UIL Co.,Ltd — AGM Information 2026

Feb 6, 2026

유아이엘/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 44기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함, 현금배당 1주당 300원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 강용기 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시균	1965-02	3	재선임	삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사
김용범	1975-04	3	재선임	유아이엘 베트남 근무 現) 유아이엘 개발제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강용기	1959-02	3	재선임	㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사	㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	3	재선임	강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사	가현세무법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강용기	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사