UMEC — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	18:10:48
發言人	蕭世雄	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	本公司董事會召開一○三年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:本公司5樓會議室(台中市工業區27路2號5樓)。 4.召集事由: 報告事項: (1)102年度營運狀況報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告書 (3)對外背書保證情形。 承認及討論事項：(1)承認102年度財務報表及營業報告書(2)承認102年度盈虧撥補案 (3)修訂本公司章程案(4)修訂本公司『取得與處分資產處理程序』案 (5)修訂本公司『董事會議規範』案(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.