UMEC — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

時 間:中華民國一〇六年六月二十日 (星期二)上午九時

地 點:台中市工業區工業二十七路二號五樓 (本公司會議室)

出席股數:本公司已發行股份總數127,359,200股,出席股東及股東代理人持有股份總數共 計 68,688,398股 (其中含電子投票方式行使表決權者 320.560股), 佔本公司 已發行股份總數 127,359,200股之 53.93%,已逾發行股份總數二分之一以上。

出席董事7人:歐正明、許光純、楊德華、蔡國基、林雪華、連聰富、歐仁傑。

出席獨立董事2人:吳輝煌、鄒炎崇。

列 席:安永聯合會計師事務所嚴文筆會計師。

• 主 席:歐董事長 正明 記 錄:薛靜宜
• 壹、開會程序

一、宣佈開會 (出席股數已達法定開會成數,主席依法宣布開會)

二、主席致詞 (略)

貳、報告事項

第一案

【董事會提】

案由:本公司民國一〇五年度營業狀況報告,敬請 鑒察。

說明:營業報告書,已刊載於本手冊第6頁,附件一,敬請 鑒察。

第二案

【董事會提】

案由:審計委員會審查民國一〇五年度決算表冊報告書,敬請 鑒察。

說明:本公司民國一〇五年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經審計委員會審查完 竣,出具審查報告書,已刊載於本手冊第9頁,附件二,敬請 鑒察。

第三案:

【董事會提】

案由:本公司民國一〇五年度董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

• 說明:(一)本公司民國一〇五年度董事酬勞分派案,業經民國一〇六年三月二十日薪資 報酬委員會審議通過。
• (二)董事酬勞分派係依公司章程及「董事及功能性委員酬金給付辦法」之規定, 擬依1%分派計董事酬勞發放總金額為569,084元。另依公司章程第廿三條 規定,依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參酌國內業界水 準,發放董事報酬總金額1,066,714元。
• (三)本案業經董事會審議通過,提請股東常會報告,其發放日授權董事長全權處 理,敬請 鑒察。

第四案:

【董事會提】

案由:本公司民國一〇五年度員工酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

• 說明:(一)本公司民國一〇五年度員工酬勞分派案,業經民國一〇六年三月二十日 薪資報酬委員會審議通過。
• (二)本公司民國一〇五年度員工酬勞分派依公司章程之規定,擬依4%計員工酬 勞發放總金額為 2,276,341元。
• (三)本公司民國一○五年度高階經理人酬勞分派明細金額,係參酌事業處營收及 獲利佔比核定事業處分配係數,再依照員工一〇五年度任職/出勤狀況、年 度考績及薪資水平,並考量員工特殊貢獻等進行分配計算,業經民國一〇 六年三月二十日薪資報酬委員會審議通過。
• (四)本案業經董事會審議通過,提請股東常會報告,其發放日授權董事長全權處 理,敬請 鑒察。

【董事會提】

案由:本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告,敬請 鑒察。

說明:依據中華民國105年9月30日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1050018981 號函, 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文以資遵循, 請參閱本手冊第10頁,附件三,敬請 鑒察。

第六案:

【董事會提】

• 案由:本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告,敬請 鑒察。
• 說明:依據中華民國 105 年 7 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1050014103號函,修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文以資遵循, 請參閱本手冊第25頁,附件四,敬請 鑒察。
• 叁、承認事項

第一案:

【董事會提】

案由:承認本公司民國一〇五年度營業報告書暨財務報表,提請 承認。

• 說明: (一)民國一〇五年度營業報告書,請參閱附件一。
• (二)本公司民國一〇五年度財務報表及合併財務報表,業已編製完峻,並委請安 永聯合會計師事務所涂清淵會計師及嚴文筆會計師查核,請參閱本手冊第 26頁,附件五。

(三)本案經審計委員會及董事會決議通過,謹 提承認。

• 決議:承認事項第一案經出席股東總表決權數為68,645,689權,(其中含電子投票權數 為 320,560 權)
• 贊成權數:68,580,149權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 255,020權)

反對權數:52,614 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 52,614 權)

棄權/未投票權數:12,926權(其中含以電子方式出席行使表決權總數12,926權) 無效權數:0權

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

案由:承認本公司一○五年度盈餘分派案,提請 承認。

• 說明:(一)本公司民國一○五年度營業結算後依公司法及本公司章程相關規定編製盈餘 分配表,盈餘分配表詳如本手冊第 47 頁,附件六。
• (二)本公司截至民國一○五年底可分配保留盈餘 112,566,401 元,因公司考量集 團資金需求及長期財務規劃,本年度擬不分派股利。
• (三)本案經審計委員會及董事會決議通過,謹 提承認。
• 決議:承認事項第二案經出席股東總表決權數為 68,645,689 權,(其中含電子投票權數 為 320,560 權)

贊成權數:68,578,149 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 253,020 權) 反對權數:54,614 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 54,614 權) 棄權/未投票權數:12,926 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 12,926 權) 無效權數:0 權

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

肆、討論事項

第一案: 【董事會提】

案由:修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 公決。

說明:為因應本公司生產銷售運作需求調整營業項目,擬修訂公司章程部份條文,修訂 條文對照表,請參閱本手冊第 48 頁,附件七。

決議:討論事項第一案經出席股東總表決權數為 68,645,689 權,(其中含電子投票權數 為 320,560 權) 贊成權數:68,580,136 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 255,007 權) 反對權數:52,627 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 52,627 權) 棄權/未投票權數:12,926 權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 12,926 權) 無效權數:0 權 贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照原議案通過。

第二案:

【董事會提】

案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 公決。

• 說明:依金融監督管理委員會民國一〇六年二月九日金管證發字第1060001296號函, 修訂「公開發行取得或處分資產處理準則」部份條文,本公司予以修訂「取得或 處分資產處理程序」,修訂條文對照表,請參閱本手冊第50頁,附件八。
• 決議:討論事項第一案經出席股東總表決權數為68,645,689權,(其中含電子投票權數 為 320,560 權) 贊成權數:68,580,135權(其中含以電子方式出席行使表決權總數 255,006權) 反對權數:52,629權(其中含以電子方式出席行使表決權總數52,629權) 棄權/未投票權數:12,925權(其中含以電子方式出席行使表決權總數12,925權) 無效權數:0權 贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

伍、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

散會:同日上午九時二十五分 (加蓋公司印章) (簽章) 主席: 歐正明 記錄: 薛靜宜 (簽章) 環隆科技股份有限公司

一〇六年度股東會簽到簿

時間:中華民國一〇六年六月二十日 (星期二)上午 9 時 0 分整 地點:本公司會議室

出席董事:

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\frac{1}{2}
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <

出席獨立董事:

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3\frac{1}{2}
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其他列席人員: