TYNTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

Tyntek

鼎元光電科技股份有限公司

115年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

第一案

案 由：114年度營運狀況報告。

說 明：本公司民國114年度營業報告書，請詳見本手冊第5~7頁附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會審查報告書，請詳見本手冊第8頁附件二。

第三案

案 由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說 明：本公司依公司章程第18條規定，114年結算虧損不分配員工酬勞及董事酬勞。

第四案

案 由：114年度現金股利分派情形報告。

說 明：本公司依公司章程規定，授權董事會於年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司經115年3月4日董事會決議核准之114年度現金股利金額為新台幣30,062,225元，每股分配新台幣0.1元。

承認事項

第一案

董事會提

案 由：114年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：一、本公司114年度營業報告書及財務報表，業經115年3月4日董事會決議通過，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及陳明輝會計師查核證事，上述各項決算表冊亦送請審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳見本手冊第5~7頁附件一及第9~28頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：

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Tyntek

第二案

董事會提

案 由：114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本案業經115年3月4日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣在案。
二、依本公司章程第18條規定，114年度不分配員工酬勞及董事酬勞。
三、114年度盈餘分配表，請詳見本手冊第29頁附件四。
四、敬請 承認。

決議：

討論事項

無

臨時動議

散會

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