UMEC — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

環隆科技股份有限公司

民國一○二年股東會會議案參考資料

承認、討論及舉選事項

第一案 【董事會提】

案由：101 年度決算表冊，敬請 承認。

• 說明：本公司 101 年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核完竣，連同營業報告書 於董事會決議通過並送交監察人審查，認無不合。有關資料請參閱議事手冊附件 一、二及三。(請參閱本手冊第 7 頁)

決議：

第二案 【董事會提】

案由：101 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• 說明：101 年稅後純損為新台幣 291,677 仟元擬具虧損撥補表，虧損撥補表請參閱議 事手冊附件五。(請參閱本手冊第 29 頁)

決議：

第三案： 【董事會提】

• 案由：修訂本公司章程案，敬請 公決。

• 說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件六。（請參閱本手冊第 30 頁)

• 決議：

第四案： 【董事會提】

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件七。(請參閱本手冊第 32 頁)

決議：

第五案： 【董事會提】 案由：修訂本公司『背書保證辦法』，敬請 公決。 說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件八。(請參閱本手冊第 34 頁) 決議：

第六案： 【董事會提】 案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，敬請 公決。 說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件九。(請參閱本手冊第 37 頁) 決議：

第七案： 【董事會提】 案由：修訂本公司『股東會議事規則』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件十。(請參閱本手冊第 39 頁) 決議：

第八案： 【董事會提】

選舉事項：改選本公司董事及監察人，敬請 選舉。

說明：1.本公司本屆董事、監察人任期已於 102.6.14 屆滿，擬全面改選。

• 2.新任董事、監察人任期均為三年，自 102.6.21 至 105.6.20 止。

選舉結果：

第九案：

【董事會提】

案由：擬解除本公司改選後新任董事關於公司法第 209 條董事競業之禁止與限制案。 說明：本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規 定，擬請解除新任董事之競業禁止。

決議：

肆、臨時動議

散會