UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)우주일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61전화번호: 031-371-3700
작 성 자:	성 명: 배실구부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 031-371-3735

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우주일렉트로닉스본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 우주일렉트로닉스보통주1,491,52915.65본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노영백최대주주보통주2,110,80022.15최대주주-이정실특수관계인보통주373,3803.92특수관계인-노중산특수관계인보통주289,3403.04특수관계인-노선일특수관계인보통주264,1822.77특수관계인-이경등기임원보통주13,0000.14등기임원-3,050,70232.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배실구보통주0직원직원-문동찬보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 28일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.3.18 09시 부터 2024.3.27 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우주일렉트로닉스 홈페이지https://www.uju.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편접수 위임장 접수처 주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 18627) 전화번호 : 031-371-3735 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com 접수기간 : 2024.3.18 09시 부터 2024.3.27 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.3.18 09시 부터 2024.3.27 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 150원(균일)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다. 또한 영업력 및 연구활동 강화를 위해 2023년 12월 광교 지점을 설립하였습니다.당사는 2023년 스마트폰 전방시장 악화 및 경기침체 등으로 별도기준 매출액 1,575억원, 영업이익 101억원으로 영업이익율 6.4%를 기록하였습니다.이는 전년대비 매출액 14.6%, 영업이익 56.1% 감소한 수치 입니다.당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2023년 스마트폰 총출하량은 2022년 1,218백만대 보다 5% 감소 한 1,160백만대를 기록하였습니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2024년 전망치는 1,199백만대 입니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 25 기 2023. 12. 31 현재
제 24 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	203,432,081,352	193,891,164,427
현금및현금성자산	101,014,220,767	90,554,742,842
단기금융상품	54,416,000,000	56,549,806,195
매출채권	23,634,474,228	21,102,313,953
기타유동채권	814,801,667	1,164,611,469
재고자산	22,366,538,857	23,063,998,854
기타유동자산	1,186,045,833	1,455,691,114
비유동자산	94,955,386,059	99,014,090,368
장기금융상품	934,449,772	915,880,644
기타비유동채권	242,892,000	137,892,000
장기투자자산	-	2,760,374,430
종속,관계기업투자주식	193,660,620	176,308,864
유형자산	80,085,642,577	81,023,649,796
사용권자산	3,679,434,916	4,751,827,690
무형자산	7,852,630,233	7,483,631,958
이연법인세자산	1,706,109,952	1,764,296,074
기타비유동채권	260,565,989	228,912
자산총계	298,387,467,411	292,905,254,795
부채
유동부채	73,736,028,378	67,013,964,833
단기차입금	52,306,054,040	44,305,281,107
매입채무	5,300,757,512	2,706,587,171
기타유동채무	13,965,484,710	17,675,070,705
충당부채	6,932,405	4,491,741
당기법인세부채	1,216,045,930	2,170,192,719
리스유동부채	379,611,004	117,061,084
기타유동부채	561,142,777	35,280,306
비유동부채	662,476,655	355,683,748
리스비유동부채	657,476,655	355,683,748
기타비유동부채	5,000,000	-
부채총계	74,398,505,033	67,369,648,581
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(22,846,023,038)	(21,653,539,588)
기타포괄손익누계액	1,929,666,738	2,450,997,375
이익잉여금	205,945,625,440	205,778,455,189
비지배지분	(78,415,589)	(78,415,589)
자본총계	223,988,962,378	225,535,606,214
자본과부채총계	298,387,467,411	292,905,254,795

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	159,897,623,025	186,384,259,092
매출원가	122,389,399,226	135,316,246,985
매출총이익	37,508,223,799	51,068,012,107
판매비와관리비	29,494,036,116	30,520,914,480
영업이익	8,014,187,683	20,547,097,627
기타수익	696,652,516	939,000,677
기타비용	75,084,113	655,662,544
금융수익	5,772,655,207	7,328,586,143
금융비용	5,622,018,504	7,870,387,610
관계기업에 대한 지분법이익(손실)	14,298,112	17,729,855
법인세비용차감전순이익(손실)	8,800,690,901	20,306,364,148
법인세비용(수익)	2,257,264,335	5,356,626,481
세후중단영업손익	(791,327,815)	(2,730,380,331)
당기순이익(손실)	5,752,098,751	12,219,357,336
당기순이익(손실)의 귀속	-	-
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,752,098,751	12,219,357,336
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
기타포괄손익	(521,330,637)	1,148,074,108
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(521,330,637)	1,148,074,108
관계기업의 기타포괄손익 변동	3,053,644	(6,911,714)
해외사업환산이익(손실)	(524,384,281)	1,154,985,822
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	5,230,768,114	13,367,431,444
비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	696	1,467
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	696	1,467

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	1,302,923,267	200,042,028,015	215,577,428,359	(78,415,589)	215,499,012,770
당기순이익(손실)					12,219,357,336	12,219,357,336		12,219,357,336
기타포괄손익				1,148,074,108		1,148,074,108		1,148,074,108
배당금지급					(3,330,838,000)	(3,330,838,000)		(3,330,838,000)
자기주식 거래로 인한 증감			3,152,092,162		(3,152,092,162)
2022.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	2,450,997,375	205,778,455,189	225,614,021,803	(78,415,589)	225,535,606,214
2023.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	2,450,997,375	205,778,455,189	225,614,021,803	(78,415,589)	225,535,606,214
당기순이익(손실)					5,752,098,751	5,752,098,751	-	5,752,098,751
기타포괄손익				(521,330,637)		(521,330,637)		(521,330,637)
배당금지급					(2,498,128,500)	(2,498,128,500)	-	(2,498,128,500)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,192,483,450)		(3,086,800,000)	(4,279,283,450)		(4,279,283,450)
2023.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	1,929,666,738	205,945,625,440	224,067,377,967	(78,415,589)	223,988,962,378

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
영업활동현금흐름	6,099,003,797	38,728,050,607
영업으로부터창출된현금흐름	9,244,220,577	45,658,665,238
이자수취	2,756,033,110	1,243,029,170
이자지급	(2,761,894,450)	(1,020,161,102)
법인세납부	(3,139,355,440)	(7,153,482,699)
투자활동현금흐름	4,830,193,598	(14,278,408,217)
단기금융상품의 순증감	1,930,369,433	2,193,768,047
장기금융상품의 처분	-	187,783,147
장기투자자산의 처분	2,980,625,916	388,492,826
단기대여금의 감소	3,410,760,304	35,000,000
유형자산의 처분	21,055,755,849	174,918,927
무형자산의 처분	233,208,333	-
종속기업처분순현금유입	349,739,556	55,416,585
장기금융상품의 증가	(4,638,704)	(5,606,664)
단기대여금의 증가	(3,375,795,752)	-
유형자산의 취득	(20,714,433,955)	(15,327,195,191)
무형자산의 취득	(766,994,822)	(1,980,985,894)
장기투자자산의 취득	(268,402,560)	-
재무활동현금흐름	(647,054,169)	2,256,445,110
단기차입금의 차입	6,500,128,940	22,774,068,849
리스부채의 증가	2,090,346	-
단기차입금의 상환	(137,015,348)	(16,588,000,000)
리스부채의 감소	(234,846,157)	(598,785,739)
배당금지급	(2,498,128,500)	(3,330,838,000)
자기주식의 취득	(4,279,283,450)	-
현금및현금성자산의 순증감	10,282,143,226	26,706,087,500
기초현금및현금성자산	90,554,742,842	64,833,988,745
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	177,334,699	(985,333,403)
기말현금및현금성자산	101,014,220,767	90,554,742,842

2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 25 기 2023. 12. 31 현재
제 24 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	181,662,142,775	178,305,181,945
현금및현금성자산	89,711,970,046	82,318,658,877
단기금융상품	47,500,000,000	56,549,806,195
매출채권	23,441,851,096	21,154,309,087
기타유동채권	2,606,110,101	836,365,768
재고자산	17,522,201,176	16,767,253,120
기타유동자산	880,010,356	678,788,898
비유동자산	122,989,284,013	118,210,454,137
장기금융상품	934,449,772	915,880,644
장기투자자산		2,760,374,430
종속,관계기업투자주식	52,270,583,044	52,939,637,256
유형자산	60,079,487,744	52,251,471,209
사용권자산	330,528,240	223,660,779
무형자산	7,559,020,565	7,229,057,456
이연법인세자산	1,674,322,648	1,754,480,363
기타비유동채권	140,892,000	135,892,000
자산총계	304,651,426,788	296,515,636,082
부채
유동부채	74,384,176,725	64,016,033,212
매입채무	5,196,747,020	2,710,300,273
기타유동채무	14,967,658,572	14,699,879,347
단기차입금	52,305,925,100	44,305,281,107
당기법인세부채	1,216,045,930	2,170,192,719
충당부채	6,932,405	4,491,741
기타유동부채	527,435,329	11,108,018
리스유동부채	163,432,369	114,780,007
비유동부채	196,110,829	123,642,512
기타비유동채무	10,000,000	5,000,000
리스비유동부채	186,110,829	118,642,512
부채총계	74,580,287,554	64,139,675,724
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(22,846,023,038)	(21,653,539,588)
이익잉여금	213,879,053,445	214,991,391,119
자본총계	230,071,139,234	232,375,960,358
자본과부채총계	304,651,426,788	296,515,636,082

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	157,458,753,928	184,290,810,421
매출원가	122,133,431,135	134,219,443,735
매출총이익	35,325,322,793	50,071,366,686
판매비와관리비	25,244,244,880	27,095,224,256
영업이익	10,081,077,913	22,976,142,430
기타수익	629,856,614	846,311,997
기타비용	3,821,676,747	960,017,074
금융수익	5,286,878,492	8,145,083,805
금융비용	5,438,179,080	7,595,527,221
법인세비용차감전순이익(손실)	6,737,957,192	23,411,993,937
법인세비용(수익)	2,265,366,366	5,318,960,932
당기순이익(손실)	4,472,590,826	18,093,033,005
총포괄손익	4,472,590,826	18,093,033,005
주당이익
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	545	2,173
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	545	2,173

- 자본변동표

자본변동표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	203,381,288,276	217,613,765,353
당기순이익(손실)				18,093,033,005	18,093,033,005
배당금지급				(3,330,838,000)	(3,330,838,000)
자기주식 거래로 인한 증감			3,152,092,162	(3,152,092,162)
2022.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	214,991,391,119	232,375,960,358
2023.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	214,991,391,119	232,375,960,358
당기순이익(손실)				4,472,590,826	4,472,590,826
배당금지급				(2,498,128,500)	(2,498,128,500)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,192,483,450)	(3,086,800,000)	(4,279,283,450)
2023.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	213,879,053,445	230,071,139,234

- 현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
영업활동현금흐름	15,287,391,074	36,871,109,022
영업으로부터창출된현금흐름	18,467,674,157	43,603,789,658
이자수취	2,720,966,808	1,427,821,301
이자지급	(2,761,894,451)	(1,020,161,101)
법인세납부	(3,139,355,440)	(7,140,340,836)
투자활동현금흐름	(11,668,941,900)	(11,593,943,942)
단기금융상품의 순증감	9,054,369,433	2,193,768,047
장기금융상품의 처분	2,980,625,916	187,783,147
단기대여금의 감소	19,624,504	35,000,000
유형자산의 처분	69,151,952	171,890,935
무형자산의 처분	250,000,000
장기투자자산의 처분		388,492,826
종속기업처분순현금유입		57,400,000
장기금융상품의 증가	(4,638,704)	(5,606,664)
단기대여금의 증가	(1,687,490,000)	(6,208,000,000)
장기투자자산의 취득
유형자산의 취득	(18,500,658,339)	(6,433,686,339)
무형자산의 취득	(748,926,662)	(1,980,985,894)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,101,000,000)
재무활동현금흐름	(447,123,041)	2,262,489,830
단기차입금의 차입	6,500,000,000	22,774,068,849
단기차입금의 상환		(16,588,000,000)
리스부채의 증가	2,090,346
리스부채의 감소	(171,801,437)	(592,741,019)
배당금지급	(2,498,128,500)	(3,330,838,000)
자기주식의 취득	(4,279,283,450)
현금및현금성자산의 순증감	6,941,380,345	27,539,654,910
기초현금및현금성자산	82,318,658,877	56,051,085,019
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	451,930,824	(1,272,081,052)
기말현금및현금성자산	89,711,970,046	82,318,658,877

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 25 기 (당)기	2023년 01월 01 일부터	제 24 기 (전)기	2022년 01월 01 일부터
2023년 12월 31일 까지	2022년 12월 31일 까지
처분예정일	2024년 3월 28일	처분확정일	2023년 3월 29일

(단위 : 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		210,500,790,353		211,862,940,877
전기이월미처분이익잉여금	209,114,999,527		196,922,000,034
당기순이익	4,472,590,826		18,093,033,005
자기주식 소각	(3,086,800,000)		(3,152,092,162)
II. 이익잉여금처분액		884,231,810		2,747,941,350
이익준비금	80,384,710		249,812,850
배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 150원(30.00%) 전기 : 300원(60.00%)	803,847,100		2,498,128,500
III. 차기이월미처분이익잉여금		209,616,558,543		209,114,999,527

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 <이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함 을 목적으로 한다. <중략> 8. 임산물(우드펠릿)의 가공 및 판매업 9. 각 호에 관련된 부대사업	제 2 조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함 을 목적으로 한다. <중략> 8. 임산물 (우드펠릿 )의 가공 및 판매업 (삭제) 8. 각 호에 관련된 부대사업	- 임산물(우드펠릿) 가공 및 판매업 중단에 따라 사업 목적에서 제외 하고자 함. - 상위 사업목적 삭제에 따라 순번 변경
제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.	제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 수원시내 에 둔다.	- 본점 이전 예정사항 을 반영함.
제 21 조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 21 조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	- 주주총회 소집지를 지점 혹은 지점의 인접지에서 개최 할 수 있도록 하고 자 함.
<신설>	부 칙(2024.03.28) 본 정관은 2024년 3월 28일부터 개정함과 동시 에 시행한다. 다만, 정관의 제3조의1 은 실제 본점 이동이 있는 날로부터 시행한다.	- 정관 시행 시기 반영 함.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 하영욱 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하영욱	1968.01.29	사내이사	-	없음.	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하영욱	우주일렉트로닉스 IT 사업부장	2004.12~2009.12	네오앤비 대표이사	없음
2013.10~2018.06	정우코퍼레이션 대표이사오산대학교 기계공학과 겸임교수
2018.08~현재	우주일렉트로닉스 IT 사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하영욱	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<하영욱 사내이사 후보>(주)우주일렉트로닉스 기술연구소장 및 IT 사업부장으로 역임해 온 경험을 바탕으로 당사의 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서 사내이사 후보 하영욱 확인서.jpg 사내이사 후보 하영욱 확인서

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,625백만원
최고한도액	3,000 백만원

※ 이사의 수는 2023년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다.※ 보수총액은 사업연도 임기만료 된 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.