UJU ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

우주일렉트로/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31)   재무제표 승인의건    2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호의안 : 이사 선임의 건       제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의건       제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의건       제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의건    4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강천석	1964-01	3년	신규선임	삼성전기 경영혁신 그룹장 현 우주일렉트로닉스 IT사업부문장
이경	1960-02	3년	신규선임	기아자동차 아시아 전무 현 우주일렉트로닉스 AD사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
금영탁	1952-10	3년	재선임	K.I.S.T 연구원 한양대 교수 현 우주일렉트로닉스 사외이사	-