UMEC — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

環隆科技股份有限公司

民國一Ｏ三年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案 【董事會提】

案由：102年度決算表冊，敬請　承認。

說明：本公司102年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核完竣，連

同營業報告書於董事會決議通過並送交監察人審查，認無不合。有關

資料請參閱議事手冊附件一、二及三。

決議：

第二案 【董事會提】

案由：102年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：102年稅後純益為新台幣230仟元擬具虧損撥補表，虧損撥補表請參

閱議事手冊附件四。

決議：

第三案：                            【董事會提】

案由：修訂本公司章程案，敬請 公決。

說明：修改條文前後對照表請參閱議事手冊附件五。

決議：

第四案：                            【董事會提】

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對照表請參閱議事手冊附件六。

決議：

第五案：                            【董事會提】

案由：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對照表請參閱議事手冊附件七。

決議：

第六案：                            【董事會提】

案由：修訂本公司『董事會議事規範』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對照表請參閱議事手冊附件八。

決議：

臨時動議

散會