UJU ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)우주일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3월 8일
&cr
회 사 명 :	(주)우주일렉트로닉스
대 표 이 사 :	노영백
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61
	(전 화)031-371-3700
	(홈페이지)http://www.uju.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 김동배
	(전 화) 031-371-3700

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동배 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항(예정) : 현금 30% ( 주당 150원 ) &cr

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 기재하고 당회사의 본지점, 금융감독위원회, 증권업협회 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임흥수&cr(출석률: 83%)	이집중&cr(출석률: 100%)	금영탁&cr(출석률: 83%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2018.02.13	제19기 재무제표 승인 및 현금배당 결정, 주주총회 소집 결의	찬성	찬성	찬성
2	2018.07.09	우주비나 300만불 자금대여&cr 우주비나 자본금 700만불 투자	찬성	찬성	찬성
3	2018.07.30	우주비나 자본금 200만불 투자	찬성	찬성	찬성
4	2018.09.03	우주비나 대부 300만불 자본투자로의 변경	-	찬성	-
5	2019.02.07	자기주식 취득	찬성	찬성	찬성
6	2019.02.12	제20기 재무제표 승인 및 현금배당 결정, 주주총회 소집 결의	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	67	22	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
청도UJ무역유한공사(해외현지법인)	제품매출	2018.01.01~2018.12.31	117	6.4
UJU VINA Co., Ltd.해외현지법인)	임가공매입	2018.01.01~2018.12.31	134	7.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.&crIT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은 차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]&cr IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 가트너에 따르면 2019년 세계휴대폰 시장은 &cr 판매량은 선진시장의 교체수요와 신흥시장의 스마트폰 보급확대로 2.6% 성장한 &cr 19억대로 전망하고 있습니다. 다만, 스마트폰 보급이 포화에 근접함에 따라 성장률&cr 은 둔화되고 있는 추세입니다. 2019년 휴대폰 판매 규모 중 스마트폰 판매비중은 &cr 선진시장은 96.9%에 달하며, 신흥시장은 83.1%로 전망하고 있습니다.&cr (Gartner, 2017. 12b) &cr (Millions of Units)

	2019	2020	2021
Mobile Phones	1,924	1,911	1,930
- Smart Phones	1,728	1,758	1,810
선진시장 침투율	96.9%	97.6%	98.1%
신흥시장 침주율	83.1%	86.9%	89.8%

주1) 판매대수 기준, 침투율은 전체 휴대폰 판매규모 중 스마트폰 판매비중&cr Source: Gartner (2017. 12b) 재구성&cr

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. &cr(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 휴대폰, 노트북, 태블릿PC 등 모바일 기기, 가전기기(TV)의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 휴대폰, 태블릿PC, TV 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니다.&crPGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외 수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다. 당사는 2018년 별도기준 매출액 1,839억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 26억원을 달성하였으며, 영업이익율과 당기순이익율은 각각 1.5%, 1.4%를 기록하였습니다. 이는 전년대비 매출액 10%, 영업이익과 당기순이익은 각각 75%, 82% 감소한 수치입니다.&cr&cr- 사업부문별 매출&cr (단위 : 억원)

부 문	제품군	매출액	비중
IT사업부문	모바일커넥터	1,168	63%
디스플레이 커넥터	270	15%
AD사업부문	자동차용커넥터	313	17%
기타		88	5%
계		1,839	100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	주요제품
IT사업부문	휴대폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터
AD사업부문	차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.&cr(3) 시장의 특성

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	145,500,859,001	148,203,535,181
현금및현금성자산	32,691,534,817	30,704,394,208
단기금융상품	54,615,036,447	66,172,804,675
매출채권	25,078,633,102	24,994,026,682
기타채권	6,194,340,288	1,264,283,717
재고자산	19,288,996,747	21,948,746,074
기타유동자산	7,632,317,600	3,119,279,825
비유동자산	87,049,444,329	86,897,083,328
장기금융상품	3,908,055,988	1,077,580,856
기타채권	712,992,000	1,203,196,460
매도가능금융자산	924,432,577	1,227,200,000
종속,관계기업투자주식	1,275,038,514	1,440,219,091
유형자산	74,301,256,552	75,206,926,030
무형자산	2,251,946,703	2,898,275,460
이연법인세자산	1,647,616,283	1,804,233,224
기타비유동자산	2,028,105,712	2,039,452,207
자산총계	232,550,303,330	235,100,618,509
부채
유동부채	51,927,676,824	53,629,951,166
단기차입금	33,092,279,226	27,090,520,704
매입채무	2,878,974,921	4,238,895,285
기타채무	15,252,026,153	19,393,284,638
충당부채	21,094,192	16,504,347
당기법인세부채	598,927,877	2,814,249,321
기타유동부채	84,374,455	76,496,871
비유동부채	-	-
부채총계	51,927,676,824	53,629,951,166
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(22,632,195,280)	(22,632,195,280)
기타포괄손익	(1,473,782,515)	(1,878,269,771)
이익잉여금	165,797,057,196	166,859,429,016
비지배지분	(106,561,722)	83,594,551
자본총계	180,622,626,506	181,470,667,343
자본과부채총계	232,550,303,330	235,100,618,509

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
매출액	186,608,230,575	207,604,484,498
매출원가	156,654,949,967	165,648,303,647
매출총이익	29,953,280,608	41,956,180,851
판매비와관리비	28,944,853,309	32,587,822,362
영업이익(손실)	1,008,427,299	9,368,358,489
기타수익	1,539,306,872	6,252,900,996
기타비용	531,928,691	1,640,175,882
금융수익	3,461,460,061	6,030,484,443
금융비용	3,432,662,606	5,231,088,194
관계기업에 대한 지분법손실	(167,100,500)	(148,514,253)
법인세비용차감전순이익(손실)	1,877,502,435	14,631,965,599
법인세비용(수익)	987,756,778	4,086,797,963
당기순이익(손실)	889,745,657	10,545,167,636
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,079,901,930	10,732,326,991
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(190,156,273)	(187,159,355)
기타포괄손익	404,487,256	(2,661,050,385)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	404,487,256	(2,661,050,385)
관계기업의 기타포괄손익 변동	1,919,923	(4,172,104)
해외사업환산손익	402,567,333	(2,656,878,281)
총 포괄손익	1,294,232,913	7,884,117,251
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	1,484,389,186	8,071,276,606
비지배지분에 귀속될 총포괄손실	(190,156,273)	(187,159,355)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	1,252
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	1,252

연결 자본변동표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	782,780,614	158,697,830,525	175,886,524,686	174,739,677	176,061,264,363
당기순이익(손실)					10,732,326,991	10,732,326,991	(187,159,355)	10,545,167,636
기타포괄손익				(2,661,050,385)		(2,661,050,385)		(2,661,050,385)
배당금지급					(2,570,728,500)	(2,570,728,500)		(2,570,728,500)
자기주식 거래로 인한 증감
연결범위의 변동 등							96,014,229	96,014,229
2017.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	(1,878,269,771)	166,859,429,016	181,387,072,792	83,594,551	181,470,667,343
2018.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	(1,878,269,771)	166,859,429,016	181,387,072,792	83,594,551	181,470,667,343
당기순이익(손실)					1,079,901,930	1,079,901,930	(190,156,273)	889,745,657
기타포괄손익				404,487,256		404,487,256		404,487,256
배당금지급					(2,142,273,750)	(2,142,273,750)		(2,142,273,750)
자기주식 거래로 인한 증감
연결범위의 변동 등
2018.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	(1,473,782,515)	165,797,057,196	180,729,188,228	(106,561,722)	180,622,626,506

연결 현금흐름표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
영업활동현금흐름	3,243,966,702	11,369,137,808
영업으로부터창출된현금흐름	6,153,950,039	16,366,032,308
이자수취	1,384,549,075	1,186,323,940
이자지급	(894,907,357)	(602,676,672)
법인세납부	(3,399,625,055)	(5,580,541,768)
투자활동현금흐름	(5,201,303,605)	(19,977,735,277)
단기금융상품의 순증감	11,587,004,743	(4,530,095,667)
장기금융상품의 감소		395,177
단기대여금의 감소	11,736,103	6,190,833,296
장기대여금의 감소		400,000,000
유형자산의 처분	532,927,684	3,646,942,254
무형자산의 처분	26,551,237
관계기업투자주식의 처분		260,000,000
장기선급비용의 감소		274,660,156
매도가능금융자산의 처분	277,600,000	50,000,000
종속기업취득관련순현금유입
장기금융상품의 증가	(2,774,081,196)	(203,751,872)
단기대여금의 증가		(6,149,000,000)
장기대여금의증가
유형자산의 취득	(14,665,416,061)	(19,502,415,768)
무형자산의 취득	(167,937,178)	(397,571,720)
관계기업에 대한 투자자산의 취득
종속기업에 대한 투자자산의 취득		(17,731,133)
장기선급비용의 증가	(29,688,937)
재무활동현금흐름	2,782,348,598	4,599,635,647
단기차입금의 차입	4,932,817,748	9,083,900,000
단기차입금의 상환		(1,913,535,853)
자기주식의 취득
배당금지급	(2,142,273,750)	(2,570,728,500)
장기차입금의 상환	(8,195,400)
현금및현금성자산의 순증감	825,011,695	(4,008,961,822)
기초현금및현금성자산	30,704,394,208	35,709,236,807
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,162,128,914	(995,880,777)
기말현금및현금성자산	32,691,534,817	30,704,394,208

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기	2018년 01월 01일	부터	제 17(전)기	2017년 01월 01일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 03월 27일	&cr	처분확정일	2018년 03월 28일	&cr

(단위: 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		166,538,564,27		166,327,080,162
전기이월미처분이익잉여금	163,970,579,037		152,360,022,577
당기순이익	2,567,985,235		13,967,057,585
II. 이익잉여금처분액		1,413,900,675		2,356,501,125
이익준비금	128,536,425		214,227,375
배당금&cr 보통주 배당금(률):&cr 당기 : 150원(30.00%)&cr 전기 : 250원(50.00%)	1,285,364,250		2,142,273,750
III. 차기이월미처분이익잉여금		165,124,663,597		163,970,579,037

재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	124,073,019,235	139,139,859,725
현금및현금성자산	25,121,891,629	20,717,830,103
단기금융상품	54,615,036,447	66,172,804,675
매출채권	24,624,206,435	25,725,042,184
기타채권	647,190,166	1,180,811,576
재고자산	16,995,537,698	20,703,046,012
기타유동자산	2,069,156,860	4,640,325,175
비유동자산	112,618,157,946	97,476,532,387
장기금융상품	3,908,055,988	1,077,580,856
기타채권	710,992,000	1,177,992,000
매도가능금융자산	924,432,577	1,227,200,000
종속,관계기업투자주식	47,318,293,833	31,504,799,959
유형자산	55,964,166,005	58,350,374,893
무형자산	2,150,741,639	2,348,303,802
이연법인세자산	1,641,475,904	1,790,280,877
자산총계	236,691,177,181	236,616,392,112
부채
유동부채	51,616,130,520	51,967,056,936
단기차입금	33,092,279,226	27,090,520,704
매입채무	2,744,727,284	3,955,627,999
기타채무	15,133,529,395	18,169,272,000
충당부채	21,094,192	16,504,347
당기법인세부채	596,443,460	2,714,769,916
기타유동부채	28,056,963	20,361,970
비유동부채	5,000,000	5,000,000
부채총계	51,621,130,520	51,972,056,936
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(22,632,195,280)	(22,632,195,280)
이익잉여금	168,664,133,114	168,238,421,629
자본총계	185,070,046,661	184,644,335,176
자본과부채총계	236,691,177,181	236,616,392,112

포괄손익계산서
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
매출액	183,888,314,640	203,962,019,520
매출원가	157,161,462,390	166,258,589,848
매출총이익	26,726,852,250	37,703,429,672
판매비와관리비	24,001,690,879	26,830,879,832
영업이익(손실)	2,725,161,371	10,872,549,840
기타수익	1,235,882,913	5,947,550,516
기타비용	700,905,314	1,749,945,761
금융수익	3,264,782,622	7,651,515,006
금융비용	3,346,257,220	4,994,453,775
법인세비용차감전순이익(손실)	3,178,664,372	17,727,215,826
법인세비용	610,679,137	3,760,158,241
당기순이익(손실)	2,567,985,235	13,967,057,585
총포괄손익	2,567,985,235	13,967,057,585
주당이익
계속영업기본주당이익(손실)	300	1,630
희석주당이익(손실)	300	1,630

자본변동표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	156,842,092,544	173,248,006,091
당기순이익(손실)	-	-	-	13,967,057,585	13,967,057,585
배당금지급	-	-	-	(2,570,728,500)	(2,570,728,500)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-
2017.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	168,238,421,629	184,644,335,176
2018.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	168,238,421,629	184,644,335,176
당기순이익(손실)	-	-	-	2,567,985,235	2,567,985,235
배당금지급	-	-	-	(2,142,273,750)	(2,142,273,750)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-
2018.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	168,664,133,114	185,070,046,661

현금흐름표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
영업활동현금흐름	15,261,812,668	10,481,478,785
영업으로부터창출된현금흐름	17,383,315,164	13,034,024,266
이자수취	1,320,345,167	1,141,038,631
배당금수취	-	2,189,750,040
이자지급	(861,647,043)	(601,502,503)
법인세납부	(2,580,200,620)	(5,281,831,649)
투자활동현금흐름	(13,626,954,288)	(19,039,090,828)
장기금융상품의 감소	-	395,177
단기대여금의 감소	11,736,103	6,190,833,296
장기대여금의 감소	-	400,000,000
임차보증금의 감소	-	-
유형자산의 처분	319,782,721	3,625,705,555
무형자산의 처분		-
매도가능금융자산의 처분	277,600,000	50,000,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분	-	260,000,000
단기금융상품의 순증감	11,587,004,743	(4,530,095,667)
장기금융상품의 증가	(2,774,081,196)	(203,751,872)
단기대여금의 증가	-	(6,149,000,000)
장기대여금의 증가	-	-
임차보증금의 증가	-	-
유형자산의 취득	(9,359,659,481)	(11,580,505,812)
무형자산의 취득	(167,937,178)	(397,571,720)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,521,400,000)	(6,705,099,785)
재무활동현금흐름	2,790,543,998	4,612,115,647
단기차입금의 차입	4,932,817,748	9,083,900,000
단기차입금의 상환	-	(1,901,055,853)
자기주식의 취득	-	-
배당금지급	(2,142,273,750)	(2,570,728,500)
현금및현금성자산의 순증감	4,425,402,378	(3,945,496,396)
기초현금및현금성자산	20,717,830,103	24,745,335,713
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,340,852)	(82,009,214)
기말현금및현금성자산	25,121,891,629	20,717,830,103

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기	2018년 01월 01일	부터	제 19(전)기	2017년 01월 01일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 03월 27일	&cr	처분확정일	2018년 03월 28일	&cr

(단위: 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		166,538,564,27		166,327,080,162
전기이월미처분이익잉여금	163,970,579,037		152,360,022,577
당기순이익	2,567,985,235		13,967,057,585
II. 이익잉여금처분액		1,413,900,675		2,356,501,125
이익준비금	128,536,425		214,227,375
배당금&cr 보통주 배당금(률):&cr 당기 : 150원(30.00%)&cr 당기 : 250원(50.00%)	1,285,364,250		2,142,273,750
III. 차기이월미처분이익잉여금		165,124,663,597		163,970,579,037

&cr상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ② 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 제2항 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의 2(주식 등의 전자 등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우는 전자등록기 관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자 증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제12조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제12조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무 는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게신고 하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제13조 (삭제)	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인 에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조 및 제13조의규정은 사채발행의 경우에도준용한다.	제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	- 제13조의 삭제에 따른 문구정비
제 22 조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.	제 22 조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 또는 대표이사가 지명한 사내이사로 한다.	- 주주총회 의장을 대행할 수 있는 정관 규정 마련
제40조의 4(감사의 직무) ① ~ ⑦ (생략) (신설)	제40조의 4(감사의 직무) ① ~ ⑦ (현행과 동일) ⑧ 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선정한다.	- 주식회사 등의 외부감사 에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권 한 개정내용 반영
제42조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감 사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사 에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사 실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집 되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감 사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하 거나 주주에게 통지 또는공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구 수정 - 주식회사 등의 외부감사 에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권 한의 개정내용 반영
(신설)	부 칙(2019.03.27) 본 정관은 2019년 3월 27일부터 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 정관 의 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로 부터 시행한다.	- 주식·사채 등의 전자등록 에 관한 법률 시행일 (2019년 9월)에 맞추어 경과규정을 마련

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김동배	1968년5월12일	사내이사	없음	-
이집중	1953년7월25일	사외이사	없음	-
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김동배	(주)우주일렉트로닉스 경영기획 본부장	-LG 산전&cr-동신제약	-
이집중	(주)우주일렉트로닉스 사외이사	-한국발명진흥회 이사&cr-특허법인 우인 이사	-

&cr&cr※ 기타 참고사항&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5( 2 )	5( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000백만원	2,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	50백만원	50백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음