UMEC — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

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1 0 0
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
環隆科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：2413
網 址：http://www.kgieworld.com.tw 國 內
營業時間：週一～週五9 : 0 0 ～1 7 : 0 0 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
(者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號)
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請 即 拆 閱
78
103-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一○三年六月二十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
環隆科技股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一○三年 月 日
103-1
印鑑卡填寫須知
貴股東惠鑒：
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由
父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方
印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，
未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障
您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾
憑更改存檔資料。
三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
環隆科技股份有限公司 股東印鑑卡 78
戶號 電 話
戶
姓名
國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
地
留
身 分 證 號 碼
通 存
訊 印
出 生 日 期
處 鑑
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其
餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號凱基證券股份有限公司印製 服務專線 T E L ：( 0 2 ) 2 3 8 9 - 2 9 9 9
※
出者徵
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通為人 環
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書自 隆
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為
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名股委
或東託
蓋交出
章付席
恆
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承
印
印
鑑
卡
填
寫
須
知
詳
(02) 2601-4648 C090-Z78-4101 上
列
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徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表	徵求場地表
地 址		電 話	地 址					電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		（02）2311-1376	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓					0 9 3 2 - 0 0 0 - 5 7 3
台北市吉林路144巷10號2樓		（02）2563-5077	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)					0 9 3 3 - 0 4 6 - 5 6 9
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）		（02）2778-3412	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)					0 9 3 3 - 2 2 6 - 7 5 8
台北市敦化南路二段11巷22號		（02）2706-3889	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)					0 9 1 0 - 0 3 6 - 2 5 1
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）		（02）2595-6189	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)					(0 2)2 5 0 7 - 2 9 2 6
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）		（02）2827-9151	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)					0 9 6 8 - 1 9 3 - 1 8 9
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）		（02）2797-0749	台北市大安區羅斯福路3段65號B1					0 9 3 6 - 0 7 5 - 1 1 1
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		（02）2956-2019	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)					(0 2)8 7 8 7 - 5 8 0 2
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）		（02）2915-1413	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)					0 9 8 0 - 1 3 7 - 0 5 8
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）		（02）2920-8426	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)					(0 2)2 6 2 7 - 4 9 9 3
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）		（02）2980-4817	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前					(0 2)8 2 5 1 - 3 6 4 6
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）		（02）2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)					(0 2)2 9 2 7 - 0 6 0 6
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）		（02）2677-2049	新北市土城區裕生路83巷21號					(0 2)2 2 6 5 - 5 7 2 3
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		（02）2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面					(0 2)2 9 8 2 - 4 2 8 9
宜蘭縣羅東鎮公正路341號		（03）961-2089	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)					(0 2)2 9 9 2 - 4 7 8 4
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）		（03）523-7681	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)					(0 3)5 2 3 - 6 0 8 2
桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）		（03）335-7025	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)					(0 3)5 5 5 - 5 2 7 6
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號		（037）627-163	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)					(0 3)3 3 2 - 4 8 8 7
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）		（04）2201-4514	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)					(0 4)2 2 0 3 - 9 3 4 3
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）		（04）2524-2955	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)					(0 4)2 4 8 5 - 1 2 2 2
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）		（04）726-0060	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)					(0 4)2 5 6 0 - 3 5 6 6
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）		（049）232-7456	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)					(0 4)7 2 2 - 4 7 7 8
嘉義市忠義街68號		（05）222-3203	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)					(0 4)8 3 4 - 4 5 4 6
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）		（06）228-6026	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)					(0 5)2 2 2 - 2 7 0 5
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）		（06）221-9015	台南市中西區和真街95巷4號					(0 6)3 5 8 - 9 4 1 9
高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）		（07）282-2088	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)					(0 6)2 1 4 - 1 3 7 1
高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）		（07）237-9898	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)					(0 7)3 1 1 - 8 6 4 1
高雄市左營區海德路41號		（07）582-1886	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)					(0 7)8 2 3 - 0 3 8 8
屏東市中正路131號（秀波股務）		（08）765-7277	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)					(0 8)7 3 2 - 1 2 2 6
台東市中正路406號		（089）327-898	台北市重慶南路一段2號1樓					(0 2)2 3 8 9 - 2 9 9 9
台北市中正區博愛路80號		( 0 2 ) 2 3 8 8 - 8 7 5 0
78 委 託 書				委託人（股東）					編號
				股東戶號		持有股數			簽名或蓋章
格式一 授權日期１０３年 月 日 此 致 環隆科技股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103年 6月26日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。	格式二 授權日期１０３年 月 日 此 致 環隆科技股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認102年度財務報表及營業報告書。 2.承認102年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.修訂本公司『取得與處分資產處理程序』案。 5.修訂本公司『董事會議規範』案。 6.修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。			姓名或名稱
				徵 求 人					簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或名稱
				受託代理人					簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或名稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。											103-1

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

環隆科技股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○三年六月二十六日(星期四)上午九時整，假台中市工業區27路2號5樓(本 公司5樓會議室)，召開一○三年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.102年度營運狀況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告書。3.對外背書保證情形。(二)承認事項：1.承認102年度財務 報表及營業報告書。2.承認102年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本 公司『取得與處分資產處理程序』案。3.修訂本公司『董事會議規範』案。4.修訂『董事及監察人 選舉辦法』案。(四)臨時動議。

• 二、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免 寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託代理人出席 ，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達 本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出 席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。

• 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月26日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。

• 五、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

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環隆科技股份有限公司董事會 敬啟
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貴股東

103-1

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外） ，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十 人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。