UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)우주일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스&cr주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61&cr전화번호: 031-371-3700
작 성 자:	성 명: 배실구&cr부서 및 직위: 재경팀 / 팀장&cr전화번호: 031-371-3700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우주일렉트로닉스본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 우주일렉트로닉스보통주1,607,12516.18본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노영백최대주주보통주2,110,80021.25최대주주-이정실특수관계인보통주373,3803.76특수관계인-노중산특수관계인보통주284,3972.86특수관계인-노선일특수관계인보통주264,1822.66특수관계인-3,032,75930.53-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배실구보통주0직원직원-문동찬보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 29일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우주일렉트로닉스 홈페이지http://www.uju.com/index/0405.asp투자정보 → IR정보

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편접수 위임장 접수처&cr 주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61&cr 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 18627)&cr 전화번호 : 031-371-3700&cr 접수기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 19일 제23기 정기주주총회 개시 전&cr- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령&cr 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com&cr 접수기간 : 2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스&cr대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.3.19 9시 부터 2022.3.28 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 :&cr 2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

- 기간 중 첫째날은 오전 9시부터 접속가능 하며,&cr 마지막날은 오후 5시까지 시스템 접속 가능&cr (그외 24시간 접속 가능)

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증&cr 을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사&cr&cr※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에&cr 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내&cr 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권&cr 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.&cr 주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는&cr 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우&cr 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr &cr 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기&cr 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해&cr 되지 않도록 조치를 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 제 1 호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

&cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다&cr2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다.&cr&cr당사는 2021년 코로나 19 팬데믹 영향이 지속되는 상황에서 해외 생산기지 활용 확대 및 원가절감 노력으로 별도기준 매출액 2,012억원, 영업이익 264억원으로 영업이익율 13.0%를 기록하였습니다.&cr이는 전년대비 매출액 3.4%, 영업이익 21.9% 증가한 수치 입니다.&cr&cr당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.&cr&cr(1) 산업의 특성&cr&cr당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.&crIT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.&cr

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2021년 스마트폰 총출하량은 2020년 1,331백만대 보다 4.5% 증가 한 1,391백만대를 기록였습니다. 다만 코로나 19 영향, 경기 침체로 인한 IT 기기 수요 둔화, 부품 공급난 심화 등으로 전망보다는 다소 감소한 수치입니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2022년 전망치는 1,492백만대 이며, 이 중 5G 스마트폰은 870백만대로 예상하고 있습니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. &cr

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

&cr

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.&crPGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) &cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표&cr- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)&cr&cr 연결재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재
제 22 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	180,462,605,146	157,492,907,446
현금및현금성자산	64,833,988,745	45,882,433,357
단기금융상품	58,427,375,568	57,835,737,250
매출채권	28,786,452,541	27,862,454,674
기타채권	1,139,135,873	2,423,250,266
재고자산	26,091,957,626	22,189,897,519
기타유동자산	1,183,694,793	1,299,134,380
비유동자산	99,025,065,300	104,765,934,318
장기금융상품	1,043,879,364	1,028,682,332
기타채권	137,892,000	152,892,000
장기투자자산	3,440,640,360	3,723,689,518
종속,관계기업투자주식	165,490,723	126,756,739
유형자산	79,125,738,348	87,601,108,073
사용권자산	5,088,984,651	5,379,028,160
무형자산	5,918,273,491	4,658,484,264
이연법인세자산	4,102,415,510	2,071,898,535
기타비유동자산	1,750,853	23,394,697
자산총계	279,487,670,446	262,258,841,764
부채
유동부채	61,220,495,828	63,738,655,983
단기차입금	35,007,610,618	33,696,893,810
매입채무	2,987,114,600	3,298,255,472
기타채무	18,746,563,600	22,674,253,572
충당부채	40,948,508	50,331,776
당기법인세부채	4,317,387,653	3,333,682,568
유동리스부채	66,490,296	633,068,151
기타유동부채	54,380,553	52,170,634
비유동부채	780,381,128	802,646,486
비유동리스부채	780,381,128	802,646,486
부채총계	62,000,876,956	64,541,302,469
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(24,805,631,750)	(24,805,631,750)
기타포괄손익	1,302,923,267	(2,693,955,728)
이익잉여금	202,029,808,735	186,257,433,535
비지배지분	(78,415,589)	(78,415,589)
자본총계	217,486,793,490	197,717,539,295
자본과부채총계	279,487,670,446	262,258,841,764

- 연결 포괄손익계산서&cr

연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
매출액	205,678,843,818	196,158,922,817
매출원가	151,540,472,301	150,743,360,760
매출총이익	54,138,371,517	45,415,562,057
판매비와관리비	29,780,556,630	28,056,848,582
영업이익(손실)	24,357,814,887	17,358,713,475
기타수익	1,602,904,434	1,174,550,852
기타비용	2,883,000,369	111,649,644
금융수익	4,404,035,310	4,948,057,193
금융비용	4,112,639,067	4,092,848,169
관계기업에 대한 지분법이익(손실)	23,988,545	(4,178,028)
법인세비용차감전순이익(손실)	23,393,103,740	19,272,645,679
법인세비용(수익)	4,706,245,290	6,371,055,417
당기순이익(손실)	18,686,858,450	12,901,590,262
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,686,858,450	12,873,426,812
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	28,163,450
기타포괄손익	3,996,878,995	(2,275,741,183)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	3,996,878,995	(2,275,741,183)
관계기업의 기타포괄손익 변동	14,745,439	788,589
해외사업환산손익	3,982,133,556	(2,276,529,772)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	22,683,737,445	10,597,685,629
비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)	-	28,163,450
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,244	1,546
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,244	1,546

- 연결 자본변동표&cr

연결 자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성&cr요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업의&cr소유주에게&cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(418,214,545)	175,882,135,223	189,696,397,755	(106,579,039)	189,589,818,716
당기순이익(손실)					12,873,426,812	12,873,426,812	28,163,450	12,901,590,262
기타포괄손익				(2,275,741,183)		(2,275,741,183)		(2,275,741,183)
배당금지급					(2,498,128,500)	(2,498,128,500)		(2,498,128,500)
2020.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(2,693,955,728)	186,257,433,535	197,795,954,884	(78,415,589)	197,717,539,295
2021.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(2,693,955,728)	186,257,433,535	197,795,954,884	(78,415,589)	197,717,539,295
당기순이익(손실)					18,686,858,450	18,686,858,450		18,686,858,450
기타포괄손익				3,996,878,995		3,996,878,995		3,996,878,995
배당금지급					(2,914,483,250)	(2,914,483,250)		(2,914,483,250)
2021.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	1,302,923,267	202,029,808,735	217,565,209,079	(78,415,589)	217,486,793,490

&cr- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
영업활동현금흐름	31,442,012,617	27,473,171,749
영업으로부터창출된현금흐름	36,665,652,447	33,760,040,739
이자수취	790,410,018	1,088,651,772
이자지급	(264,910,165)	(516,196,199)
법인세납부	(5,749,139,683)	(6,859,324,563)
투자활동현금흐름	(5,866,538,365)	(27,397,425,551)
단기금융상품의 순증감	(614,345,823)	(9,255,964,781)
단기대여금의 감소	130,154,000	2,014,999,992
유형자산의 처분	3,699,788,152	42,984,809
종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,943,364,604
장기금융상품의 증가	(15,197,032)	(40,475,472)
단기대여금의 증가		(2,094,132,200)
유형자산의 취득	(9,536,398,259)	(16,135,047,336)
무형자산의 취득	(1,473,904,007)	(1,694,359,002)
장기투자자산의 취득		(235,431,561)
재무활동현금흐름	(5,142,656,342)	(1,898,866,989)
단기차입금의 차입		1,437,636,000
단기차입금의 상환	(1,581,501,192)
리스부채의 상환	(670,284,098)	(838,374,489)
리스부채의 증가	23,612,198
배당금지급	(2,914,483,250)	(2,498,128,500)
자기주식의 취득
현금및현금성자산의 순증감	20,432,817,910	(1,823,120,791)
기초현금및현금성자산	45,882,433,357	47,954,134,781
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,481,262,522)	(248,580,633)
기말현금및현금성자산	64,833,988,745	45,882,433,357

&cr 2) 별도 재무제표&cr- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

&cr 재무상태표

제 23 기 2021. 12. 31 현재
제 22 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	165,811,689,549	148,007,692,081
현금및현금성자산	56,051,085,019	40,399,148,080
단기금융상품	58,427,375,568	57,835,737,250
매출채권	28,554,216,671	27,809,038,868
기타채권	2,088,735,694	3,094,007,520
재고자산	19,758,285,173	17,928,879,079
기타유동자산	931,991,424	940,881,284
비유동자산	115,273,674,603	120,836,894,961
장기금융상품	1,043,879,364	1,028,682,332
장기투자자산	3,440,640,360	3,723,689,518
종속,관계기업투자주식	44,833,837,256	49,415,998,262
유형자산	55,597,319,258	58,775,009,070
사용권자산	570,428,917	1,180,834,289
무형자산	5,583,601,335	4,521,923,238
이연법인세자산	4,068,076,113	2,039,866,252
기타비유동자산	135,892,000	150,892,000
자산총계	281,085,364,152	268,844,587,042
부채
유동부채	60,926,405,138	63,337,171,336
매입채무	2,917,920,600	3,190,895,209
기타채무	18,562,464,270	22,415,188,120
단기차입금	35,007,610,618	33,696,893,810
당기법인세부채	4,317,387,653	3,333,682,568
충당부채	40,948,508	50,331,776
기타유동부채	15,720,295	18,977,353
유동리스부채	64,353,194	631,202,500
비유동부채	557,412,941	603,311,259
장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000
비유동리스부채	552,412,941	598,311,259
부채총계	61,483,818,079	63,940,482,595
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(24,805,631,750)	(24,805,631,750)
이익잉여금	205,369,068,996	190,671,627,370
자본총계	219,601,546,073	204,904,104,447
자본과부채총계	281,085,364,152	268,844,587,042

- 포괄손익계산서&cr

포괄손익계산서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
매출액	201,247,758,881	194,647,226,066
매출원가	148,626,050,253	148,444,712,276
매출총이익	52,621,708,628	46,202,513,790
판매비와관리비	26,267,110,293	24,574,470,262
영업이익(손실)	26,354,598,335	21,628,043,528
기타수익	509,628,715	938,465,385
기타비용	4,911,183,833	78,411,443
금융수익	4,066,171,424	4,603,281,645
금융비용	4,006,368,853	3,966,004,860
법인세비용차감전순이익(손실)	22,012,845,788	23,125,374,255
법인세비용(수익)	4,400,920,912	6,144,723,302
당기순이익(손실)	17,611,924,876	16,980,650,953
총포괄손익	17,611,924,876	16,980,650,953
주당이익
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,115	2,039
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,115	2,039

- 자본변동표&cr

자본변동표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	176,189,104,917	190,421,581,994
당기순이익(손실)				16,980,650,953	16,980,650,953
배당금지급				(2,498,128,500)	(2,498,128,500)
2020.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	190,671,627,370	204,904,104,447
2021.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	190,671,627,370	204,904,104,447
당기순이익(손실)				17,611,924,876	17,611,924,876
배당금지급				(2,914,483,250)	(2,914,483,250)
2021.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	205,369,068,996	219,601,546,073

&cr- 현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
영업활동현금흐름	30,896,166,802	25,178,947,717
영업으로부터창출된현금흐름	35,881,848,328	31,250,921,936
이자수취	732,373,445	1,096,566,844
이자지급	(272,629,283)	(550,971,175)
법인세납부	(5,445,425,688)	(6,617,569,888)
투자활동현금흐름	(10,539,262,473)	(24,122,660,941)
단기금융상품의 순증감	(614,345,823)	(9,840,164,781)
단기대여금의 감소	5,000,000	2,014,999,992
유형자산의 처분	65,146,994	25,444,236
장기금융상품의 증가	(15,197,032)	(40,475,472)
장기투자자산의 취득	-	(235,431,561)
단기대여금의 증가	-	(3,225,000,000)
유형자산의 취득	(8,268,537,592)	(11,133,684,313)
무형자산의 취득	(1,451,329,020)	(1,688,349,042)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(260,000,000)	-
재무활동현금흐름	(5,120,828,571)	(1,798,022,219)
단기차입금의 차입	-	1,437,635,660
단기차입금의 상환	(1,565,533,192)	-
리스부채의 상환	(664,424,327)	(737,529,379)
리스부채의 증가	23,612,198	-
배당금지급	(2,914,483,250)	(2,498,128,500)
현금및현금성자산의 순증감	15,236,075,758	(741,735,443)
기초현금및현금성자산	40,399,148,080	41,252,294,101
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	415,861,181	(111,410,578)
기말현금및현금성자산	56,051,085,019	40,399,148,080

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서

제 23 기 (당)기	2021년 01월 01 일부터	제 22 기 (전)기	2020년 01월 01 일부터
2021년 12월 31일 까지	2020년 12월 31일 까지
처분예정일	2022년 3월 29일	처분확정일	2021년 3월 25일

(단위 : 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		202,573,702,554		188,167,709,253
전기이월미처분이익잉여금	184,961,777,678		171,187,058,300
당기순이익	17,611,924,876		16,980,650,953
II. 이익잉여금처분액		3,663,921,800		3,205,931,575
이익준비금	333,083,800		291,448,325
배당금&cr 보통주 배당금(률):&cr 당기 : 400원(80.00%)&cr 전기 : 350원(70.00%)	3,330,838,000		2,914,483,250
III. 차기이월미처분이익잉여금		198,909,780,754		184,961,777,678

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

&cr 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
노중산	1982.11.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노중산	우주일렉트로닉스&cr사장	2012.09 ~ 2014.11	SOFTWARE ENGINEER, ACCENTURE	없음
2014.11 ~ 2017.02	TECHNICAL STAFF, STUBHUB
2017.02 ~ 2021.11	SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN
현재	우주일렉트로닉스 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 LINKEDIN 등 소프트웨어 엔지니어로 다년간 근무해온 경험을 통해 당사의 스마트공장 구축 및 디지털 트랜스폼 혁신을 주도하여 데이터 기반의 의사결정에 기여 할 것으로 기대 됨.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
하찬호	1953.04.17	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하찬호	-	2011.04 ~ 2013.06	주 베트남 대사	없음
2013.09 ~ 2013.12	숭실대학교 경영대학원 교수
2014.01 ~ 2021.12	삼성전자 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사로서의 경험을 토대로 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고 자 함. 특히 베트남 대사로서의 경험을 살려 베트남 자회사에 대한 의사결정 사항에 대해 경영진에 대한 자문 역할을 충실하게 수행할 예정 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 숭실대학교 교수, 삼성전자 고문의 경험을 토대로 베트남 생산기지 역할이 커져가고 있는 현 시점에 이사회를 통해 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 조언을 아끼지 않을 것으로 기대되어 사외이사로추천함.

&cr 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김지열	1958.09.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김지열 | - | 2011.01 ~ 2013.12 | 만도 유럽본부 유럽연구소장 | |
| 2014.01 ~ 2014.12 | 만도 글로벌 HQ 해외영업담당 | |
| 2015.01 ~ 2017.12 | 만도 중국본부 R&D 총괄 법인장 | |
| 2018.05 ~ 2018.10 | 클라크 글로벌 구매, R&D 총괄 부사장 | |
| 2018.11 ~ 2021.06 | 클라크머티이얼핸들링 대표이사 | |

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 제품 연구 개발과 기업 경영 경험을 통해 우주일렉트로닉스의 사외이사로서 회사의 투자 개발 연구 활동 및 글로벌 경영 등 회사 전반의 업무에 대한 합리적인 의사결정에 역할을 수행하고자 함.&cr또한 회사의 자동차 사업부문에 대한 경영진에 대한 조언을 하고자 함.&cr사외이사로서 전문적 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 분야의 제품 연구 개발을 바탕으로 한 기업경영 전문가 임. 당사의 자동차 부문에 대해 사외이사로서 합리적이고, 독립적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서 확인서_노중산.jpg 확인서_노중산 확인서_하찬호.jpg 확인서_하찬호 확인서_김지열.jpg 확인서_김지열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,678 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr임원퇴직급여 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지&cr정관 제38조 ② 항에 의거 아래와 같이 임원 퇴직급여 지급규정 일부 변경 안을 주주총회 승인 받고자 함.&cr- 변경 안

현 행

변 경

변경사유

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 이사 및 감사로 상근인 자를 말한다.

제 2 조(용어의 정의) 임원이라 함은 임원처우규정의 임원 정의에 따른다.

- 규정 간 임원의 정의 통일

제 5 조(퇴직금)

직 위	지 급 률
회장 / 부회장	재임 매 1년에 대하여 250%
사장 / 전무	재임 매 1년에 대하여 200%
상무 / 상무보	재임 매 1년에 대하여 150%

제 5 조(퇴직금)

직 위	지 급 률
회 장	재임 매 1년에 대하여 250%
사 장	재임 매 1년에 대하여 200%
임 원	재임 매 1년에 대하여 150%

- 임원 직위체계 개편