UMEC — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2413 環科　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/27	發言時間	16:49:22
發言人	蕭世雄	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23590096-1200
主旨	本公司董事會召開一○二年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:本公司5樓會議室(台中市工業區27路2號5樓)。 4.召集事由: 報告事項:(1)101年度營運狀況報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告書 (3)對外背書保證情形(4) 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額(5)修訂『董事會議事規範』。 承認、討論及選舉事項:(1)承認101年度財務報表及營業報告書 (2)承認101年度盈虧撥補案(3)修訂本公司章程案 (4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法(5)修訂本公司背書保證辦法 (6) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』(7)修訂本公司『股東會議事規則』 (8)改選本公司董事及監察人(9)解除公司法第209條有關新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.