UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

우주일렉트로/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의건   2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 선임의 건      제 3-1 호 의안 : 사내이사 김동배 선임의건      제 3-2 호 의안 : 사외이사 이집중 선임의건   4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동배	1968-05	3년	신규선임	LG산전 동신제약

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이집중	1953-07	3년	신규선임	한국발명진흥회 이사 특허법인 우인 이사	-