UMEC — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

環隆科技股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一０六年六月二十日（星期二）上午九時

• 地 點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司會議室）

承認事項:

• 第一案： 【董事會提】

• 案由：承認本公司民國一○五年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。

一 說明： ( ) 民國一○五年度營業報告書，請參閱附件一。

• ( 二 ) 本公司民國一○五年度財務報表及合併財務報表，業已編製完峻，並委請 安永聯合會計師事務所凃清淵會計師及嚴文筆會計師查核，請參閱本手冊 第 26 頁，附件五 。

• ( 三 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹 提承認。

決議：

• 第二案： 【董事會提】

案由：承認本公司一○五年度盈餘分派案，提請承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國一○五年度營業結算後依公司法及本公司章程相關規定編製盈餘 分配表，盈餘分配表詳如本手冊第 47 頁，附件六。

• ( 二 ) 本公司截至民國一○五年底可分配保留盈餘 112,566,401 元，因公司考量集 團資金需求及長期財務規劃，本年度擬不分派股利。

( 三 ) 本案經審計委員會及董事會決議通過，謹 提承認。

決議：

討論事項:

第一案：【董事會提】

• 案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 公決。

• 說明：為因應本公司生產銷售運作需求調整營業項目，擬修訂公司章程部份條文，修 訂條文對照表，請參閱本手冊第 48 頁，附件七。

決議：

第二案：【董事會提】

• 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

• 說明：依金融監督管理委員會民國一○六年二月九日金管證發字第 1060001296 號函， 修訂「公開發行取得或處分資產處理準則」部份條文，本公司予以修訂「取得 或處分資產處理程序」，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 50 頁，附件八。

決議：

臨時動議:

散會