎崇	58,406,569 權
3	P100XXXXXX	吳輝煌	58,380,820 權
4	K101XXXXXX	柯興樹	58,268,492 權

陸、其他議案

第一案： 【董事會提】

案由：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二○九 條規定，擬請解除新任董事之競業禁止。

• ( 二 ) 因應股東會選任後方能確認當選名單且為符合法令規範，故將所有董事候 選人之可能競業禁止情形列舉。請詳本手冊第 46 頁，附件九，待選舉結果 揭曉後再就實際當選人進行解除其競業禁止行為。

( 三 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 討論。

環隆科技股份有限公司

解除董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
歐正明/ 董事	天隆投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	華雷科技股份有限公司	董事長	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	UMEC Investment(B.V.I)Co., Ltd.	董事	專業投資及控股公司
	UMEC(H.K.) Company Ltd	董事	設置香港處理中國大陸外銷 船務業務
	UMEC USA Inc.	董事	電磁元件之研發及銷售
	Global Development Co., Ltd	董事	專業投資及控股公司
	亞太優勢微系統股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	寶謙股份有限公司	董事	整廠機械設備之買賣及進出 口業務
	鳳凰參創新創業投資股份有限公司	董事	創業投資業
	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
	立隆電子工業股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
	順天建設股份有限公司	獨立董事	住宅及大樓開發租售業
楊尚儒/ 董事	惠特科技(股)公司	董事	機械設備製造業
	宗瀚投資有限公司	董事	一般投資業
許光純/ 董事	九益股份有限公司	董事長	進出口貿易業務
	九益科技有限公司	董事長	電子零組件製造業
	開陽投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	天隆投資股份有限公司	董事	一般投資業
	多益利股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	九德松益股份有限公司	董事	發電、輸電、配電機械製造業
招讚投資 股份有限 公司/法人 董事	未兼任

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
招讚投資 股份有限 公司代表 人歐仁傑/ 法人董事 代表人	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	協創系統科技股份有限公司	董事	管理顧問業 、電子資訊供應 服務業
	招讚投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般資業務
	天隆投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
源榮投資 股份有限 公司/法人 董事	未兼任
源榮投資 股份有限 公司代表 人歐慈惠/ 法人董事 代表人	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	源榮投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般投資業務
吳德銓/ 獨立董事	立隆電子工業股份有限公司	董事長	電容器之製造與銷售
	LIRO ELECTRONICS CO.,LTD	董事長兼總 經理	股權投資及電容器之買賣
	立隆國際實業有限公司	董事長	股權投資及貿易
	立敦科技(股)公司	董事長	鋁箔之製造與銷售
	立富精機(股)公司	董事長	機械之製造與銷售
	立揚建設(股)公司	董事長	興建商業大樓出租、出售業務
	寶謙(股)公司	董事長	一般進出口貿易業務
	立隆電子(惠州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	立隆電子(蘇州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	LITON（BVI）CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	V-TECH CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	FOREVER CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	EVERTECH CAPA CO.,LTD.	董事	鋁箔之買賣
	成大創業投資(股)公司	監察人	創業投資業
吳輝煌/ 獨立董事	景碩科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業
	美律實業股份有限公司	獨立董事	電器及視聽電子產品製造業
鄒炎崇/	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
獨立董事	三晃股份有限公司	獨立董事	其他化學製品製造.
柯興樹/ 獨立董事	順天建設股份有限公司	董事長	住宅及大樓開發租售業、不動 產租賃業
	建高工程(股)公司	董事長	土木建築營造業、住宅及大樓 開發租賃、有關建築材料買賣 業
	立隆電子工業(股)公司	董事	電容器之製造與銷售
	中國電器(股)公司	董事	電信器材、電器及電子材料批 發零售業、照明設備安裝工程 業、電器及電子產品修理業

決議：其他議案第一案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

（其中含電子投票表決權數 60,580,581 權）

（其中含電子投票表決權數60,580,581權）
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,158,215 權(含電子投票60,459,211 權)	99.832082%
反對權數：32,015 權(含電子投票32,015 權)	0.044293%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0%
棄權/未投票權數：89,355 權(含電子投票89,355 權)	0.123625%

。
贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過

伍、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東，無其他臨時動議提出。

散會: 同日上午 9 時 39 分

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(加蓋公司印章)

主席： 歐正明             (簽章)

 記錄： 薛靜宜             (簽章)

附件一

環隆科技股份有限公司 一一○年度營業報告書

一、 一一○年度營業報告

一 ( ) 營運計畫實施成果

一一○年因 COVID-19 疫情，全球貨櫃運輸及材料供應鏈等都受影響。但在疫情嚴重 衝擊下，本公司持續努力把握各產品生產優勢，並持續開發新客戶訂單，使得一一○ 年集團合併營收較去年同期逆勢成長 6.27% 。但因台幣持續升值，計入匯兌損益後， 一一○年集團合併稅後淨利 44,127 仟元，歸屬於母公司業主淨利 44,706 仟元。

( 二 ) 一一○年預算執行情形：未出具財務預測，因此不適用。

( 三 ) 財務收支

		單位：新台幣仟元 最近二年度個體財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 4,346,584 301,020 6.93% 3,879,313 293,361 7.56% 467,361 7,595 1.63% -23,539 74,346 315.84% -12,273 56,979 464.26%	單位：新台幣仟元 最近二年度個體財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 4,346,584 301,020 6.93% 3,879,313 293,361 7.56% 467,361 7,595 1.63% -23,539 74,346 315.84% -12,273 56,979 464.26%	單位：新台幣仟元 最近二年度個體財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 4,346,584 301,020 6.93% 3,879,313 293,361 7.56% 467,361 7,595 1.63% -23,539 74,346 315.84% -12,273 56,979 464.26%
年度 項目		最近二年度個體財務資料
	110 年度	109 年度	増(減)金額	増(減)%
營業收入	4,647,604	4,346,584	301,020	6.93%
營業成本	4,172,674	3,879,313	293,361	7.56%
營業毛利	474,956	467,361	7,595	1.63%
稅前淨利(損)	50,807	-23,539	74,346	315.84%
本期淨利(損)	44,706	-12,273	56,979	464.26%

		單位：新台幣仟元 最近二年度合併財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 3,801,959 238,395 6.27% 3,222,699 192,133 5.96% 579,260 46,262 7.99% -20,870 79,608 381.45% -13,831 57,958 419.04% -12,273 56,979 464.26%	單位：新台幣仟元 最近二年度合併財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 3,801,959 238,395 6.27% 3,222,699 192,133 5.96% 579,260 46,262 7.99% -20,870 79,608 381.45% -13,831 57,958 419.04% -12,273 56,979 464.26%	單位：新台幣仟元 最近二年度合併財務資料 109 年度 増(減)金額 増(減)% 3,801,959 238,395 6.27% 3,222,699 192,133 5.96% 579,260 46,262 7.99% -20,870 79,608 381.45% -13,831 57,958 419.04% -12,273 56,979 464.26%
年度 項目		最近二年度合併財務資料
	110 年度	109 年度	増(減)金額	増(減)%
營業收入	4,040,354	3,801,959	238,395	6.27%
營業成本	3,414,832	3,222,699	192,133	5.96%
營業毛利	625,522	579,260	46,262	7.99%
稅前淨利(損)	58,738	-20,870	79,608	381.45%
本期淨利(損)	44,127	-13,831	57,958	419.04%
淨利歸屬於母公司業主	44,706	-12,273	56,979	464.26%

( 四 ) 獲利能力分析

)獲利能力分析	)獲利能力分析
個體財務分析項目		110 年度	109 年度
資產報酬率(%)		1.47	0.25
權益報酬率(%)		2.60	-0.78
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	5.17	3.71
	稅前淨利(淨損)	3.99	-1.85
純益率(%)		0.96	-0.28
每股盈餘(元)		0.35	-0.10
合併財務分析項目		110 年度	109 年度
資產報酬率(%)		1.37	0.20
權益報酬率(%)		2.56	-0.87
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	4.45	1.25
	稅前淨利(淨損)	4.61	-1.63
純益率(%)		1.09	-0.36
每股盈餘(元)		0.35	-0.10

( 五 ) 研究發展狀況

1. 本公司及其子公司一一○年度研究發展費用合併共投入新台幣 196,311 仟元 佔合併營業收入 4.86% 。

2. 一一○年度新開發成功之技術、產品如下 :

3. (1) 電磁產品 (TR) 相關技術、產品研發結果

4. ○1 以小型化專利結構設計用戶端小封裝可插拔應用的產品，此與國際 IC 大 廠完成開發符合雷擊安規 6KV 要求及符合第三代規範 (G.mgfast 424MHz) 之 G.fast 寬頻磁性元件。

5. ○2 開發微型焊接技術並完成以陶瓷基板為平台之小型化射頻阻抗轉換磁性元 件解決方案，已完成 03-10D 系列產品。

6. ○3 完成 IC 大廠合作開發電力線通訊( PLC) 磁性元件解決方案，符合 AECQ200 標準驗證設計，並延伸客戶端客製化方案獲得車廠採用於電動車充 電樁應用。

7. ○4 開發 EP13P 設計平台並完成開發高功率網路供電 (PoE) 變壓器系列產品 (02-38D) ，功率處理能力提高 30% 並支援 IEEE802.3bt 標準。

8. 5 完成開發高速閘驅動功率變壓器 (03-38D) 系列產品應用於工業驅動 / 交流 電機逆變器 HEV/EV 充電站 / 電池充電器 / 太陽能逆變器 / 數據中心 / 不間斷 電源 / 有源功率因數校正 / 以碳化矽 (SiC) 設計基礎之功率轉換器。

9. 6 完成開發臥式及立式納米晶 (Nanocrystalline) 共模電感，相較於鐵氧體鐵 心總體損耗低，可增加效率低的雜散電容，高頻特性優且有高的插入損 耗，以降低 EMI 干擾；主要應用於 EMI/EMC 濾波器，太陽能逆變器， 汽車應用，不間斷電源等。

(2) 電源供應器 (SPS) 相關技術、產品研發結果

• ○1 完成 UMFH500C1(Half Brick 500W 、 Input 18-36V) copper case

encapsulated type DC converter ，適用於防水、防塵及耐高溫電源產品 需求應用，可因應網通系統、工業控制等級電源需求。

• ○2 完成寬輸入電壓產品 UMFQ100E9 (Quarter Brick 100W 、 Input 9-75V) 與 、

• UMFH400 (Half Brick 400W Input 18-36V/36-75V) encapsulated type DC converter ，適用於各種標稱電壓 (12V 、 24V 、 36V 、 48V) 系統應用， 可因應資料中心、網通系統、工業控制及軌道系統等級電源需求。

• ○3 完成寬輸入電壓產品 UMRH350E5(Half Brick 350W 、 Input 43160V)encapsulated type DC converters ，符合歐洲 EN50155 鐵路標 準、 IEC62368-1 、防火材料標準 EN45545-2 、機械震動與衝擊標準 EN61373 認證，可拓展軌道系統應用之市場。

• ○4 完成 UP0751H 諧振 ZVS Flyback 75W 2"x3" 高效率、小型化 AC/DC Open-Frame 產品，可符合 IEC60335-1 、 IEC6238-1 及醫療安規 IEC60601-1 等規範。

• 5 完成 150W~750W 多組輸出智能充電器，符合 UL1236 充電標準、 IP68 防水規範，適用海域、船舶、露營車等高階需求。

• 6 完成 600W~2000W 54V 輸出高瓦數 AC/DC open-frame 及 CRPS 系列 產品，可因應高階 IPC 、 Network 、 Storage 及雲端伺服器等工業等級高 效率電源產品需求。

(3) 資通產品 (ICP) 相關技術、產品研發結果

• ○1 完成 24GH 雷達運用在車用 DVR 偵測雷達，並送樣至韓國三家車用 DVR 廠商，其中一家用於經銷商選配品已經於一一○年中下單並且開始出貨， 另外兩家用於銷售商的選配以及原裝車用 DVR 正在驗證當中並計畫於一 一一年及一一二年分別導入不同車種。

• ○2 完成縮裝尺寸版以及模組化 77/79/60 GHz 雷達開發，並用於不同的雷達 應用產品上。

• ○3 與美國知名單車產牌合作開發單車及電動單車用後向雷達，完成送樣及合 作備忘錄，預計一一一年底導入市場。

• ○4 完成 UN R151 BSIS 系統使用的偵測雷達的先期開發並送樣至客戶驗證， 預計一一一年底前導入市場。

(4) 光通訊產品相關技術、產品研發結果

• ○1 完成 PM DWDM 產品開發，並通過 Telcordia 1221 測試。

• ○2 完成 1x4+1 CDWDM 產品開發，並通過 Telcordia 1221 測試。 ○3 完成機房高速光纜的 100G 、 40G QSFP ， 25G 、 10G SFP+ 等產品開發。 ○4 完成消費市場高速線路 USB3.1 type-C 、 HDMI 2.0 、 DP 、 KVM 等產品開 發。

董事長 : 歐正明 經理人 : 歐正明 會計主管 : 薛靜宜

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附件二

環隆科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表（含個體財務報
表暨合併財務報表）及盈虧撥補議案，其中財務報表業經安永聯合會計師
事務所陳明宏會計師、凃清淵會計師查核竣事，並出具查核報告書。上開
董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交
易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上，敬請鑒核。

此致

環隆科技股份有限公司一一一年股東常會

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環隆科技股份有限公司

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審計委員會召集人：吳德銓

一一一

年三月廿二日

中華民國

附件三

環隆科技股份有限公司

公司治理實務守則修訂條文對照表

	修正後條文	修正前條文	說明
	第三條 （建立內部控制制度） 本公司應依公開發行公司建立內部 控制制度處理準則之規定，考量本 公司及其子公司整體之營運活動， 設計並確實執行其內部控制制度， 且應隨時檢討，以因應公司內外在 環境之變遷，俾確保該制度之設計 及執行持續有效。 本公司除應確實辦理內部控制制度 之自行評估作業外，董事會及管理 階層應至少每年檢討各部門自行評 估結果及按季檢核稽核單位之稽核 報告，審計委員會並應關注及監督 之。董事就內部控制制度缺失檢討 應定期與內部稽核人員座談，並應 作成紀錄，追蹤及落實改善，並提 董事會報告。上市上櫃公司宜建立 獨立董事、審計委員會與內部稽核 主管間之溝通管道與機制。 本公司管理階層應重視內部稽核單 位與人員，賦予充分權限，促其確 實檢查、評估內部控制制度之缺失 及衡量營運之效率，以確保該制度 得以持續有效實施，並協助董事會 及管理階層確實履行其責任，進而 落實公司治理制度。 上市上櫃公司內部稽核人員之任 免、考評、薪資報酬應提報董事會 或由稽核主管簽報董事長核定。	第三條 （建立內部控制制度） 本公司應依公開發行公司建立內 部控制制度處理準則之規定，考 量本公司及其子公司整體之營運 活動，設計並確實執行其內部控 制制度，且應隨時檢討，以因應 公司內外在環境之變遷，俾確保 該制度之設計及執行持續有效。 本公司除應確實辦理內部控制制 度之自行評估作業外，董事會及 管理階層應至少每年檢討各部門 自行評估結果及按季檢核稽核單 位之稽核報告，審計委員會並應 關注及監督之。董事就內部控制 制度缺失檢討應定期與內部稽核 人員座談，並應作成紀錄，追蹤 及落實改善，並提董事會報告。 上市上櫃公司宜建立獨立董事、 審計委員會與內部稽核主管間之 溝通管道與機制。 本公司管理階層應重視內部稽核 單位與人員，賦予充分權限，促 其確實檢查、評估內部控制制度 之缺失及衡量營運之效率，以確 保該制度得以持續有效實施，並 協助董事會及管理階層確實履行 其責任，進而落實公司治理制 度。 上市上櫃公司內部稽核人員之任 免、考評、薪資報酬宜提報董事 會或由稽核主管簽報董事長核 定。	酌作文字修正
	第六條 （董事會應妥善安排股東會 議題及程序） 本公司董事會得妥善安排股東會議 題及程序，訂定股東提名董事及股 東會提案之原則及作業流程，並對 股東依法提出之議案為妥適處理； 股東會開會應安排便利之開會地點 並宜輔以視訊為之、預留充足之時 間及派任適足適任人員辦理報到程 序，對股東出席所憑依之證明文件	第六條 （董事會應妥善安排股 東會議題及程序） 本公司董事會得妥善安排股東會 議題及程序，訂定股東提名董事 及股東會提案之原則及作業流 程，並對股東依法提出之議案為 妥適處理；股東會開會應安排便 利之開會地點、預留充足之時間 及派任適足適任人員辦理報到程 序，對股東出席所憑依之證明文	配合主管機關鼓勵公 司召開股東會宜輔以 視訊為之，予以增訂

	不得任意增列要求提供其他證明文 件；並應就各議題之進行酌予合理 之討論時間，及給予股東適當之發 言機會。 董事會所召集之股東會，董事長宜 親自主持，且宜有董事會過半數董 事（含至少一席獨立董事）及審計 委員會召集人宜親自出席，及其他 功能性委員會成員至少一人代表出 席，並將出席情形記載於股東會議 事錄。	件不得任意增列要求提供其他證 明文件；並應就各議題之進行酌 予合理之討論時間，及給予股東 適當之發言機會。 董事會所召集之股東會，董事長 宜親自主持，且宜有董事會過半 數董事（含至少一席獨立董事） 及審計委員會召集人宜親自出 席，及其他功能性委員會成員至 少一人代表出席，並將出席情形 記載於股東會議事錄。
	第五十一條 本公司治理實務守則經董事會通過後 施行，修正時亦同。 本守則訂定於中華民國一○三年十 一月六日 本守則第一次修訂於中華民國一○ 五年三月十七日 本守則第二次修訂於中華民國一○ 六年三月二十日 本守則第三次修訂於中華民國一○ 六年八月一日 本守則第四次修訂於中華民國一○ 八年三月十八日 本守則第五次修訂於中華民國一○ 九年十一月十一日 本守則第六次修訂於中華民國一一 ○年三月廿五日 本守則第七次修訂於中華民國一一 ○年八月五日 本守則第七次修訂於中華民國一一 一年三月廿二日	第五十一條 本公司治理實務守則經董事會通 過後施行，修正時亦同。 本守則訂定於中華民國一○三年 十一月六日 本守則第一次修訂於中華民國一 ○五年三月十七日 本守則第二次修訂於中華民國一 ○六年三月二十日 本守則第三次修訂於中華民國一 ○六年八月一日 本守則第四次修訂於中華民國一 ○八年三月十八日 本守則第六次修訂於中華民國一 一○年三月廿五日	增列本次通過修訂日 期

附件四

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安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路186號26樓 電話 Tel: 886 4 2259 8999 26F, No.186, Shizheng N. 7th Road, 傳真 Fax: 886 4 2259 7999 Taichung City, Taiwan, R.O.C ey.com/zh_tw

會計師查核報告

環隆科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

環隆科技股份有限公司民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一
日之個體資產負債表，暨民國一一○年一月一日至十二月三十一日及民國一○九年一月一
日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財
務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編
製準則編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司民國一一○年十二月三十一日及民國一
○九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一○年一月一日至十二月三十一日及民國一
○九年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本
會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師
所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環隆科技股份有限公司保
持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以
作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環隆科技股份有限公司民國一一○年度
個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意
見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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應收帳款減損

截至民國一一○年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司應收帳款及備抵損失之
帳面金額分別為新台幣1,242,294仟元及1,746仟元，應收帳款淨額占資產總額27%，對於
環隆科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用
損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，
包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析
及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師查
核程序包括(但不限於)，評估管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包
括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估應收款帳之預期信用損失及如何區分
風險群組和各群組之預期損失率、抽選樣本執行應收帳款函證、分析前後期應收帳款變動
及週轉率變動的趨勢、檢視應收帳款期後收款情形以評估可回收性及針對較長天期之應收
帳款評估個別應收帳款減損之合理性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六中有關應
收帳款揭露的適當性。

- 存貨評價(包含採用權益法之投資 子公司存貨)

環隆科技股份有限公司及其採用權益法之投資-子公司存貨對於財務報表係屬重大，
且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階
層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，評估
管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階
層如何評估存貨之備抵跌價估計、評估存貨評價政策與方法之適當性、評估管理階層之盤
點計劃、執行存貨實地盤點之觀察、取得存貨庫齡表並藉以測試庫齡之正確性、驗算存貨
的單位成本、評估並測試管理階層對存貨評價所採用之淨變現價值。本會計師亦考量財務
報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報
表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於
舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估環隆科技股份有限公司繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算環隆科
技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環隆科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

==> picture [72 x 83] intentionally omitted <==

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯
誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公
認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表
達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報
表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計
師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之 風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制， 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程 序，惟其目的非對環隆科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使 環隆科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存 在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定 性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭 露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核 報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致環隆科技股份有 限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報 表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報 表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集 團查核意見。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現
(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計
師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨
立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環隆科技股份有限公司民國一一○年度
個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允
許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，
因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所
主管機關核准辦理公開發行財務報告
查核簽證文號:金管證審字第1060027042號
金管證六字第0950104133號
陳 明 宏

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中華民國一一一年三月二十二日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

環隆科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
資 產			金 額 ％ $293,090 6 3,216 - 671,838 15 568,710 12 11,519 - 394,480 9 212 - 836,926 18 95,459 2 7,238 - 2,882,688 62 534,632 12 526,348 12 496,121 11 4,087 - 103,729 2 6,342 - 61,314 1 11,667 - 1,744,240 38 $4,626,928 100 一一○年十二月三十一日		一○九年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附註	金 額		金 額	％
1100 1150 1170 1180 1200 1210 1220 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900 15xx 1xxx	流動資產 現金及約當現金 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 其他應收款-關係人 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四/六.1 四 四/六.2 四/六.2/七 四 四/七 四/六.3 四/六.4 四/六.5 四/六.6 四/六.7 四/六.17 四/六.8 四 四/六.21	$293,090 3,216 671,838 568,710 11,519 394,480 212 836,926 95,459 7,238 2,882,688 534,632 526,348 496,121 4,087 103,729 6,342 61,314 11,667 1,744,240 $4,626,928		$553,874 5,089 654,362 509,385 14,294 408,251 212 534,232 50,415 594 2,730,708 390,298 508,454 497,805 739 88,058 7,568 79,464 11,359 1,583,745 $4,314,453	13 - 15 12 - 10 - 12 1 - 63 9 12 12 - 2 - 2 - 37 100
董事長： 歐正明 經理人：歐正明 (請參閱個體財務報表附註)				會計主管：薛靜宜

環隆科技股份有限公司

個體資產負債表 ( 續 )

民國一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日

						單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
負債及權益			一一○年十二月三十一日			一○九年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附註	金 額		％	金 額	％
2100 2110 2130 2170 2200 2230 2280 2322 2399 21xx 2540 2570 2580 2640 2670 25xx 2xxx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3500 3xxx	流動負債 短期借款 應付短期票券 合約負債-流動 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 租賃負債-流動 一年或一營業週期內到期長期借款 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 租賃負債-非流動 淨確定福利負債-非流動 其他非流動負債 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘(待彌補虧損) 保留盈餘合計 其他權益 庫藏股票 權益總計 負債及權益總計	四/六.9 四/六.10 六.15 六.11/七 四 四/六.17 四/六.12 四/六.12 四/六.21 四/六.17 四/六.13 四/六.14	$199,526 79,971 90,837 465,292 121,813 7,901 1,834 527,559 13,406 1,508,139 1,164,683 28,213 2,281 62,868 3,569 1,261,614 2,769,753 1,273,592 370,396 4,699 281,724 67,947 354,370 (135,032) (6,151) 1,857,175 $4,626,928		4 2 2 10 3 - - 12 - 33 25 1 - 1 - 27 60 28 8 - 6 1 7 (3) - 40 100	$120,000 - 46,187 490,997 117,569 - 558 398,175 13,856 1,187,342 1,454,514 18,495 191 62,715 3,998 1,539,913 2,727,255 1,273,592 369,437 4,699 335,229 (107,884) 232,044 (281,724) (6,151) 1,587,198 $4,314,453	3 - 1 11 3 - - 9 - 27 34 - - 2 - 36 63 30 9 - 8 (3) 5 (7) - 37 100
董事長： 歐正明 經理人：歐正明 (請參閱個體財務報表附註)						會計主管：薛靜宜

環隆科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
代碼	會 計 項 目	附註	一一○年度		一○九年度
			金 額	％	金 額	％
4000 5000 5900 5910 5920 5950 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8330 8349 8360 8361 8399 8500 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利 未實現銷貨損益 已實現銷貨損益 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 預期信用減損利益 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 利息收入 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利(損) 所得稅(費用)利益 本期淨利(損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價損益 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-不重分類至損益之項目 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 與可能重分類至項目相關之所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 每股盈餘(元) 基本每股盈(虧) 稀釋每股盈(虧)	四/六.15/七 四/六.18/七 四/六.18/七 六.16 四/六.19/七 四/六.6 四/六.21 四/六.20 四/六.22	$4,647,604 (4,172,674) 474,930 (105) 131 474,956 (74,311) (131,136) (204,654) 985 (409,116) 65,840 5,614 19,394 (22,024) (26,208) 8,191 (15,033) 50,807 (6,101) 44,706 (1,667) 250,593 48 (28,892) 5,287 (1,057) 224,312 $269,018 $0.35 $0.35	100 (90) 10 - - 10 (2) (3) (4) - (9) 1 - - - - - - 1 - 1 - 5 - - - - 5 6	$4,346,584 (3,879,313) 467,271 (131) 221 467,361 (74,379) (132,104) (217,096) 3,435 (420,144) 47,217 9,141 16,487 (149,827) (28,880) 82,323 (70,756) (23,539) 11,266 (12,273) 2,282 58,427 70 (9,326) (7,335) 1,467 45,585 $33,312 $(0.10) $(0.10)	100 (89) 11 - - 11 (2) (3) (5) - (10) 1 - - (3) - 2 (1) - - - - 1 - - - - 1 1
董事長： 歐正明 經理人：歐正明 (請參閱個體財務報表附註)			會計主管：薛靜宜

環隆科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

										單位：新台幣仟元
代碼	項 目	股 本	資本公積		保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 未實現(損)益
	代 碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX
A1 B17 D1 D3 D5 L1 M7 Q1 Z1 A1 B17 C7 D1 D3 D5 Q1 Z1	民國109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配： 特別盈餘公積迴轉 109年度淨損 109年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 庫藏股買回 對子公司所有權權益變動 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 民國109年12月31日餘額 民國110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配 特別盈餘公積迴轉 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 110年度淨利 110年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 民國110年12月31日餘額	$1,273,592 - $1,273,592 $1,273,592 - $1,273,592	$369,527 - (90) $369,437 $369,437 959 - $370,396	$4,699 - $4,699 $4,699 - $4,699	$357,437 (22,208) - $335,229 $335,229 (53,505) - $281,724	$(109,899) 22,208 (12,273) 1,826 (10,447) (9,746) $(107,884) $(107,884) 53,505 44,706 (1,334) 43,372 78,954 $67,947	$(28,426) (5,868) (5,868) $(34,294) $(34,294) 4,230 4,230 $(30,064)	$(306,803) 49,627 49,627 9,746 $(247,430) $(247,430) 221,416 221,416 (78,954) $(104,968)	$ - - (6,151) $(6,151) $(6,151) - $(6,151)	$1,560,127 - (12,273) 45,585 33,312 (6,151) (90) - $1,587,198 $1,587,198 - 959 44,706 224,312 269,018 - $1,857,175

( 請參閱個體財務報表附註 )

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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環隆科技股份有限公司
個體現金流量表

民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

			單位：新台幣仟元
代 碼	項 目	一一○年度	一○九年度
		金額	金額
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20400 A20900 A21200 A21300 A22400 A22500 A23800 A23900 A24000 A29900 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A32125 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33100 A33200 A33300 A33500 AAAA	營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損利益數 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 非金融資產減損迴轉利益 未實現銷貨利益 已實現銷貨利益 其他項目 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收票據減少(增加) 應收帳款增加 其他應收款減少 存貨增加 預付款項增加 其他流動資產(增加)減少 合約負債增加 應付帳款(減少)增加 其他應付款增加(減少) 其他流動負債減少 淨確定福利負債減少 營運產生之現金流(出)入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流(出)入	$50,807 63,886 9,504 (985) - 26,208 (5,614) (4,240) (8,191) - (16,147) 105 (131) (603) 1,873 (75,816) 14,621 (302,694) (45,044) (6,646) 44,650 (25,705) 4,348 (450) (1,514) (277,778) 7,539 4,240 (26,312) (281) (292,592)	$(23,539) 69,553 12,708 (3,435) (388) 28,880 (9,141) (2,487) (82,323) (59) - 131 (221) (614) (926) (11,425) 27,012 (20,186) (31,791) 5,781 9,050 129,523 (15,091) (161) (1,247) 79,604 25,605 10,774 (28,792) (10,523) 76,668

( 請參閱個體財務報表附註 )

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

環隆科技股份有限公司 個體現金流量表 ( 續 )

			單位：新台幣仟元
代 碼	項 目	一一○年度	一○九年度
		金額	金額
BBBB B00010 B00020 B00030 B00100 B00200 B01800 B02700 B02800 B04500 B06600 B06700 BBBB CCCC C00200 C00600 C01600 C01700 C04020 C04300 C04900 CCCC EEEE E00100 E00200	投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產減少 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 其他非流動負債(減少)增加 庫藏股票買回成本 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	(28,248) 132,510 1,997 - - - (59,875) - (6,882) 2 (4,484) 35,020 79,526 79,971 492,943 (653,390) (1,833) (429) - (3,212) (260,784) 553,874 $293,090	(924) 14,526 2,682 (98,820) 99,208 (34,779) (35,467) 67 (2,943) 477,802 (954) 420,398 (801,078) (241,529) 1,662,050 (964,755) (1,955) 1,804 (6,151) (351,614) 145,452 408,422 $553,874

( 請參閱個體財務報表附註 )

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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----- Start of picture text -----

環隆科技股份有限公司
聲 明 書
----- End of picture text -----

本公司一一○年度(自一一○年一月一日至一一○年十二月三十一日止)依「關係企
業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業
合併財務報表之公司與依國際財務報導準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報
告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務
報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

環 隆 科 技 股 份 有 限 公 司

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中華民國一一一年三月二十二日

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安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路186號26樓 電話 Tel: 886 4 2259 8999 26F, No.186, Shizheng N. 7th Road, 傳真 Fax: 886 4 2259 7999 Taichung City, Taiwan, R.O.C ey.com/zh_tw

會計師查核報告

環隆科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

環隆科技股份有限公司及其子公司民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十
二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一○年一月一日至十二月三十一日及民國一○
九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，
以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編
製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國
際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司及其子公司民國一
一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一○年
一月一日至十二月三十一日及民國一○九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效
及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本
會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師
所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環隆科技股份有限公司及
其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查
核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環隆科技股份有限公司及其子公司民國
一一○年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及
形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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應收帳款減損

截至民國一一○年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司及其子公司應收帳款及
備抵損失之帳面金額分別為新台幣711,464仟元及1,746仟元，應收帳款淨額占合併資產總
額14%，對於環隆科技股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額
係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡
量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期
信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關
鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，評估管理階層針對應收帳款管理所建立
之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估應收款帳之預
期信用損失及如何區分風險群組和各群組之預期損失率、抽選樣本執行應收帳款函證、分
析前後期應收帳款變動及週轉率變動的趨勢、檢視應收帳款期後收款情形以評估可回收性
及針對較長天期之應收帳款評估個別應收帳款減損之合理性。本會計師亦考量合併財務報
表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一一○年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司及其子公司存貨淨額為新
台幣1,539,813仟元，占合併總資產31%。基於金額對環隆科技股份有限公司及其子公司之
財務報表係屬重大，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之
備抵跌價涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師查核程序包
括(但不限於)，評估管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡
易測試及了解管理階層如何評估存貨之備抵跌價估計、評估存貨評價政策與方法之適當
性、評估管理階層之盤點計劃、執行存貨實地盤點之觀察、取得存貨庫齡表並藉以測試庫
齡之正確性、驗算存貨的單位成本、評估並測試管理階層對存貨評價所採用之淨變現價
值。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當
表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務
報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估環隆科技股份有限公司及其子公
司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖
清算環隆科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其
他方案。

    環隆科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流
程之責任。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯
誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公
認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表
達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報
表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計
師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之 風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制， 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程 序，惟其目的非對環隆科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意 見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使 環隆科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或 情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在 重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表 之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以 截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致環隆科 技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報 表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報 表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集 團查核意見。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現
(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計
師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨
立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環隆科技股份有限公司及其子公司民國
一一○年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除
非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通
特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

環隆科技股份有限公司已編製民國一一○年及一○九年度之個體財務報告，並經本會
計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所
主管機關核准辦理公開發行財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1060027042號
金管證六字第0950104133號

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中華民國一一一年三月二十二日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

環隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
資 產			一一○年十二月三十一日		一○九年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附註	金 額	％	金 額	％
1100 1110 1136 1150 1170 1180 1200 1220 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900 15xx 1xxx	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 投資性不動產 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四/六.1 四/六.2 四/六.3 四 四/六.4及19 四/六.4及19/七 四/六.5 四 四/六.6/八 四/六.7 四/六.8 四/六.9/八 四/六.20 四/六.10/八 四 四/六.24 六.11	$581,732 32,245 13,840 3,216 702,594 7,124 18,141 212 1,539,813 40,066 11,316 2,950,299 537,257 13,629 1,142,919 62,815 86,096 12,093 63,283 54,897 1,972,989 $4,923,288	12 1 - - 14 - 1 - 31 1 - 60 11 - 24 1 2 - 1 1 40 100	$937,546 30,889 - 5,089 689,353 5,235 20,175 212 986,896 28,925 17,276 2,721,596 392,875 12,111 1,191,364 63,742 69,949 14,831 81,433 63,770 1,890,075 $4,611,671	20 1 - - 15 - 1 - 21 1 - 59 9 - 26 1 2 - 2 1 41 100
董事長： 歐正明 經理人:歐正明 (請參閱合併財務報表附註)				會計主管：薛靜宜

環隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表 ( 續 )

民國一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
負債及權益			一一○年十二月三十一日		一○九年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附註	金 額	％	金 額	％
2100 2110 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2322 2399 21xx 2540 2570 2580 2640 2670 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3500 31xx 36xx 3xxx	流動負債 短期借款 應付短期票券 合約負債-流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 租賃負債-流動 一年或一營業週期內到期長期借款 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 租賃負債-非流動 淨確定福利負債-非流動 其他非流動負債 非流動負債合計 負債總計 權益 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘(待彌補虧損) 保留盈餘合計 其他權益 庫藏股票 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 權益總計 負債及權益總計	四/六.12 四/六.13 六.18 六.14 四 四/六.20 四/六.15 四/六.15 四/六.24 四/六.20 四/六.16 四/六.17	$199,526 79,971 91,785 1,578 672,271 194,196 9,466 6,134 527,559 14,337 1,796,823 1,164,683 28,213 3,569 62,868 8,373 1,267,706 3,064,529 1,273,592 370,396 4,699 281,724 67,947 354,370 (135,032) (6,151) 1,857,175 1,584 1,858,759 $4,923,288	4 1 2 - 14 4 - - 11 - 36 24 1 - 1 - 26 62 26 8 - 6 1 7 (3) - 38 - 38 100	$120,000 - 47,727 1,528 687,188 201,407 568 7,633 398,175 16,015 1,480,241 1,454,514 18,495 1,139 62,715 5,206 1,542,069 3,022,310 1,273,592 369,437 4,699 335,229 (107,884) 232,044 (281,724) (6,151) 1,587,198 2,163 1,589,361 $4,611,671	3 - 1 - 15 4 - - 9 - 32 32 - - 1 - 33 65 28 8 - 7 (2) 5 (6) - 35 - 35 100
董事長： 歐正明 經理人:歐正明 (請參閱合併財務報表附註)				會計主管：薛靜宜

環隆科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

					單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元
代碼	會 計 項 目	附註	一一○年度		一○九年度
			金 額	％	金 額	％
4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8349 8360 8361 8399 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研發費用 預期信用減損利益 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 利息收入 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利(損) 所得稅(費用)利益 本期淨利(損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價損益 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 與可能重分類至項目相關之所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 淨利(損)歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘(元) 基本每股盈(虧) 稀釋每股盈(虧)	四/六.18/七 四/六.21 六.21/七 四/六.19 四/六.22 四/六.8 四/六.24 四/六.23 四/六.25	$4,040,354 (3,414,832) 625,522 (108,654) (264,758) (196,311) 985 (568,738) 56,784 834 63,656 (33,467) (26,848) (2,221) 1,954 58,738 (14,611) 44,127 (1,667) 250,641 (28,892) 5,287 (1,057) 224,312 $268,439 $44,706 (579) $44,127 $269,018 (579) $268,439 $0.35 $0.35	100 (85) 15 (3) (6) (5) - (14) 1 - 2 (1) (1) - - 1 - 1 - 6 (1) - - 5 6 1 - 1 6 - 6	$3,801,959 (3,222,699) 579,260 (106,857) (252,074) (207,958) 3,640 (563,249) 16,011 5,213 45,148 (53,759) (29,110) (4,373) (36,881) (20,870) 7,039 (13,831) 2,282 58,497 (9,326) (7,335) 1,467 45,585 $31,754 $(12,273) (1,558) $(13,831) $33,312 (1,558) $31,754 $(0.10) $(0.10)	100 (85) 15 (3) (6) (5) - (14) 1 - 1 (1) (1) - (1) - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - 1

( 請參閱合併財務報表附註 )

董事長： 歐正明 經理人 : 歐正明 會計主管：薛靜宜

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環隆科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣仟元

												單位:新台幣仟元
代碼	項 目					歸屬於母公司業主之權益					非控制權益	權益總額
		股 本	資本公積		保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現(損)益
	代 碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX
A1 B17 D1 D3 D5 L1 M7 Q1 Z1 A1 B17 C7 D1 D3 D5 Q1 Z1	民國109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配： 特別盈餘公積迴轉 109年度淨損 109年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 庫藏股買回 對子公司所有權權益變動 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 民國109年12月31日餘額 民國110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配： 特別盈餘公積迴轉 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 110年度淨利 110年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 民國110年12月31日餘額	$1,273,592 - $1,273,592 $1,273,592 - $1,273,592	$369,527	$4,699	$357,437 (22,208)	$(109,899) 22,208 (12,273) 1,826 (10,447) (9,746) $(107,884) $(107,884) 53,505 44,706 (1,334) 43,372 78,954 $67,947	$(28,426) (5,868) (5,868) $(34,294) $(34,294) 4,230 4,230 $(30,064)	$(306,803) 49,627 49,627 9,746 $(247,430) $(247,430) 221,416 221,416 (78,954) $(104,968)	$ - - (6,151) $(6,151) $(6,151) - $(6,151)	$1,560,127 - (12,273) 45,585 33,312 (6,151) (90) - $1,587,198 $1,587,198 - 959 44,706 224,312 269,018 - $1,857,175	$3,510 (1,558) - (1,558) 211 $2,163 $2,163 (579) - (579) $1,584	$1,563,637 - (13,831) 45,585
			-	-	-							31,754
			(90)									(6,151) 121 -
			$369,437	$4,699	$335,229							$1,589,361
			$369,437 959	$4,699	$335,229 (53,505)							$1,589,361 - 959 44,127 224,312
			-	-	-							268,439
												-
			$370,396	$4,699	$281,724							$1,858,759
					(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

環隆科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表

單位 : 新台幣仟元

			單位:新台幣仟元
代 碼	項 目	一一○年度	一○九年度
		金額	金額
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20400 A20900 A21200 A21300 A22300 A22500 A23700 A29900 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A32125 A32130 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33100 A33200 A33300 A33500 AAAA	營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損利益數 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 非金融資產減損迴轉利益 其他項目 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收票據減少(增加) 應收帳款增加 其他應收款減少(增加) 存貨增加 預付款項(增加)減少 其他流動資產減少(增加) 合約負債增加 應付票據增加(減少) 應付帳款(減少)增加 其他應付款減少 其他流動負債(減少)增加 淨確定福利負債減少 營運產生之現金流(出)入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流(出)入	$58,738 158,996 22,722 (985) (1,356) 26,848 (834) (5,766) 2,221 18,226 (16,147) - 1,873 (14,145) 2,010 (552,917) (11,141) 5,958 44,058 50 (14,917) (7,107) (1,678) (1,514) (286,807) 858 5,766 (26,952) (7,794) (314,929)	$(20,870) 164,760 26,086 (3,640) (9,954) 29,110 (5,213) (3,284) 4,373 (156) - (12) (926) (82,809) (391) (39,557) 4,855 (13,731) 10,037 (1,542) 157,911 (6,019) 6,900 (1,247) 214,681 5,676 3,284 (28,842) (12,852) 181,947

( 請參閱合併財務報表附註 )

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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環隆科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 ( 續 )

民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣仟元

			單位:新台幣仟元
代 碼	項 目	一一○年度	一○九年度
		金額	金額
BBBB B00010 B00020 B00030 B00040 B00100 B00200 B02700 B02800 B04500 B06600 B06700 BBBB CCCC C00100 C00600 C01600 C01700 C04020 C04300 C04900 C05800 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200	投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產減少 其他非流動資產(增加)減少 投資活動之淨現金流(出)入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 其他非流動負債增加 庫藏股票買回成本 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	(28,248) 132,510 1,997 (13,840) - - (102,330) 2,393 (6,881) 2 (7,068) (21,465) 79,526 79,971 492,943 (653,390) (10,953) 3,167 - - (8,736) (10,684) (355,814) 937,546 $581,732	(924) 14,526 2,682 - (99,805) 99,208 (133,881) 601 (3,363) 543,936 2,627 425,607 (801,078) (241,529) 1,662,050 (964,755) (11,945) 1,825 (6,151) 211 (361,372) 5,495 251,677 685,869 $937,546
董事長：歐正明 經理人：歐正明 (請參閱合併財務報表附註)		會計主管：薛靜宜

附件五

環隆科技股份有限公司

盈虧撥補表

一一
民國○年度單位：新台幣元

民國一	一○年度	單位：新台幣元
項 目	金	額
	小 計	合 計
期初待彌補虧損 加：其他綜合損益(確定福利計畫之 再衡量數) 加：本年度稅後淨利 加：處分透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具 可供分配盈餘 減：提列法定盈餘公積 加：回轉特別盈餘公積 期末未分配盈餘	-1,333,789 44,706,056 78,953,363	-54,379,071 122,325,630 67,946,559 -6,794,656 146,692,057
		207,843,960

董事長：歐正明經理人：歐正明會計主管：薛靜宜

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附件六

環隆科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第十條之一：本公司股東會開會時， 得以視訊會議或其他 經中央主管機關公告 之方式為之。	無	1.新增條文。 2.為使本公司召 開股東會方式 更具彈性，依 據公司法172 條之2 第1 項 之規定修訂。
第卅二條：本章程訂立於民國七十一 年元月二十六日。 第一次修正於民國七十 三年四月一日。 第二次修正於民國七十 六年六月三十日。 第三次修正於民國七十 八年七月八日。 第四次修正於民國七十 八年十一月二十七日。 第五次修正於民國七十 九年六月十五日。 第六次修正於民國八十 年八月三十日。 第七次修正於民國八十 二年七月三日。 第八次修正於民國八十 五年四月七日。 第九次修正於民國八十 五年十二月六日。 第十次修正於民國八十 六年三月八日。 第十一次修訂於民國八 十七年三月十三日。 第十二次修訂於民國八 十八年四月二十九日。 第十三次修訂於民國八 十八年十月十四日。 第十四次修訂於民國八 十九年五月六日。 第十五次修訂於民國九 十年五月四日。 第十六次修訂於民國九 十一年六月三日。 第十七次修訂於民國九	第卅二條：本章程訂立於民國 七十一年元月二十 六日。 第一次修正於民國 七十三年四月一 日。 第二次修正於民國 七十六年六月三十 日。 第三次修正於民國 七十八年七月八 日。 第四次修正於民國 七十八年十一月二 十七日。 第五次修正於民國 七十九年六月十五 日。 第六次修正於民國 八十年八月三十 日。 第七次修正於民國 八十二年七月三 日。 第八次修正於民國 八十五年四月七 日。 第九次修正於民國 八十五年十二月六 日。 第十次修正於民國 八十六年三月八 日。 第十一次修訂於民 國八十七年三月十	增列本次通過修 訂日期

	修正後條文	修正前條文	說明
	十二年六月六日。 第十八次修訂於民國九 十四年六月二十八日。 第十九次修訂於民國九 十六年六月十五日。 第二十次修訂於民國九 十七年六月十三日。 第二十一次修訂於民國 九十八年六月十日。 第二十二次修訂於民國 九十九年六月十五日。 第二十三次修訂於民國 一○一年六月二十一 日。 第二十四次修訂於民國 一○二年六月二十一 日。 第二十五次修訂於民國 一○三年六月二十六 日。 第二十六次修訂於民國 一○五年六月二十一 日。 第二十七次修訂於民國 一○六年六月二十日。 第二十八次修訂於民國 一○七年六月十九日。 第二十九次修訂於民國 一○八年六月十九日。 第三十次修訂於民國一 一○年八月廿六日 第三十一次修訂於民國 一一一年三月十八日 第三十二次修訂於民國 一一一年六月廿日	三日。 第十二次修訂於民 國八十八年四月二 十九日。 第十三次修訂於民 國八十八年十月十 四日。 第十四次修訂於民 國八十九年五月六 日。 第十五次修訂於民 國九十年五月四 日。 第十六次修訂於民 國九十一年六月三 日。 第十七次修訂於民 國九十二年六月六 日。 第十八次修訂於民 國九十四年六月二 十八日。 第十九次修訂於民 國九十六年六月十 五日。 第二十次修訂於民 國九十七年六月十 三日。 第二十一次修訂於 民國九十八年六月 十日。 第二十二次修訂於 民國九十九年六月 十五日。 第二十三次修訂於 民國一○一年六月 二十一日。 第二十四次修訂於 民國一○二年六月 二十一日。 第二十五次修訂於 民國一○三年六月 二十六日。 第二十六次修訂於 民國一○五年六月 二十一日。

修正後條文	修正前條文	說明
	第二十七次修訂於 民國一○六年六月 二十日。 第二十八次修訂於 民國一○七年六月 十九日。 第二十九次修訂於 民國一○八年六月 十九日。 第三十次修訂於民 國一一○年八月廿 六日 第三十一次修訂於 民國一一一年三月 十八日

附件七

環隆科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第八條 應辦理公告及申報之標準 本公司取得或處分資產，有 下列情形者，應按性質依規 定格式，於事實發生之即日 起算二日內將相關資訊於證 券主管機關指定網站辦理公 告申報： 一、向關係人取得或處分 不動產或其使用權資 產，或與關係人為取 得或處分不動產或其 他使用權資產外之其 他資產且交易金額達 公司實收資本額百分 之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元 以上。但買賣國內公 債或附買回、賣回條 件之債券、申購或買 回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場 基金，不在此限。 二、進行合併、分割、收 購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易 損失達所訂處理程序 規定之全部或個別契 約損失上限金額。 四、取得或處分供營業使 用之設備或其使用權 資產，且其交易對象 非為關係人，交易金 額並達下列規定之 一： （一）實收資本額未達新 臺幣一百億元之公 開發行公司，交易 金額達新臺幣五億	第八條 應辦理公告及申報之標 準 本公司取得或處分資 產，有下列情形者，應 按性質依規定格式，於 事實發生之即日起算二 日內將相關資訊於證券 主管機關指定網站辦理 公告申報： 一、向關係人取得或處 分不動產或其使用 權資產，或與關係 人為取得或處分不 動產或其他使用權 資產外之其他資產 且交易金額達公司 實收資本額百分之 二十、總資產百分 之十或新臺幣三億 元以上。但買賣國 內公債或附買回、 賣回條件之債券、 申購或買回國內證 券投資信託事業發 行之貨幣市場基 金，不在此限。 二、進行合併、分割、 收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交 易損失達所訂處理 程序規定之全部或 個別契約損失上限 金額。 四、取得或處分供營業 使用之設備或其使 用權資產，且其交 易對象非為關係 人，交易金額並達	一、 考量現行公開 發行公司買賣 國內公債已豁 免辦理公告申 報，爰修正第 一項第七款第 一目，放寬其 買賣債券發行 評等不低於我 國主權評等等 級之外國公 債，亦得豁免 辦理公告申 報。 二、 考量外國公債 商品性 質單 純，且債信通 常 較國外普 通公司債為 佳；另指數投 資證券與指數 股票型基金之 商品性質類 似，爰修正第 一項第七款第 二目，放寬以 投資為專業者 於初級市場認 購國外公債、 申購或賣回指 數投資證券， 亦得豁免辦理 公告申報。

修正後條文	修正前條文	說明
元以上。 （二）實收資本額達新臺 幣一百億元以上之 公開發行公司，交 易金額達新臺幣十 億元以上。 五、經營營建業務之公開 發行公司取得或處分 供營建使用之不動產 或其使用權資產且其 交易對象非為關係 人，交易金額達新臺 幣五億元以上；其中 實收資本額達新臺幣 一百億元以上，處分 自行興建完工建案之 不動產，且交易對象 非為關係人者，交易 金額為達新臺幣十億 元以上。 六、以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式 取得不動產且其交易 對象非為關係人，公 司預計投入之交易金 額達新臺幣五億元以 上。 七、除前六款以外之資產 交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區 投資，其交易金額達 公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億 元以上。但下列情形 不在此限： （一）買賣國內公債或信 用評等不低於我國主 權評等等級之外國公 債。 （二）以投資為專業者， 於證券交易所或證 券商營業處所所為	下列規定之一： （一）實收資本額未達 新臺幣一百億元 之公開發行公 司，交易金額達 新臺幣五億元以 上。 （二）實收資本額達新 臺幣一百億元以 上之公開發行公 司，交易金額達 新臺幣十億元以 上。 五、經營營建業務之公 開發行公司取得或 處分供營建使用之 不動產或其使用權 資產且其交易對象 非為關係人，交易 金額達新臺幣五億 元以上；其中實收 資本額達新臺幣一 百億元以上，處分 自行興建完工建案 之不動產，且交易 對象非為關係人 者，交易金額為達 新臺幣十億元以 上。 六、以自地委建、租地 委建、合建分屋、 合建分成、合建分 售方式取得不動產 且其交易對象非為 關係人，公司預計 投入之交易金額達 新臺幣五億元以 上。 七、除前六款以外之資 產交易、金融機構 處分債權或從事大 陸地區投資，其交 易金額達公司實收

修正後條文	修正前條文	說明
之有價證券買賣， 或於初級市場認購 外國公債或募集發 行之普通公司債及 未涉及股權之一般 金融債券（不含次 順位債券），或申 購或買回證券投資 信託基金或期貨信 託基金，或申購或 賣回指數投資證券 或證券商因承銷業 務需要、擔任興櫃 公司輔導推薦證券 商依財團法人中華 民國證券櫃檯買賣 中心規定認購之有 價證券。 （三）買賣附買回、賣回 條件之債券、申購 或買回國內證券投 資信託事業發行之 貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式 計算之： 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相 對人取得或處分同一 性質標的交易之金 額。 三、一年內累積取得或處 分（取得、處分分別 累積）同一開發計畫 不動產或其使用權資 產之金額。 四、一年內累積取得或處 分（取得、處分分別 累積）同一有價證券 之金額。 前項所稱一年內係以本次 交易事實發生之日為基 準，往前追溯推算一年，	資本額百分之二十 或新臺幣三億元以 上。但下列情形不 在此限： （一）買賣國內公債。 （二）以投資為專業 者，於證券交易 所或證券商營業 處所所為之有價 證券買賣，或於 初級市場認購募 集發行之普通公 司債及未涉及股 權之一般金融債 券（不含次順位 債券），或申購 或買回證券投資 信託基金或期貨 信託基金，或證 券商因承銷業務 需要、擔任興櫃 公司輔導推薦證 券商依財團法人 中華民國證券櫃 檯買賣中心規定 認購之有價證 券。 （三）買賣附買回、賣 回條件之債券、 申購或買回國內 證券投資信託事 業發行之貨幣市 場基金。 前項交易金額依下列方式 計算之： 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一 相對人取得或處分 同一性質標的交易 之金額。 三、一年內累積取得或

修正後條文	修正前條文	說明
已依本處理程序規定公告 部分免再計入。 本公司應按月將本公司及 其非屬國內公開發行公司 之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形 依規定格式，於每月十日 前輸入指定之資訊申報網 站。 本公司依規定應公告項目 如於公告時有錯誤或缺漏 而應予補正時，應於知悉 之即日起算二日內將全部 項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產，應將相關 契約、議事錄、備查簿、估價報 告、會計師、律師或證券承銷商之 意見書備置於本公司，除其他法律 另有規定者外，至少保存五年。	處分（取得、處分 分別累積）同一開 發計畫不動產或其 使用權資產之金 額。 四、一年內累積取得或 處分（取得、處分 分別累積）同一有 價證券之金額。 前項所稱一年內係以本 次交易事實發生之日為 基準，往前追溯推算一 年，已依本處理程序規 定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司 及其非屬國內公開發行 公司之子公司截至上月 底止從事衍生性商品交 易之情形依規定格式， 於每月十日前輸入指定 之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項 目如於公告時有錯誤或 缺漏而應予補正時，應 於知悉之即日起算二日 內將全部項目重行公告 申報。 本公司取得或處分資產，應將相 關契約、議事錄、備查簿、估價 報告、會計師、律師或證券承銷 商之意見書備置於本公司，除其 他法律另有規定者外，至少保存 五年。
第十六條 本公司向關係人取得或 處分不動產或其使用權 資產，或與關係人取得 或處分不動產或其使用 權資產外之其他資產且 交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資 產百分之十或新臺幣三 億元以上者，除買賣國 內公債、附買回、賣回	第十六條 本公司向關係人取得 或處分不動產或其 使用權資產，或與 關係人取得或處分 不動產或其使用權 資產外之其他資產 且交易金額達公司 實收資本額百分之 二十、總資產百分 之十或新臺幣三億	為強化關係人交易 之管理，並保障公 開發行公司少數股 東對公司與關係人 交易表達意見之權 利。

修正後條文	修正前條文	說明
條件之債券、申購或買 回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金 外，應將下列資料提交 董事會通過及審計委員 會承認後，始得簽訂交 易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之 目的、必要性及預 計效益。 二、選定關係人為交易 對象之原因。 三、向關係人取得不動 產或其使用權資 產，依第十七條及 第十八條規定評估 預定交易條件合理 性之相關資料。 四、關係人原取得日期 及價格、交易對象 及其與本公司和關 係人之關係等事 項。 五、預計訂約月份開始 之未來一年各月份 現金收支預測表， 並評估交易之必要 性及資金運用之合 理性。 六、依前條規定取得之 專業估價者出具之 估價報告，或會計 師意見。 七、本次交易之限制條 件及其他重要約定 事項。 前項交易金額之計算， 應依第八條第二項規定 辦理，且所稱一年內係 以本次交易事實發生之	元以上者，除買賣 國內公債、附買 回、賣回條件之債 券、申購或買回國 內證券投資信託事 業發行之貨幣市場 基金外，應將下列 資料提交董事會通 過及審計委員會承 認後，始得簽訂交 易契約及支付款 項： 一、取得或處分資產 之目的、必要性 及預計效益。 二、選定關係人為交 易對象之原因。 三、向關係人取得不 動產或其使用權 資產，依第十七 條及第十八條規 定評估預定交易 條件合理性之相 關資料。 四、關係人原取得日 期及價格、交易 對象及其與本公 司和關係人之關 係等事項。 五、預計訂約月份開 始之未來一年各 月份現金收支預 測表，並評估交 易之必要性及資 金運用之合理 性。 六、依前條規定取得 之專業估價者出 具之估價報告， 或會計師意見。 七、本次交易之限制

修正後條文	修正前條文	說明
日為基準，往前追溯推 算一年，已依本處理程 序規定提交董事會通過 及審計委員會承認部分 免再計入。 本公司與母公司、子公 司，或其直接或間接持 有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司間 從事下列交易，取得或 處分供營業使用之設備 或其使用權資產，授權 董事長依第六條之額度 內先行決定，事後再提 報最近期之董事會追 認： 一、取得或處分供營業 使用之設備或其使 用權資產。 二、取得或處分供營業 使用之不動產使用 權資產。 已依本法規定設置獨立 董事者，依第一項規定 提報董事會討論時，應 充分考量各獨立董事之 意見，獨立董事如有反 對意見或保留意見，應 於董事會議事錄載明。 已依本法規定設置審計 委員會者，依第一項規 定應經審計委員會承認 事項，應先經審計委員 會全體成員二分之一以 上同意，並提董事會決 議，前項如未經審計委 員會全體成員二分之一 以上同意者，得由全體 董事三分之二以上同意 行之，並應於董事會議 事錄載明審計委員會之	條件及其他重要 約定事項。 前項交易金額之計 算，應依第八條第二 項規定辦理，且所稱 一年內係以本次交易 事實發生之日為基 準，往前追溯推算一 年，已依本處理程序 規定提交董事會通過 及審計委員會承認部 分免再計入。 本公司與母公司、 子公司，或其直接或 間接持有百分之百已 發行股份或資本總額 之子公司間從事下列 交易，取得或處分供 營業使用之設備或其 使用權資產，授權董 事長依第六條之額度 內先行決定，事後再 提報最近期之董事會 追認： 三、取得或處分供營 業使用之設備或 其使用權資產。 四、取得或處分供營 業使用之不動產 使用權資產。 已依本法規定設置獨 立董事者，依第一項 規定提報董事會討論 時，應充分考量各獨 立董事之意見，獨立 董事如有反對意見或 保留意見，應於董事 會議事錄載明。 已依本法規定設置審 計委員會者，依第一

	修正後條文	修正前條文	說明
	決議。 所稱審計委員會全體成 員及前項所稱全體董 事，以實際在任者計算 之。 本公司或其非屬國內公 開發行公司之子公司有 第一項交易，交易金額 達本公司總資產百分之 十以上者，本公司應將 第一項所列各款資料提 交股東會同意後，始得 簽訂交易契約及支付款 項。但本公司與子公 司，或其子公司彼此間 交易，不在此限。 第一項及前項交易金額 之計算，應依第三十一 條第二項規定辦理，且 所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基 準，往前追溯推算一 年，已依本準則 規定 提交股東會、董事會通 過及審計委員會承認部 分免再計入。	項規定應經審計委員 會承認事項，應先經 審計委員會全體成員 二分之一以上同意， 並提董事會決議，前 項如未經審計委員會 全體成員二分之一以 上同意者，得由全體 董事三分之二以上同 意行之，並應於董事 會議事錄載明審計委 員會之決議。 所稱審計委員會全體 成員及前項所稱全體 董事，以實際在任者 計算之。
第廿九條	施行日期 本處理程序經審計委員 會同意再經董事會通過 後，並提報股東會同意 後施行，修正時亦同。 如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者，公 司並應將董事異議資料 送審計委員會。 本程序修訂於中華民國 一○五年六月二十一日 本程序修訂於中華民國 一○六年六月二十日 本程序修訂於中華民國 一○八年六月十九日 本程序修訂於中華民國	第卅條 施行日期 本處理程序經董事會 通過後，送各審計委 員會並提報股東會同 意，修正時亦同。如 有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者， 公司並應將董事異議 資料送審計委員會。 本程序修訂於中華民 國一○五年六月二十 一日 本程序修訂於中華民 國一○六年六月二十 日 本程序修訂於中華民	增列本次修訂日期

	修正後條文	修正前條文	說明
	一○九年六月廿二日 本程序修訂於中華民國 一一一年六月廿日	國一○八年六月十九 日 本程序修訂於中華民 國一○九年六月廿二 日

附件八

環隆科技股份有限公司 董事(獨立董事)候選人名單

序 號	候選人類 別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	所代表 之政府 或法人 名稱	是否符合公 開發行獨立 董事設置並 應遵循事項 辦法之規定
01	董事	歐正明	國立成功大學 電機系	環隆電氣 副總經理	環隆科技 總經理	無	□是□否 ■不適用
02	董事	楊尚儒	修平技術學院 機械工程系	惠特科技 (股)公司 董事	惠特科技 (股)公司 董事	無	□是□否 ■不適用
03	董事	許光純	國立成功大學 EMBA	九德松益 (股)公司 董事長	九益(股) 公司 董事長	無	□是□否 ■不適用
04	法人董事	招讚投 資股份 有限公 司	不適用	無	無	無	□是□否 ■不適用
	代表人	歐仁傑	凱斯西儲 電機工程博士	智原科技 (股)公司	環隆科技 副總經理	招讚投 資股份 有限公 司	□是□否 ■不適用
05	法人董事	源榮投 資股份 有限公 司	不適用	無	無	無	□是□否 ■不適用
	代表人	歐慈惠	交通大學電信 所博士研究	工研院生 醫所企劃 推廣營運 中心	華雷科技 副總經理	源榮投 資股份 有限公 司	□是□否 ■不適用
06	董事	連聰富	國立交通大學 電信系	環隆電氣 環隆科技	環隆科技 董事	無	□是□否 ■不適用
07	董事	蔡國基	中原大學工業 工程系	佳能公司 高級專員	環隆科技 副總經理	無	□是□否 ■不適用
08	獨立董事	吳德銓	國立成功大學 電機工程學系	台電公司 工程課 課長	立隆電子 工業(股) 公司 董事長	無	■是□否 □不適用

			依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人吳德銓擔任本公司獨立董事，深耕經營電子產業四 十餘年，其專業學識及豐富的國內外產業經驗，實為業界楷 模，面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者 參與，監督董事會及提供專業意見。	依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人吳德銓擔任本公司獨立董事，深耕經營電子產業四 十餘年，其專業學識及豐富的國內外產業經驗，實為業界楷 模，面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者 參與，監督董事會及提供專業意見。	依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人吳德銓擔任本公司獨立董事，深耕經營電子產業四 十餘年，其專業學識及豐富的國內外產業經驗，實為業界楷 模，面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者 參與，監督董事會及提供專業意見。	依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人吳德銓擔任本公司獨立董事，深耕經營電子產業四 十餘年，其專業學識及豐富的國內外產業經驗，實為業界楷 模，面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者 參與，監督董事會及提供專業意見。	依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人吳德銓擔任本公司獨立董事，深耕經營電子產業四 十餘年，其專業學識及豐富的國內外產業經驗，實為業界楷 模，面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者 參與，監督董事會及提供專業意見。
09	獨立董事	吳輝煌	國立交通大學 電子工程學系	環隆電氣 (股)公司總 經理及董事	景碩科技、 美律實業 獨立董事	無	■是□否 □不適用
10	獨立董事	鄒炎崇	國立成功大學 會計學系	安永(原致 遠)聯合會 計師事務所 會計師	向陽聯合 會計師事 務所負責 人、三晃 (股)公司 及立敦科 技(股)公 司獨立董 事	無	■是□否 □不適用
11	獨立董事	柯興樹	中興大學企管 系、中興大學 管理學碩士	順天建設 (股)公司董 事長、中國 電器(股)公 司董事、磐 石會第十屆 會長	順天建設 股份有限 公司 董 事長、立 隆電子工 業(股)公 司 董事	無	■是□否 □不適用
			依「上市上櫃公司治理實務守則」第24 條第3 項規定適切性 說明如下: 被提名人柯興樹擔任本公司獨立董事，具企業管理專業學識 及豐富的產業經驗，並曾擔任磐石會會長，實為業界楷模， 面對產業環境變化劇烈的年代，更需要有此相關經驗者參 與，監督董事會及提供專業意見。

附件九

環隆科技股份有限公司

解除董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
歐正明/ 董事	天隆投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	華雷科技股份有限公司	董事長	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	UMEC Investment(B.V.I)Co.,Ltd.	董事	專業投資及控股公司
	UMEC(H.K.) Company Ltd	董事	設置香港處理中國大陸外銷 船務業務
	UMEC USA Inc.	董事	電磁元件之研發及銷售
	Global Development Co.,Ltd	董事	專業投資及控股公司
	亞太優勢微系統股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	寶謙股份有限公司	董事	整廠機械設備之買賣及進出 口業務
	鳳凰參創新創業投資股份有限公司	董事	創業投資業
	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
	立隆電子工業股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
	順天建設股份有限公司	獨立董事	住宅及大樓開發租售業
楊尚儒/ 董事	惠特科技(股)公司	董事	機械設備製造業
	宗瀚投資有限公司	董事	一般投資業
許光純/ 董事	九益股份有限公司	董事長	進出口貿易業務
	九益科技有限公司	董事長	電子零組件製造業
	開陽投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	天隆投資股份有限公司	董事	一般投資業
	多益利股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	九德松益股份有限公司	董事	發電、輸電、配電機械製造 業
招讚投資 股份有限 公司/法人 董事	未兼任
招讚投資 股份有限 公司代表 人歐仁傑/ 法人董事	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	協創系統科技股份有限公司	董事	管理顧問業 、電子資訊供 應服務業
	招讚投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
代表人	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般資業務
	天隆投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
源榮投資 股份有限 公司/法人 董事	未兼任
源榮投資 股份有限 公司代表 人歐慈惠/ 法人董事 代表人	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	源榮投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般投資業務
吳德銓/ 獨立董事	立隆電子工業股份有限公司	董事長	電容器之製造與銷售
	LIRO ELECTRONICS CO.,LTD	董事長兼總 經理	股權投資及電容器之買賣
	立隆國際實業有限公司	董事長	股權投資及貿易
	立敦科技(股)公司	董事長	鋁箔之製造與銷售
	立富精機(股)公司	董事長	機械之製造與銷售
	立揚建設(股)公司	董事長	興建商業大樓出租、出售業 務
	寶謙(股)公司	董事長	一般進出口貿易業務
	立隆電子(惠州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	立隆電子(蘇州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	LITON（BVI）CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	V-TECH CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	FOREVER CO.,LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	EVERTECH CAPA CO.,LTD.	董事	鋁箔之買賣
	成大創業投資(股)公司	監察人	創業投資業
吳輝煌/	景碩科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業
獨立董事	美律實業股份有限公司	獨立董事	電器及視聽電子產品製造業
鄒炎崇/	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業
獨立董事	三晃股份有限公司	獨立董事	其他化學製品製造.
柯興樹/ 獨立董事	順天建設股份有限公司	董事長	住宅及大樓開發租售業、不 動產租賃業
	建高工程(股)公司	董事長	土木建築營造業、住宅及大 樓開發租賃、有關建築材料 買賣業
	立隆電子工業(股)公司	董事	電容器之製造與銷售
	中國電器(股)公司	董事	電信器材、電器及電子材料 批發零售業、照明設備安裝 工程業、電器及電子產品修 理業