UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

우주일렉트로/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31)       재무제표 승인의건    2) 제2호의안 : 사내이사 노영백 선임의 건    3) 제3호의안 : 감사 김의수 선임의 건    4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영백	1949-08	3년	재선임	한국 몰렉스 생산부장 한국듀폰 이사 현 우주일렉트로닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김의수	1951-02	3년	재선임	상근	삼성물산 San Fendi N.Y.Corp 사장 현 우주일렉트로닉스 감사