ULVAC,Inc. — AGM Information 2024

Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240927143606

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	株式会社アルバック
【英訳名】	ULVAC,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長      岩下　節生
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	（0467）89-2033
【事務連絡者氏名】	経営企画室長      岩井　隆弥
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	（0467）89-2033
【事務連絡者氏名】	経営企画室長      岩井　隆弥
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01589 67280 株式会社アルバック ULVAC,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01589-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240927143606

１【提出理由】

2024年９月27日開催の当社第120回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金144円　総額7,106,649,840円

第２号議案　取締役６名選任の件

岩下節生、青木貞男、西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美

の６氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

吉澤知志氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	賛成割合 （％）	決議結果
第１号議案	421,756	91	87	99.60	可　決
第２号議案
岩下　節生	403,245	18,060	629	95.23	可　決
青木　貞男	420,634	1,215	88	99.34	可　決
西　　啓介	368,265	53,583	88	86.97	可　決
内田　憲男	420,758	1,091	88	99.37	可　決
石田　耕三	420,730	1,119	88	99.36	可　決
中島　好美	419,320	2,529	88	99.03	可　決
第３号議案
吉澤　知志	419,136	2,715	88	98.98	可　決

（注）１．第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上