Ubiquoss Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

유비쿼스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-18
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길68 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	현금배당 1주당 470원 승인포함
2	정관 일부 변경의 건	-
3-1	사내이사 이상근 선임의 건	3호 안건 이사 선임의 건
3-2	사내이사 이정길 선임의 건	3호 안건 이사 선임의 건
3-3	사외이사 박정준 선임의 건	3호 안건 이사 선임의 건
4-1	사외이사 주재형 선임의 건	4호 안건 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
5-1	감사위원 박정준 선임의 건	5호 안건 감사위원회 위원 선임의 건
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상근	1960-08	3년	재선임	- 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 공동대표이사
이정길	1971-03	3년	재선임	- 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자 - (現) 유비쿼스 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주재형	1958-06	3년	재선임	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표	해당사항 없음
박정준	1967-10	3년	신규선임	- 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주재형	1958-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표
박정준	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원