Ubiquoss Inc. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

유비쿼스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 320원 승인 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)    - 사외이사 윤기봉 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)    제4-1호 의안 : 감사위원 박기호 선임의 건    제4-2호 의안 : 감사위원 이효종 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기봉	1957-01	3년	재선임	- 서울시립대학교 경제학과 - (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장	- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤기봉	1957-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 경제학과 - (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장
박기호	1969-08	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 컴퓨터공학 박사 - (前) 세종대학교 조교수/부교수 - (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수
이효종	1956-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사