UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)우주일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동)전화번호: 031-371-3700
작 성 자:	성 명: 배실구부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 031-371-3735

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우주일렉트로닉스본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 12일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 우주일렉트로닉스보통주1,202,00013.01본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노영백최대주주보통주2,110,80022.84최대주주-이정실특수관계인보통주373,3804.04특수관계인-노중산특수관계인보통주289,3403.13특수관계인-노선일특수관계인보통주264,1822.86특수관계인-3,037,70232.87-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배실구보통주0직원직원-윤광후보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 24일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.3.14 09시 부터 2026.3.23 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우주일렉트로닉스 홈페이지https://www.uju.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편접수 위임장 접수처 주소 : 경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동) 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 16227) 전화번호 : 031-371-3735 접수기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 26일 제27기 정기주주총회 개시 전- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com 접수기간 : 2026.3.14 09시 부터 2026.3.23 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 24일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 화성지점 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.3.14 09시 부터 2026.3.23 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제27기(2025년 1월 1일 - 2025년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 350원(균일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2026년 3월 16일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기말		제 26(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		243,314,239,915		234,009,685,874
현금및현금성자산	48,566,719,162		84,742,319,667
단기금융상품	131,971,725,610		100,260,190,340
매출채권	22,729,083,105		23,247,471,251
기타채권	1,380,984,325		1,219,759,667
재고자산	31,545,156,595		23,463,246,379
기타유동자산	7,120,571,118		1,076,698,570
Ⅱ. 비유동자산		102,636,964,384		93,724,004,082
장기금융상품	971,122,688		961,473,315
기타채권	428,359,483		417,771,966
장기투자자산	880,000,000		800,000,000
관계기업투자주식	171,503,694		180,563,915
유형자산	84,400,116,083		77,413,006,762
사용권자산	3,455,364,862		3,850,855,279
무형자산	9,348,754,418		7,566,016,419
이연법인세자산	2,569,031,130		2,089,834,879
기타비유동자산	412,712,026		444,481,547
자 산 총 계		345,951,204,299		327,733,689,956
부 채
Ⅰ. 유동부채		81,823,134,262		74,134,011,884
매입채무	6,721,491,444		5,903,428,082
기타채무	14,878,087,986		13,111,431,444
단기차입금	56,527,099,100		50,715,000,000
충당부채	20,561,304		8,966,202
당기법인세부채	1,167,276,335		3,992,010,795
리스부채	461,168,908		354,393,263
기타유동부채	2,047,449,185		48,782,098
Ⅱ. 비유동부채		817,472,680		7,225,680,902
장기차입금	-		6,500,000,000
기타채무	10,000,000		-
리스부채	474,254,552		725,680,902
장기미지급비용	333,218,128
부 채 총 계		82,640,606,942		81,359,692,786
자 본
지배기업 소유주 지분		263,187,135,623		246,382,985,257
I. 자본금		4,967,110,000		4,967,110,000
II. 자본잉여금		34,055,228,827		34,070,998,827
III. 기타자본		(18,411,254,284)		(22,846,023,038)
IV. 기타포괄손익누계액		3,047,030,064		5,701,785,194
V. 이익잉여금		239,529,021,016		224,489,114,274
비지배지분		123,461,734		(8,988,087)
자 본 총 계		263,310,597,357		246,373,997,170
부 채 와 자 본 총 계		345,951,204,299		327,733,689,956

- 연결 포괄손익계산서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전) 기
I. 매출액	186,420,206,961	176,181,835,330
II. 매출원가	129,208,602,373	124,640,732,816
III. 매출총이익	57,211,604,588	51,541,102,514
판매비와관리비	35,395,022,732	31,415,866,074
IV. 영업이익	21,816,581,856	20,125,236,440
기타수익	541,461,955	680,612,072
기타비용	94,331,884	173,143,125
금융수익	8,956,871,799	15,440,265,064
금융비용	6,739,505,769	10,812,787,632
관계기업에 대한 지분법이익(손실)	(13,422,185)	(24,792,127)
V. 법인세비용차감전순이익	24,467,655,772	25,235,390,692
법인세비용	2,733,831,680	5,400,572,394
VI. 계속영업이익	21,733,824,092	19,834,818,298
VII. 당기순이익	21,733,824,092	19,834,818,298
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	21,799,789,860	19,885,390,796
비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)	(65,965,768)	(50,572,498)
VIII. 기타포괄손익	(2,654,755,130)	3,700,098,456
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,654,755,130)	3,700,098,456
관계기업의 기타포괄손익 변동	4,361,964	11,695,422
해외사업환산손익	(2,659,117,094)	3,688,403,034
IX. 총포괄손익	19,079,068,962	23,534,916,754
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익	19,145,034,730	23,585,489,252
비지배지분에 귀속될 총포괄손익	(65,965,768)	(50,572,498)
X. 주당손익
계속영업 기본주당손익	2,712	2,474
계속영업 희석주당손익	2,712	2,474

- 연결 자본변동표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	2,001,686,738	205,809,494,128	224,003,266,655	(78,415,589)	223,924,851,066
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	19,885,390,796	19,885,390,796	(50,572,498)	19,834,818,298
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	3,688,403,034	-	3,688,403,034	-	3,688,403,034
관계기업의 기타포괄손익 변동	-	-	-	11,695,422	-	11,695,422	-	11,695,422
총포괄손익 합계	-	-	-	3,700,098,456	19,885,390,796	23,585,489,252	(50,572,498)	23,534,916,754
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(1,205,770,650)	(1,205,770,650)	-	(1,205,770,650)
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,000,000
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	-	-	(1,205,770,650)	(1,205,770,650)	120,000,000	(1,085,770,650)
2024.12.31(전기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	5,701,785,194	224,489,114,274	246,382,985,257	(8,988,087)	246,373,997,170
2025.1.1(당기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	5,701,785,194	224,489,114,274	246,382,985,257	(8,988,087)	246,373,997,170
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	21,799,789,860	21,799,789,860	(65,965,768)	21,733,824,092
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	(2,659,117,094)	-	(2,659,117,094)	-	(2,659,117,094)
관계기업의 기타포괄손익 변동	-	-	-	4,361,964	86,426,936	90,788,900	78,415,589	169,204,489
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,654,755,130)	21,886,216,796	19,231,461,666	12,449,821	19,243,911,487
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,411,541,300)	(2,411,541,300)	-	(2,411,541,300)
자기주식의 소각	-	-	4,434,768,754	-	(4,434,768,754)	-	-	-
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,000,000
주식발행초과금	-	(15,770,000)	-	-	-	(15,770,000)	-	(15,770,000)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	(15,770,000)	4,434,768,754	-	(6,846,310,054)	(2,427,311,300)	120,000,000	(2,307,311,300)
2025.12.31(당기말)	4,967,110,000	34,055,228,827	(18,411,254,284)	3,047,030,064	239,529,021,016	263,187,135,623	123,461,734	263,310,597,357

- 연결 현금흐름표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(당) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,024,571,932		33,219,653,912
영업으로부터 창출된 현금흐름	28,455,296,107		35,372,352,798
이자의 수취	4,127,061,907		4,171,841,562
이자의 지급	(2,520,078,372)		(3,180,076,680)
법인세의 납부	(6,037,707,710)		(3,144,463,768)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(56,904,021,123)		(49,257,943,893)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	797,265,527		617,584,483
단기대여금의 감소	166,412,478		28,543,737
장기금융상품의 감소	290,000,000		-
장기투자자산의 감소	11,689,706		-
유형자산의 처분	151,451,386		59,040,746
무형자산의 처분	57,886,000		-
임차보증금의 감소	106,955,957		30,000,000
정부보조금의 수령	12,870,000		500,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(57,701,286,650)		(49,875,528,376)
단기금융상품의 순증감	(32,118,669,926)		(40,264,353,362)
단기대여금의 증가	(134,496,618)		(25,000,000)
장기금융상품의 증가			(3,998,904)
장기투자자산의 증가	(200,000,000)		(800,000,000)
유형자산의 취득	(22,837,671,941)		(8,337,693,038)
무형자산의 취득	(2,284,008,601)		(208,953,956)
임차보증금의 증가	(126,439,564)		(235,529,116)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,009,964,851)		(2,801,685,627)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	790,891,625		120,000,000
단기차입금의 차입	496,049,100		-
유상증자	120,000,000		120,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		-
소수주주지분 증가	164,842,525		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,800,856,476)		(2,921,685,627)
단기차입금의 상환	-		(1,321,761,498)
리스부채의 상환	(373,545,176)		(389,153,479)
배당금의 지급	(2,411,541,300)		(1,205,770,650)
임대보증금의 감소			(5,000,000)
신주인수권발행비	(15,770,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(34,889,414,042)		(18,839,975,608)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		84,742,319,667		101,014,220,767
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,286,186,463)		2,568,074,508
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		48,566,719,162		84,742,319,667

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기말		제 26(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		218,629,316,252		210,401,015,563
현금및현금성자산	39,590,702,409		76,754,249,113
단기금융상품	124,245,000,000		91,600,000,000
매출채권	22,629,734,353		23,075,382,666
기타채권	1,340,645,376		1,051,815,978
재고자산	23,932,991,823		17,256,683,843
기타유동자산	6,890,242,291		662,883,963
Ⅱ. 비유동자산		130,021,399,028		118,055,490,886
장기금융상품	971,122,688		961,473,315
기타채권	212,492,072		110,892,000
장기투자자산	880,000,000		800,000,000
종속ㆍ관계기업투자주식	52,480,195,994		49,997,806,044
유형자산	63,509,031,800		56,435,038,469
사용권자산	92,787,641		218,966,307
무형자산	9,258,594,452		7,333,972,896
이연법인세자산	2,485,166,669		2,026,020,202
기타비유동자산	132,007,712		171,321,653
자 산 총 계		348,650,715,280		328,456,506,449
부 채
Ⅰ. 유동부채		81,370,102,238		73,781,322,865
매입채무	5,222,240,269		4,948,254,090
기타채무	16,360,793,418		13,994,433,326
단기차입금	56,527,099,100		50,715,000,000
충당부채	20,561,304		8,966,202
당기법인세부채	1,165,763,163		3,992,010,795
리스부채	60,397,736		116,005,791
기타유동부채	2,013,247,248		6,652,661
Ⅱ. 비유동부채		420,365,252		6,630,075,594
장기차입금			6,500,000,000
기타채무	378,218,128		15,000,000
리스부채	42,147,124		115,075,594
부 채 총 계		81,790,467,490		80,411,398,459
자 본
Ⅰ. 자본금		4,967,110,000		4,967,110,000
Ⅱ. 자본잉여금		34,070,998,827		34,070,998,827
Ⅲ. 기타자본		(18,411,254,284)		(22,846,023,038)
Ⅳ. 이익잉여금		246,233,393,247		231,853,022,201
자 본 총 계		266,860,247,790		248,045,107,990
부 채 와 자 본 총 계		348,650,715,280		328,456,506,449

- 포괄손익계산서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(당)기
Ⅰ. 매출액	182,050,005,032	173,246,234,604
Ⅱ. 매출원가	131,916,107,945	129,226,006,957
Ⅲ. 매출총이익	50,133,897,087	44,020,227,647
판매비와관리비	28,985,880,769	25,307,607,617
Ⅳ. 영업이익	21,148,016,318	18,712,620,030
기타수익	2,767,770,005	2,257,888,129
기타비용	1,388,330,449	122,701,187
금융수익	8,019,617,239	14,402,227,229
금융비용	6,644,141,602	10,501,563,716
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	23,902,931,511	24,748,470,485
법인세비용	2,676,250,411	5,432,599,767
Ⅵ. 당기순이익	21,226,681,100	19,315,870,718
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 총포괄이익	21,226,681,100	19,315,870,718
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	2,641	2,403
희석주당순이익	2,641	2,403

- 자본변동표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	213,742,922,133	229,935,007,922
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	19,315,870,718	19,315,870,718
총포괄손익 합계	-	-	-	19,315,870,718	19,315,870,718
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(1,205,770,650)	(1,205,770,650)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	-	(1,205,770,650)	(1,205,770,650)
2024.12.31(전기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	231,853,022,201	248,045,107,990
2025.1.1(당기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	231,853,022,201	248,045,107,990
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	21,226,681,100	21,226,681,100
총포괄손익 합계	-	-	-	21,226,681,100	21,226,681,100
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(2,411,541,300)	(2,411,541,300)
자기주식 소각	-	-	4,434,768,754	(4,434,768,754)	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	4,434,768,754	(6,846,310,054)	(2,411,541,300)
2025.12.31(당기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(18,411,254,284)	246,233,393,247	266,860,247,790

- 현금흐름표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,796,669,460		28,521,729,899
영업으로부터 창출된 현금흐름	26,496,714,476		30,897,071,467
이자의 수취	3,777,973,447		3,906,342,162
이자의 지급	(2,516,373,953)		(3,137,219,962)
법인세의 납부	(5,961,644,510)		(3,144,463,768)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(56,228,780,543)		(40,727,605,339)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	627,325,703		7,175,054,483
단기대여금의 감소	-		1,704,763,737
장기금융상품의 감소	11,689,706		-
장기투자자산의 감소	290,000,000		-
유형자산의 처분	149,879,997		59,040,746
무형자산의 처분	57,886,000		-
종속기업투자주식의 처분	-		4,881,250,000
임차보증금의 감소	105,000,000		30,000,000
정부보조금의 수령	12,870,000		500,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,856,106,246)		(47,902,659,822)
단기금융상품의 순증감	(32,645,000,000)		(39,202,890,392)
단기대여금의 증가	(134,496,618)		(25,000,000)
장기금융상품의 증가	-		(3,998,904)
장기투자자산의 증가	(200,000,000)		(800,000,000)
장기대여금의 증가	(104,187,522)		-
임차보증금의 증가	(102,412,550)		-
종속기업투자주식의 취득	(1,467,940,200)		(900,000,000)
유형자산의 취득	(19,941,202,578)		(6,762,622,562)
무형자산의 취득	(2,260,866,778)		(208,147,964)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,015,621,486)		(2,669,891,247)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	526,049,100		10,000,000
단기차입금의 차입	496,049,100		-
임대보증금의 증가	30,000,000		10,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,541,670,586)		(2,679,891,247)
단기차입금의 상환	-		(1,321,625,100)
리스부채의 상환	(130,129,286)		(147,495,497)
배당금의 지급	(2,411,541,300)		(1,205,770,650)
임대보증금의 감소	-		(5,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)		(36,447,732,569)		(14,875,766,687)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		76,754,249,113		89,711,970,046
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(715,814,135)		1,918,045,754
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		39,590,702,409		76,754,249,113

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 27(당)기	2025년 1월 1일	부터	제 26(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 24일		처분확정일	2025년 3월 26일

(단위: 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		242,493,398,960		228,354,182,044
전기이월미처분이익잉여금	225,701,486,614		209,038,311,326
자기주식의 이익소각	(4,434,768,754)		-
당기순이익	21,226,681,100		19,315,870,718
II. 이익잉여금처분액		3,094,811,335		2,652,695,430
이익준비금	281,346,485		241,154,130
배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 350원(70.00%) 전기 : 300원(60.00%)	2,813,464,850		2,411,541,300
III. 차기이월미처분이익잉여금		239,398,587,625		225,701,486,614

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 29 조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4 분의 1이상으 로 한다.	제 29 조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이 사 는 이사총수의 4 분의 1이상으로 한다.	- 상법 개정에 따른 명칭 변경
제 38 조의 2(이사의 책임 감경) 상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매 수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한 다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상 법 제397조, 제397조의2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 38 조의 2(이사의 책임 감경) 상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매 수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한 다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상 법 제397조, 제397조의2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 개정에 따른 명칭 변경
제 34 조의 2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	제 34 조의 2( 이사의 의무 ) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행 함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의 로서 회사를 위하여 그 직무를 수행 하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	- 상법상 이사의 의무사항 정관 추가 및 상법 개정 에 의한 주추충실의무 추가
제 21 조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제 21 조(소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 또는 지점소재 지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지 에 직접 출석하는 방식으로만 총회 를 개최한다.	- 상법 개정에 따른 개최 방식 추가
<신설>	부 칙(2026.03.24) 본 정관은 2026년 3월 24일부터 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 정관의 제21조의 개정규정은 2027 년 1월1일부터 시행하며, 정관의 제 29조, 제38조의 2의 개정규정은 20 26년 7월 23일부터 시행한다. 독립 이사를 선임하는 경우 <법률 제209 91호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서 에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독 립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상 이 되도록 하여야 한다.	- 정관 시행 시기 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 노영백 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노영백	1949.08.17	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노영백	우주일렉트로닉스 대표이사	1983.03 ~ 1988.12	한국몰렉스 생산부장	없음
1989.01 ~ 1993.02	한국듀폰 이사
1993.03 ~ 현재	우주일렉트로닉스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노영백	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)우주일렉트로닉스 대표이사로 역임해온 경험과 커넥터 산업의 국산화에 기여해온 경험을 바탕으로 당사의 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서_노영백.jpg 확인서_노영백

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제 4 호 의안 : 감사 김의수 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김의수	1951.02.17	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김의수	우주일렉트로닉스감사	1975.03 ~1986.12	삼성물산	없음
1987.01 ~1991.10	San Fendi N.Y.Corp 사장
2011.03 ~현재	우주일렉트로닉스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김의수	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)우주일렉트로닉스 감사를 수행하면서 당사에 경영위험을 방지 할 수 있도록 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공하였습니다. 재선임 후 지속적으로 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서_김의수.jpg 확인서_김의수

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(-명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,059백만원
최고한도액	3,000 백만원

※ 이사의 수는 2025년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.