UMEC — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/19	發言時間	16:41:23
發言人	蕭世雄	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/19
說明	1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國一○三年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告書。 (3)本公司對外背書保證情形報告。 二、承認事項： (1)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.