UMEC — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

環隆科技股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一０七年六月十九日（星期二）上午九時

• 地 點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司會議室）

承認事項:

• 第一案： 【董事會提】

• 案由：本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國一○六年度營業報告書，請參閱附件一。

• ( 二 ) 本公司民國一○六年度財務報表及合併財務報表，業已編製完峻並經安永 聯合會計師事務所陳明宏會計師及凃清淵會計師出具查核報告，請參閱本 手冊第 14 頁，附件五。

• ( 三 ) 提請 承認。

決議：

• 第二案： 【董事會提】

案由：本公司一○六年度盈虧撥補案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國一○六年度營業結算後依公司法及本公司章程相關規定編 製盈虧撥補表，盈虧撥補表請參閱本手冊第 35 頁，附件六。

• ( 二 ) 一○六年度因考量集團資金需求及長期財務規劃，本年度擬不分派股利。 ( 三 ) 提請 承認。

決議：

討論事項:

• 第一案： 【董事會提】

• 案由：本公司修訂「公司章程」部份條文案，提請 公決。

• 說明：為加強公司治理及配合股東會各議案採行電子投票方式進行，本公司董事選舉 改採行候選人提名制度，擬修訂公司章程部份條文，修訂條文對照表，請參閱 本手冊第 36 頁，附件七。

決議：

• 第二案： 【董事會提】

案由：本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說明：配合本公司董事選舉改採候選人提名制度，擬修訂「董事選舉辦法」部份條文， 修訂條文對照表，請參閱本手冊第 38 頁，附件八。

決議：

第三案：【董事會提】

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說明：依臺灣證券交易所股份有限公司民國一○六年六月五日臺證上一字第 1061802616 號函意見和考量大陸地區受外匯管制匯款作業限制等，予以修訂「資 金貸與他人作業辦法」部份條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 39 頁，附 件九。

決議：

臨時動議:

散會