UIL Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 유아이엘 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 12 일
권 유 자:	성 명: 유아이엘 주식회사주 소: 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26전화번호: 031) 948 - 1234
작 성 자:	성 명: 유승표부서 및 직위: 재경팀, 차장전화번호: 031) 948 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

유아이엘 주식회사본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 유아이엘주식회사보통주994,6233.08본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜유아이엘홀딩스최대주주보통주12,071,42037.43최대주주-㈜케이티씨주요주주보통주3,828,92411.87주요주주-박찬화최대주주의 임원보통주352,0841.09최대주주의 임원-김시균대표이사보통주141,5000.44대표이사-16,393,92850.83-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유승표(유아이엘 주식회사)보통주40직원--조유경(유아이엘 주식회사)보통주50직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (10952) 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 주식회사 재경팀 - 전화번호 : 031-948-1234 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘(주) 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 44기(2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]

1) 산업의 특성

휴대폰 산업은 기술 고도화와 AI 기능의 확산, 프리미엄 중심의 제품 전략 강화 등으로 빠르게 재편되고 있으며, 디자인 및 사용자 경험 차별화가 경쟁력의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다. 특히 생성형 AI 탑재, 온디바이스 AI 기능 강화, 폴더블·슬림형 모델 확대 등으로 제품 고도화가 가속화되면서 소비자 수요 또한 고사양·프리미엄 중심으로 재편되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 역시 전방 산업의 기술 변화와 제품 전략에 발맞춘 기민한 대응이 더욱 중요해지고 있습니다.

시장 구도 측면에서 보면, 삼성전자는 프리미엄 및 폴더블 라인업 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 1위를 유지하고 있으며, 애플은 AI 기능 고도화와 생태계 락인(Lock-in) 전략을 통해 고가 시장에서 높은 수익성을 지속하고 있습니다. 중화권 업체의 경우 화웨이는 중국 내수 중심으로 회복세를 보이고 있으며, 샤오미, 오포(OPPO), 비보(Vivo) 등은 가성비 전략과 신흥시장 공략을 통해 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 전반적으로 글로벌 주요 업체 간 점유율 격차는 크지 않으며, AI 기능, 원가 경쟁력, 공급망 안정성 등을 중심으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

이와 같은 시장 변화에 따라 휴대폰 부품업계 또한 고정밀·고품질화, 원가 절감, 글로벌 생산거점 다변화 및 공급망 리스크 관리에 집중하고 있습니다. 당사가 영위 중인 휴대폰 기구 부품 업계의 경우, 전통적 형태의 키패드 매출은 스마트폰 중심의 시장 재편으로 지속 감소하고 있으나, 스마트폰용 키버튼, 외관 부품, 정밀 사출·가공 부품 및 모바일 액세서리 등으로 매출 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한 AI 기능 확대로 인한 부품 정밀도 및 내구성 요구 수준이 높아짐에 따라 고부가가치 스마트폰 전용 입력장치 및 외관 부품 개발에 대한 연구개발 활동을 강화하고 있으며, 고객사의 프리미엄 전략에 부합하는 차별화된 제품 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

① 세계 휴대폰 시장규모 추이

세계 휴대폰 시장은 글로벌 경기 변동, 부품 수급 이슈, 교체주기 장기화 등의 영향으로 출하량 조정 국면을 거쳤으나, 최근에는 프리미엄 제품군 중심의 고부가가치화와 AI 기능 탑재 확대에 따라 질적 성장이 강화되는 양상을 보이고 있습니다.

고가 스마트폰 시장은 신규 수요보다는 교체 수요 비중이 높으며, 제조사들은 온디바이스 AI, 폴더블, 초슬림 디자인 등 차별화 요소를 중심으로 수익성 확보 전략을 강화하고 있습니다.

반면 중저가 스마트폰 시장은 인도, 동남아, 중남미 등 신흥국을 중심으로 데이터 인프라 확산과 디지털 전환 가속화에 힘입어 안정적인 수요가 유지되고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 시장은 단순 물량 성장보다는 지역별 수요 차별화와 제품 믹스 개선을 통한 구조적 재편이 진행되고 있습니다.

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이

국내 스마트폰 보급률은 세계 최고 수준에 도달하여 사실상 전 국민 보급 단계에 이르렀으며, 신규 가입자 증가보다는 교체 수요 중심의 시장 구조가 형성되어 있습니다.

스마트폰은 단순한 통신 수단을 넘어 금융·쇼핑·콘텐츠 소비·모바일 업무·헬스케어 등 생활 전반의 핵심 플랫폼으로 자리잡았으며, 모바일 기반 서비스 의존도 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다.

국내 시장은 가입자 수 측면에서 포화 단계에 진입하였으며, 성장 동력은 단말 교체 주기, 프리미엄 제품 수요, AI 기반 서비스 확산 등에 의해 좌우되는 구조입니다. 이에 따라 제조사 및 부품업계는 고기능화·고품질화 대응과 동시에 원가경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신 정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 사업전략 등이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 변동성에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그러므로 부품의 다변화 전략을 제대로 마련하지 못할 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다. 4) 경쟁요소 현재 휴대폰 부품 업계의 기술 진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인해 지속적으로 인하되고 있습니다. 여기에 신생 업체가 동 시장에신규 진입하기에는 대량 설비 투자 여력 및 기술력 등의 부재가 진입장벽으로 존재합니다. 한편 설비 CAPA 및 기술력을 보유하였다고 하여도 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁 또한 심화되고 있어 향후 휴대폰 시장의 정체 가능성까지 고려한다면 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기를 맞이하게 될 것으로 판단됩니다.

[회사의 현황]

1) 영업개황

지난 2025년은 트럼프 대통령의 상호관세 정책에 따른 WTO 무역 체제의 경색, 이로 인한 물가 상승 압력 확대와 금리 인상 우려 그리고 글로벌 소비심리의 악화까지 세계 경제에 불확실성이 혼재하였던 한 해로 기억됩니다.

이와 같은 거시환경 속에서 당사는 전년 대비 연결 매출액은 124억원 감소한 4,123억원에 머물렀으나, 연결 영업이익은 전년 대비 53억원 증가한 264억원을 시현하였고 연결 영업이익율 또한 6.4%를 달성하며 최근 5년 이래 최대 이익율을 달성했습니다. 별도 기준으로 보아서도 핵심 생산 기능이 해외로 이전되었음에도 불구, 매출액 493억원, 영업이익 9억원으로 양호한 경영 실적을 달성하였습니다.

재무 구조 측면에서는 연결기준으로 자기자본비율 70%, 자기자본이익율 10%, 부채비율 44% 등으로 앞서 말씀드린 사업 이익 구조가 재무 건전성을 강화하는 선순환을 이끌었다고 말씀드릴 수 있습니다. 별도 기준에서도 자기자본비율 73%, 자기자본이익율 10%, 부채비율 16% 등 재무 건전성이 충실히 확보되었습니다.

이는 글로벌 불확실성 속에서도 오히려 내부 공정 개선과 생산 비효율 제거로 제조업 본연의 경쟁력을 확충하는데 노력한 결과로 당사는 판단하고 있습니다. 2026년도에도 당사는 과감한 자동화 Infra Capex로 제조역량을 강화하고 개발부터 양산, 품질관리에 이르기까지 전 공정에 걸친 효율화를 추구할 계획입니다.

이를 기반으로 전자담배 사업의 성장을 도모하고, 신규사업으로 육성해 온 전장부품 사업을 안정화하여 당사의 주력 사업인 휴대폰 부품 사업과 함께 균형 있는 복수 사업 포트폴리오를 구축하겠습니다. 또한 기존 사업과 시너지를 창출할 수 있는 신규 사업 기회 발굴도 적극적으로 추진할 계획입니다.

2) 시장점유율휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 사양에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 아이템 발굴 및 공급 품목 다변화를 위한 다양한 영업활동을 전개하고 있습니다. 그 노력의 일환으로 2022년 전자담배 부품 생산을 개시하는 등 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

그 외 당사의 신규사업 및 아이템에 대한 전망의 경우 제품 개발과 수주, 양산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있고, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하는 관계로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

4) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
유아이엘 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자 산
유동자산	180,933,346,600	173,527,124,022
현금및현금성자산	82,025,909,362	45,695,630,700
대여금및수취채권	1,789,583,342	4,437,310,178
매출채권	50,408,538,154	52,673,234,990
당기손익-공정가치측정금융자산	8,801,096,626	-
기타상각후원가측정금융자산	579,680,000	20,530,406,576
기타유동자산	6,623,698,076	6,879,279,749
재고자산	30,511,835,397	43,132,914,550
당기법인세자산	193,005,643	178,347,279
비유동자산	108,667,796,602	107,309,151,541
장기대여금및수취채권	4,537,255,623	3,781,282,351
당기손익-공정가치측정금융자산	9,172,886,259	12,977,035,243
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	187,200	66,880
관계기업투자주식	1,839,092,575	1,731,078,991
유형자산	77,575,435,260	75,193,552,891
무형자산	3,348,586,671	1,376,710,486
사용권자산	6,840,732,133	7,232,136,997
이연법인세자산	4,427,152,632	3,587,659,277
기타비유동자산	129,523,404	146,335,836
순확정급여자산	796,944,845	1,283,292,589
자 산 총 계	289,601,143,202	280,836,275,563
부 채
유동부채	67,845,680,690	67,806,272,156
단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000
매입채무	37,644,328,612	40,396,140,070
기타금융부채	7,440,569,601	7,288,973,653
유동리스부채	192,108,318	104,395,967
당기법인세부채	5,125,340,664	3,627,000,714
기타유동부채	7,740,440,769	7,058,193,935
유동충당부채	702,892,726	331,567,817
비유동부채	18,788,040,378	14,573,251,678
순확정급여부채	1,276,618,527	989,414,315
장기기타금융부채	-	93,000,000
비유동리스부채	171,880,042	138,243,977
기타비유동부채	85,522,979	110,571,094
비유동충당부채	1,824,696,688	1,450,960,504
이연법인세부채	15,429,322,142	11,791,061,788
부 채 총 계	86,633,721,068	82,379,523,834
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,424,221,377	198,436,312,747
자본금	16,373,703,000	11,142,469,000
자본잉여금	22,274,939,577	27,542,964,622
기타자본항목	(6,723,091,604)	(4,351,189,252)
기타포괄손익누계액	4,193,514,100	9,514,509,375
이익잉여금	165,305,156,304	154,587,559,002
비지배지분	1,543,200,757	20,438,982
자 본 총 계	202,967,422,134	198,456,751,729
부 채 및 자 본 총 계	289,601,143,202	280,836,275,563

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
매출액	412,263,992,426	424,657,577,159
매출원가	367,651,719,540	386,325,607,916
매출총이익	44,612,272,886	38,331,969,243
판매비와관리비	18,257,997,436	17,267,832,889
영업이익	26,354,275,450	21,064,136,354
기타영업외수익	5,456,902,592	12,717,462,468
기타영업외비용	3,864,027,252	3,627,321,633
금융수익	5,102,850,641	5,397,050,786
금융비용	1,520,595,401	942,134,850
지분법손익	98,089,883	217,976,430
법인세비용차감전순이익	31,627,495,913	34,827,169,555
법인세비용	9,133,778,780	7,987,492,565
계속영업이익	22,493,717,133	26,839,676,990
중단영업이익	-	2,959,685,272
당기순이익	22,493,717,133	29,799,362,262
기타포괄손익	(5,397,287,156)	8,583,095,915
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(152,357,114)	1,176,021,000
순확정급여부채의 재측정요소	(75,129,506)	102,222,116
토지재평가손익	(77,347,928)	1,073,833,124
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	120,320	(34,240)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,244,930,042)	7,407,074,915
지분법자본변동	(31,259,513)	(48,493,879)
해외사업환산손익	(5,213,670,529)	7,455,568,794
총포괄이익	17,096,429,977	38,382,458,177
지배기업 소유주
계속영업이익	22,454,551,308	26,796,560,170
중단영업이익	-	2,959,685,272
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	22,454,551,308	29,756,245,442
비지배지분
계속영업이익	39,165,825	43,116,820
중단영업이익	-	-
비지배지분에 귀속되는 당기순손익	39,165,825	43,116,820
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분
계속영업 총포괄이익	17,058,426,527	35,189,485,212
중단영업 총포괄이익	-	3,148,348,637
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익	17,058,426,527	38,337,833,849
비지배지분
계속영업 총포괄이익	38,003,450	44,624,328
중단영업 총포괄이익	-	-
비지배지분에 귀속되는 총포괄이익	38,003,450	44,624,328
주당이익
기본주당이익	715	933
계속영업기본주당이익	715	840
중단영업기본주당이익	-	93
희석주당이익	715	933
계속영업희석주당이익	715	840
중단영업희석주당이익	-	93

자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	자 본 총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	11,142,469,000	27,542,964,622	(5,102,230,463)	1,035,143,084	124,729,091,444	159,347,437,687	136,141,615	159,483,579,302
당기순이익	-	-	-	-	29,756,245,442	29,756,245,442	43,116,820	29,799,362,262
기타포괄손익
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	102,222,116	102,222,116	-	102,222,116
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(34,240)	-	(34,240)	-	(34,240)
토지재평가손익	-	-	-	1,073,833,124	-	1,073,833,124	-	1,073,833,124
지분법자본변동	-	-	-	(48,493,879)	-	(48,493,879)	-	(48,493,879)
해외사업환산손익	-	-	-	7,454,061,286	-	7,454,061,286	1,507,508	7,455,568,794
소유주와의거래
주식기준보상비용	-	-	118,101,525	-	-	118,101,525	-	118,101,525
자기주식의 취득	-	-	(521,483,400)	-	-	(521,483,400)	-	(521,483,400)
주식매수선택권행사	-	-	1,154,423,086	-	-	1,154,423,086	-	1,154,423,086
연결범위의변동	-	-	-	-	-	-	(160,326,961)	(160,326,961)
2024.12.31 (전기말)	11,142,469,000	27,542,964,622	(4,351,189,252)	9,514,509,375	154,587,559,002	198,436,312,747	20,438,982	198,456,751,729
2025.01.01 (당기초)	11,142,469,000	27,542,964,622	(4,351,189,252)	9,514,509,375	154,587,559,002	198,436,312,747	20,438,982	198,456,751,729
당기순이익	-	-	-	-	22,454,551,308	22,454,551,308	39,165,825	22,493,717,133
기타포괄손익
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(75,129,506)	(75,129,506)	-	(75,129,506)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	120,320	-	120,320	-	120,320
토지재평가손익	-	-	-	(77,347,928)	-	(77,347,928)	-	(77,347,928)
지분법자본변동	-	-	-	(31,259,513)	-	(31,259,513)	-	(31,259,513)
해외사업환산손익	-	-	-	(5,212,508,154)	-	(5,212,508,154)	(1,162,375)	(5,213,670,529)
소유주주와의거래
무상증자	5,231,234,000	(5,267,862,720)	-	-	-	(36,628,720)	-	(36,628,720)
배당금의지급	-	-	-	-	(11,661,824,500)	(11,661,824,500)	-	(11,661,824,500)
주식기준보상비용	-	-	66,746,768	-	-	66,746,768	-	66,746,768
자기주식취득	-	-	(2,438,649,120)	-	-	(2,438,649,120)	-	(2,438,649,120)
종속기업의 설립	-	(15,404,000)	-	-	-	(15,404,000)	1,500,000,000	1,484,596,000
종속기업의 유상증자	-	15,241,675	-	-	-	15,241,675	(15,241,675)	-
2025.12.31 (당기말)	16,373,703,000	22,274,939,577	(6,723,091,604)	4,193,514,100	165,305,156,304	201,424,221,377	1,543,200,757	202,967,422,134

현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제44(당) 기	제43(전) 기
영업활동현금흐름	47,634,870,884	30,964,274,062
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	49,959,269,168	34,064,971,584
이자수취	2,074,722,719	2,713,911,548
이자지급	(349,362,023)	(340,550,014)
배당의 수취	120,000,000	-
법인세납부	(4,169,758,980)	(5,474,059,056)
투자활동현금흐름	2,547,751,503	(23,038,987,679)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	95,265,198,017	-
기타상각후원가측정금융자산의 감소	408,250,000	159,490,964,279
대여금의 감소	8,812,061,291	1,931,200,000
유형자산의 처분	277,364,543	5,167,130,770
보증금의 감소	21,077,289	42,239,962
투자주식 처분	-	3,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(79,531,877,808)	(12,980,559,224)
기타상각후원가측정금융자산의 증가	(408,250,000)	(156,822,049,209)
대여금의 증가	(7,558,889,963)	(2,663,073,120)
보증금의 증가	(173,181,264)	(29,196,750)
유형자산의 취득	(12,460,949,711)	(9,784,908,526)
무형자산의 취득	(2,053,050,891)	(41,428,864)
관계기업투자주식 취득	(50,000,000)	-
연결범위의 변동	-	(10,349,306,997)
재무활동현금흐름	(12,784,529,845)	7,685,696,267
단기차입금의 차입	9,000,000,000	9,000,000,000
임대보증금의 증가	-	93,000,000
전환사채의 발행	-	9,950,000,000
주식기준보상행사	-	960,000,000
유상증자	1,484,596,000	-
단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)
리스부채의 상환	(132,023,505)	(114,820,333)
전환사채의 상환	-	(2,676,000,000)
주식발행비용	(36,628,720)	-
자기주식의 취득	(2,438,649,120)	(521,483,400)
배당금의 지급	(11,661,824,500)	-
임대보증금의 감소	-	(5,000,000)
현금및현금성자산의순증가	37,398,092,542	15,610,982,650
기초현금및현금성자산	45,695,630,700	28,212,922,447
현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,067,813,880)	1,871,725,603
기말현금및현금성자산	82,025,909,362	45,695,630,700

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
유아이엘 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자 산
유동자산	71,551,429,400	70,179,970,482
현금및현금성자산	49,271,025,593	26,511,759,438
대여금및수취채권	577,756,079	756,854,208
매출채권	15,547,200,890	21,145,571,008
당기손익-공정가치측정금융자산	5,001,490,000	-
기타상각후원가측정금융자산	-	19,910,246,576
기타유동자산	284,658,925	550,850,471
재고자산	869,297,913	1,282,911,486
당기법인세자산	-	21,777,295
비유동자산	79,235,014,171	73,972,864,629
장기대여금및수취채권	3,625,650,702	3,556,668,957
당기손익-공정가치측정금융자산	8,123,738,846	12,977,035,243
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	187,200	66,880
종속, 관계기업투자주식	36,860,257,988	27,824,411,630
유형자산	26,344,073,712	26,861,698,837
무형자산	3,260,777,437	1,234,473,187
사용권자산	223,383,441	235,217,306
순확정급여자산	796,944,845	1,283,292,589
자 산 총 계	150,786,443,571	144,152,835,111
부 채
유동부채	19,498,342,257	20,566,094,044
단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000
매입채무	7,304,802,133	8,386,112,396
기타금융부채	1,006,882,051	1,465,637,503
유동리스부채	109,770,930	104,395,967
당기법인세부채	254,764,822	-
기타유동부채	1,610,398,205	1,609,948,178
유동충당부채	211,724,116	-
비유동부채	242,023,932	775,728,232
장기기타금융부채	-	93,000,000
비유동리스부채	88,731,633	138,243,977
기타비유동부채	78,690,840	101,166,464
이연법인세부채	74,601,459	443,317,791
부 채 총 계	19,740,366,189	21,341,822,276
자 본
자본금	16,373,703,000	11,142,469,000
자본잉여금	22,046,879,476	27,314,742,196
기타자본항목	(6,723,091,604)	(4,351,189,252)
기타포괄손익누계액	5,421,915,128	5,499,142,736
이익잉여금	93,926,671,382	83,205,848,155
자 본 총 계	131,046,077,382	122,811,012,835
부 채 및 자 본 총 계	150,786,443,571	144,152,835,111

포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
매출액	49,295,952,682	52,683,860,416
매출원가	42,463,293,933	45,681,005,705
매출총이익	6,832,658,749	7,002,854,711
판매비와관리비	5,908,980,474	5,610,220,734
영업이익	923,678,275	1,392,633,977
기타영업외수익	23,194,709,239	14,483,226,738
기타영업외비용	2,260,382,907	2,914,246,407
금융수익	2,502,479,935	3,270,566,191
금융비용	1,359,681,968	782,795,025
법인세비용차감전순이익	23,000,802,574	15,449,385,474
법인세비용	543,025,341	1,555,997,354
당기순이익	22,457,777,233	13,893,388,120
기타포괄손익	(152,357,114)	1,176,021,000
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(152,357,114)	1,176,021,000
순확정급여부채의 재측정요소	(75,129,506)	102,222,116
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	120,320	(34,240)
토지재평가손익	(77,347,928)	1,073,833,124
총포괄이익	22,305,420,119	15,069,409,120
주당이익
기본주당이익	715	436
희석주당이익	715	436

자 본 변 동 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자 본 총 계
2024.01.01(전기초)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,102,230,463)	4,425,343,852	69,210,237,919	106,990,562,504
당기순이익	-	-	-	-	13,893,388,120	13,893,388,120
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	102,222,116	102,222,116
토지재평가이익	-	-	-	1,073,833,124	-	1,073,833,124
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(34,240)	-	(34,240)
소유주와의 거래
주식기준보상비용	-	-	118,101,525	-	-	118,101,525
자기주식의취득	-	-	(521,483,400)	-	-	(521,483,400)
주식매수선택권 행사	-	-	1,154,423,086	-	-	1,154,423,086
2024.12.31(전기말)	11,142,469,000	27,314,742,196	(4,351,189,252)	5,499,142,736	83,205,848,155	122,811,012,835
2025.01.01 (당기초)	11,142,469,000	27,314,742,196	(4,351,189,252)	5,499,142,736	83,205,848,155	122,811,012,835
당기순이익	-	-	-	-	22,457,777,233	22,457,777,233
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(75,129,506)	(75,129,506)
토지재평가손익	-	-	-	(77,347,928)	-	(77,347,928)
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	120,320	-	120,320
소유주와의 거래
무상증자	5,231,234,000	(5,267,862,720)	-	-	-	(36,628,720)
배당금의지급	-	-	-	-	(11,661,824,500)	(11,661,824,500)
주식기준보상비용	-	-	66,746,768	-	-	66,746,768
자기주식의취득	-	-	(2,438,649,120)	-	-	(2,438,649,120)
2025.12.31 (당기말)	16,373,703,000	22,046,879,476	(6,723,091,604)	5,421,915,128	93,926,671,382	131,046,077,382

현 금 흐 름 표
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
유아이엘 주식회사	(단위: 원)

과 목	제44(당) 기	제43(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	29,002,670,215	13,144,640,996
영업으로부터 창출된 현금흐름	7,945,037,876	8,041,985,046
이자수취	1,569,470,524	2,141,351,985
이자지급	(345,785,074)	(440,931,357)
배당금수취	20,525,304,000	6,813,590,000
법인세납부	(691,357,111)	(3,411,354,678)
투자활동으로 인한 현금흐름	8,472,408,601	(3,843,867,755)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	88,801,747,197	-
기타상각후원가측정금융자산의 처분	-	77,123,242,200
대여금의 감소	-	6,447,000,000
유형자산의 처분	66,353,794	111,715,757
보증금의 감소	1,300,898	30,771,700
투자주식의 처분	-	3,044,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(68,901,220,967)	(12,980,559,224)
기타상각후원가측정금융자산의 취득	-	(77,251,858,637)
종속기업투자주식의 취득	(9,000,000,000)	-
보증금의 증가	(70,000,000)	(4,555,798)
유형자산의 취득	(376,672,321)	(363,623,753)
무형자산의 취득	(2,049,100,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(14,251,044,372)	411,696,267
단기차입금의 차입	9,000,000,000	9,000,000,000
수입보증금의 증가	-	93,000,000
자기주식의 처분	-	960,000,000
단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)
수입보증금의 감소	-	(5,000,000)
리스부채의 상환	(113,942,032)	(114,820,333)
주식발행비용	(36,628,720)	-
자기주식의 취득	(2,438,649,120)	(521,483,400)
배당금의 지급	(11,661,824,500)	-
현금및현금성자산의 순증가	23,224,034,444	9,712,469,508
기초 현금및현금성자산	26,511,759,438	16,466,205,547
현금및현금성자산의 환율변동효과	(464,768,289)	333,084,383
기말 현금및현금성자산	49,271,025,593	26,511,759,438

이익잉여금처분계산서(안)
제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	당기	전기
미처분이익잉여금	79,995,698,429	70,127,190,962
전기이월이익잉여금	60,751,717,602	56,131,580,726
당기순이익	22,457,777,233	13,893,388,120
중간배당액	(3,138,666,900)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(75,129,506)	102,222,116
이익준비금	(313,866,690)	-
이익잉여금처분액	(10,313,417,730)	(9,375,473,360)
이익준비금	(9,375,834,300)	852,315,760
현금배당	(937,583,430)	8,523,157,600
차기이월이익잉여금	69,368,414,009	60,751,717,602

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2025년 3월 21일).

- 재무제표에 대한 주요 주석사항2026년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의3(주식의 소각) (삭 제)	제9조의3(주식의 소각) ①회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	- 주식 소각 관련 표준 정관 준용 및 조문 정비
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 24시 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다. ③ 회사는 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 기타 주주 또는 질권자로서의 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 또는 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 자를 그 권리를 행사할 주주 또는 등록질권자로 볼 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. ④ 회사가 제3항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제 14 조(기준일) ① 회사는 매년 12 월 31 일24 시 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 기준일 관련 표준 정관 준용 및 조문 정비
제 50 조(재무제표의 작성) ① 회사의 대표이사는 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류② 본 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.	제 50 조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제 6 항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제 5항 또는 제 6 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 등의 작성 관련 표준 정관 준용 및 조문 정비
신설	제 36 조 2(이사의 책임감경) 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	- 이사의 책임감경 표준 정관 준용 신설
제 32 조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주총회의 선임결의로 정한다. 그러나 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기로부터 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제 32 조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기로부터 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	- 이사 임기 변경(2년→3년)
제21조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제21조(소집지와 개최방식)①(현행과 동일) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	- 상법 개정 반영
제27조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 상법 개정 반영
제30조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10인 이내로 한다. ② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10인 이내로 한다. ② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다	- 상법 개정 반영
제34조(이사의 의무) ① 이사는 회사에 대하여 충실의무를 진다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 34 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 되고, 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	- 상법 개정 반영
부 칙<신 설>	부 칙 제 1 조(시행일) 이 정관은 2026 년 3 월 27 일부터 시행한다.(2026 년 3 월 27 일 개정) 제 2 조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제 26 조,제 32 조의 개정규정은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다. 제 3 조(독립이사에 관한 적용례) ① 제 30 조의 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991 호, 2025. 7. 22.> 부칙 제 2 조 단서에 따라 2027 년 7 월 22 일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3 분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 정관 변경으로 인한 시행일 변경 및 시행 시기 관련 부칙 기재

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김시균	1965.02.03	사내이사	-	없음	이사회
김용범	1975.04.11	사내이사	-	없음	이사회
강용기	1959.02.20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김시균	유아이엘 대표이사	2000~2018	삼성전자 무선사업부 그룹장	없음
2018~2021	SJ TECH 베트남법인 법인장
2021~현재	유아이엘 대표이사
김용범	유아이엘 개발제조팀장	2003~현재	유아이엘 개발제조팀장	없음
강용기	(주)신트악 대표이사	1985~2005	㈜대우건설 개발사업팀장	없음
2007~2009	인천도시관광㈜ 대표이사
2011~2017	㈜아시아신탁 부사장
2018~2018	㈜국제자산신탁 부사장
2019~현재	㈜신트악 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강용기]후보자는 금융 및 투자 분야에서 오랜 경력과 전문성을 보유한 전문가임. 후보자는 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 기업 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되며,관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 회사 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김시균]후보자는 오랜 기간 동종 업계에서 근무한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[김용범]후보자는 다년간 재직하며 축적한 경영 전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사 성장에 기여해 온 주요 경영진으로서, 향후에도 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[강용기]후보자는 사업 전반에 대한 폭넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장 기반 구축과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서-김시균.jpg 확인서1

확인서-김용범.jpg 확인서2

확인서-강용기.jpg 확인서3

※ 기타 참고사항

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□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강용기	1959.02.20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강용기	(주)신트악 대표이사	1985~2005	㈜대우건설 개발사업팀장	없음
2007~2009	인천도시관광㈜ 대표이사
2011~2017	㈜아시아신탁 부사장
2018~2018	㈜국제자산신탁 부사장
2019~현재	㈜신트악 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강용기] 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

제 5호 의안 : 감 사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최인순	1965.10.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최인순	가현세무법인 강남지점 대표세무사	2014~2017	주일본국 한국대사관 세무협력관	없음
2017~2019	중부지방국세청 운영지원과장
2019~2022	국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관
2022~2023	강남세무서장
2023~현재	가현세무법인 강남지점 대표세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최인순] 후보자는 세무 분야에서 오랜 경력과 전문성을 보유한 전문가임. 후보자는 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 조세 리스크 관리 및 세무 투명성 제고를 통해 기업 경쟁력 강화에 기여할 것이며, 관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 회사 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최인순] 후보자는 세무 및 국세조세관련 전문지식과 경험이 풍부하여 회사의 경영 자문 및 세무리스트 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추전함.

확인서

확인서-최인순.jpg 확인서4

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	696백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

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