UJU ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2025

Feb 10, 2025

우주일렉트로/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉로닉스 화성지점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의건 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노중산	1982-11	3년	재선임	(전) SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN (현) 우주일렉트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하찬호	1953-04	3년	재선임	(전) 베트남 대사 (전) 삼성전자 고문	-
김지열	1958-09	3년	재선임	(전) 클라크머티리얼핸들링 대표이사 (전) 만도 전무이사	-