Ubiquoss Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

유비쿼스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 600원 승인 포함)  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인)   - 제3-1호: 사외이사 윤기봉 신규선임의 건  제4호 의안: 감사위원 선임의 건   - 제4-1호: 감사위원 윤기봉 신규선임의 건  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기봉	1957-01	3년	신규선임	前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤기봉	1957-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 기아자동차 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장