UMEC — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

環隆科技股份有限公司

民國一○五年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一０五年六月二十一日（星期二）上午九時

• 地 點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司會議室）

討論事項一:

第一案

【董事會提】

• 案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 公決。

• 一

• 說明： ( ) 為配合一○四年五月二十日華總一義字第10400058161 號令，增

  • 訂公司法第235 條之1，及第235 條及240 條條文修正，修訂本 公司章程部份條文。

• ( 二 ) 因應本公司實際運作需求及設置審計委員會替代監察人之職權， 修訂公司章程部份條文。

• ( 三 ) 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第9~13 頁，附件一。

決議：

報告事項:略

承認事項:

• 第一案： 【董事會提】 案由：承認民國一○四年度營業報告書及財務決算表冊，提請 承認。

• 一

• 說明： ( ) 民國一○四年度營業報告書，請參閱附件一。

• ( 二 ) 本公司民國一○四年度財務報表及合併財務報表，業已編製完峻，

並委請安永聯合會計師事務所林鴻光會計師及嚴文筆會計師查核，

。
請參閱本手冊第46~59 頁，附件八

( 三 ) 本案經董事會審議通過後，送請監察人審查峻事，謹 提承認。

決議：

• 第二案： 【董事會提】 案由：承認一○四年度盈餘分派案，提請 承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司截至民國一○四年底可分配保留盈餘162,465,757 元，每

  • 股擬配發現金股利0.5 元，計63,679,600 元，請詳盈餘分配表(盈 餘分配表詳如本手冊第60 頁，附件九) 。

• ( 二 ) 本次現金股利未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

• ( 三 ) 本次一○四年度盈餘分配現金股利案，擬提請股東常會決議通過

  • 後，授權董事長訂定除息基準日。

• ( 四 ) 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，股東配息率因此發 生變動者，俟經股東會決議通過後，授權董事長調整配息率之相 關事宜。

決議：

討論事項二:

• 第一案： 【董事會提】 案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 公決。

• 說明：因應設置審計委員會，修訂「股東會議事規則」部份條文，修訂條文

對照表，請參閱本手冊第61~69 頁，附件十。

決議：

• 第二案： 【董事會提】 案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說明：因應設置審計委員會，修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，

修訂條文對照表，請參閱本手冊第70~71 頁，附件十一。

決議：

• 第三案： 【董事會提】 案由：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說明：因應設置審計委員會，修訂「背書保證辦法」部份條文，修訂條文

• 對照表，請參閱本手冊第72~73 頁，附件十二。

決議：

• 第四案： 【董事會提】 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說明：因應設置審計委員會，修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文，

修訂條文對照表，請參閱本手冊第74 頁，附件十三。

決議：

第五案：【董事會提】
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

說明：因應設置審計委員會，修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，

修訂條文對照表，請參閱本手冊第75~78 頁，附件十四。

決議：

選舉事項:

第一案：【董事會提】

案由：選舉本公司董事案。

一 說明： ( ) 本公司目前選任七席董事及三席監察人，因任職期滿及因應本

公司設置審計委員會替代監察人之職權，故擬全面改選第十一

屆董事，選任董事十一席(含獨立董事三席)。

( 二 ) 新任董事之任期將自民國一○五年六月二十一日起至民國一○

八年六月二十日止，任期為三年；第十屆董事及監察人自第十
一屆董事選舉產生之日起同時解任。

選舉結果：

討論事項三:

第一案：【董事會提】

案由：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

說明：本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公

司法第二○九條規定，擬請解除新任董事之競業禁止。

決議：

臨時動議:

散會