UMEC — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 環隆科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線： (02)2746-3797( 代表線 ) 網 址： http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號： 2413

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股 務 代 理 部 地 圖
彰化銀行
南 京 東 路 五 段
台北馥敦南 京 館 第一銀行 捷運三號出口 國泰世華
八 德 路 往松山車站
京華城 ����
������������������������� 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：��������� 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五 、669 台北郵局許可證
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
光 中華開發 三民路 塔悠路 麥帥公路
復 吉祥路 股務代理部 統一證券 東 基
北 東寧路 興 隆
路 路 中農科技 大 樓 路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 環隆科技股份有限公司106年股東常會
登記章者無效。
本股東決定親自出席106年6月20日舉行 106 ��� 出席簽到卡
���
之106年股東常會，即請查照並將出席
簽到卡寄交本人收執。 時間：民國106年6月20日(星期二)上午九時整
地點：本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）
此 致
環隆科技股份有限公司 股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書處)
股東 ： 股 東 戶 名：
戶號 股東通訊地址：
股東 ： 代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
第 第
一 二
聯 聯
： ：
親 出
自 席
出 簽
席 到
通 卡
知書 (
收
件
人)
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開 會 通 知 書

• 一、茲訂於106年6月20日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司五樓會議室（台中市工業 區工業二十七路二號五樓會議室），召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一○五年度營業狀況報告。2.審計委員會 審查民國一○五年度決算表冊報告書。3.本公司民國一○五年度董事酬勞分派情形報告。4.本公司民國一○五年度員工酬勞分派情形報告。5.本公 司修訂「公司治理實務守則」部份條文案報告。6.本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。(二)承認事項：1.本公司民國一○五年 度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司民國一○五年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月22日起至106年6月20日止停止股票過戶。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通 知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會 ５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月20日至106年06月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址https：//www.stockvote.com.tw】

七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

環隆科技股份有限公司董事會 敬啟

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CS5

台北市松山區東興路８號地下一樓

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第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2413	證券代號：2413	證券代號：2413	證券代號：2413	證券代號：2413	證券代號：2413	證券代號：2413
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託	委託人（股東）					編 號	環隆科技 41
	授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司106年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一○五年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.本公司民國一○五年度盈餘分派承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 環隆科技股份有限公司		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	舉 實 具 書

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。

注 意 事 項

• 一、紀念品種類：多功能原子筆（紀念品不 足時以等值商品替代)。

• 二、紀念品於開會當天會場發放，且發放至 會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。

• 三、本次股東常會統一綜合證券股份有限公 司股務代理部不代發紀念品。

• 四、貴股東若不克出席股東會，可於106年6 月20日上午8:30∼下午4:30（星期例假 日除外），憑本通知書至下列地點 領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵 寄。

• 領取地點：統一證券股份有限公司股務 代理部

• 五、電子方式行使表決權之股東，如欲參加 股東會者，請至會場領取，如不克出席 股東會，請憑本通知書或印出「股東會 電子投票平台-股東e票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁，依上述注意事 項第四點之規定日期、時間及地點領取 紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。

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