UMEC — AGM Information 2015

Jul 8, 2015

環隆科技股份有限公司

民國 一０四年股東常會議案參考資料

承認暨討論事項

第一案 【董事會提】

案由：承認民國一○三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

一、民國一○三年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

• 二、本公司民國一○三年度財務報表及合併財務報表，業已編製完峻， 委託安永聯合會計師事務所查核，有關資料請參閱議事手冊附件 三。

• 三、本案經董事會審議通過後，送請監察人審查竣事，謹提請承認。

決議：

• 第二案 【董事會提】 案由：承認一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：本公司截至民國一○三年底可分配保留盈餘 15,679,130 元，因公司 正值成長擴充階段，考量集團資金需求及長期財務規劃，本年度擬不 分派股利，盈餘分配表請參閱議事手冊附件四。

決議：

第三案： 【董事會提】

• 案由：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案，敬請 公決。

• 說明：

一、因應集團營運考量修訂背書保證辦法。

二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件五。

決議：

第四案： 【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，敬請 公決。 說明：

一、酌做文字調整以明確核決權限。

二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件六。

決議：

【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 公決。

說明：

一、配合金管會相關法規修訂。

二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

決議：

臨時動議

散會