UIL Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

유아이엘/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 43기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 박창수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이중환 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호순 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창수	1965-12	2	신규선임	㈜케이티씨 상무 現)유아이엘 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중환	1959-12	2	신규선임	대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사	-
신호순	1963-01	2	신규선임	한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중환	1959-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	대구지방검찰청 서부지청장 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 現)법무법인 선정 대표 변호사
신호순	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 부총재보 한국증권금융 부사장