TYNTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

100415

露元光電科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：2426
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

由本股務代理部經法令規定所簽簽之個人資料。擅自辦理股權業務代理的範圍內為處理或利用。若如因資料科技法令之條款無效規定程序。

3 反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、
不明保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165
或富邦證券反詐專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即時間

股東合修
※（未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

P4 靠元光電科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽判中

時間：中華民國115年5月22日（星期五）上午9時整
地點：苗栗路竹南橫科中路15號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書 薪陪派 出席會公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章
委託書	二、
禁發事蹟
上班證等
上班保證
上班保證
或發票
證明相關
證明書
或有關
證明書	委託人（股東）
---	---
一、
請參託
或
請指派
出席會公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)	資(須由委託人親自
填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司
115年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利推進是，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
非認或警戒。
1. 114年度營業報告書及財務報表：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 114年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構遵任受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽判中)等交代理人收款，如因故改期開
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
靠元光電科技股份有限公司
授權日期 115 年 月 日 115-1	一二、
請參託
或
請指派
出席會公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)	股東戶號
持有股數
姓名
成名稱
股票名、簽名	簽名或蓋章
戶號
姓名
成名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
姓名
成名稱
身分證字號
成就一編號
住址

017607

靠元聯

P4 靠元光電科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號						戶名
身登記
銀行帳號
辦理
股東	登記
證	銀行代號			帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、銷號,多撥空格留在右方)
	代
記	1.5 ☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)
簽名或蓋章/原留印鑑
---
認同意本人每年度現金股利
依系列登記資料辦理

P4 靠元光電科技股份有限公司 股東印鑑中

國籍/註冊國				戶號
戶名						電話或
手機號碼
身分證字號
成就一編號				出生日期
成效立日期
戶籍
地址						印鑑
號
通訊
地址

申請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

現金股利領取方式登記表須知

一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前等送達本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無該者免密函。

二、結匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。

三、如因資料不符遭致退匯，或委結匯款（新增）但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以拼號郵寄給須到堆登止登書轉讓支票。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

印鑑中填寫須知

一、請核明左列「股東印鑑中」列印資料，於「印鑑」欄如蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，有應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得復留存一方印鑑)，並拆印身分證次次面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並拆印身交代理人身分證影本)一份寄回，以保障信權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑中內容如有不符或紙址變更，需請於原處自行付次並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，傳遞更改存檔資料。

---

1

鼎元光電科技股份有限公司

115年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月22日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富邦綜合證券股份有限公司
(簡稱：富邦證／富邦證券/富邦証／富邦証券/富邦證券/富邦証券) | 富采信股股份有限公司 | 1.富邦綜合證券股份有限公司
股首代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓
聯絡電話：(02)2361-1300
2.長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求場所(詳附表)
地址：台北市中正區倚蒙路80號81
聯絡電話：(02)2388-8750
3.徵求股數限1,000股(含)以上 |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或語面會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託委託事業或股首代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會派”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8750
台北市大同區崇德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路無莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一廣正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運麗邦證券庫)	(02)2827-3035
台北市內湖區崇湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(陽物909)	0975-756-871
台北市文山區樂明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
彰北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後園、學盟佛寢班旁)	(02)2963-7878
彰北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
彰北市永利區中和路591號(金鴻興棟號行)	(02)2927-0606
彰北市土城區裕生路83巷21號(開利銀小寮)	(02)2265-5723
彰北市三重區重陽路一段118號(春民學午醫店)稅頭處正對面	(02)2982-4289
彰北市新莊區新東路225巷23弄12號(台北麗邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(該莊關麵包店後園)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(中西麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中視區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後園、宏路13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區泰化路54號	0936-584-639
台中市北區宋子路164號1樓-陳寮路(大麵麗斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣興林市大仁街1號(大同路二段北里蘭利商店斜對面)	(04)834-4546
慶義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(柳門廳環寄)	(06)214-1371
台南市東區崇義路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後大車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三鱘路13號(近五甲廟、福鍵高中)	(07)823-0388
原東縣原東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。

二、貴股東如不克親自出席故委託徵求人出席股東會，敬請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後，至徵求場所委託出席。

1. 徵求人：富邦綜合證券股務代理部。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

3. 徵求期間：115年4月22日～115年5月14日（阿假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）。

4. 受理處所：

(1) 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：
【地址：台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300】。

(2) 長龍會議顧問股份有限公司代為處理徵求事務場所：
【全省徵求場所，查詢電話：(02)2388-8750】。

(3) 徵求人資料請鍵入網址：
https://free.sfi.org.tw查詢。

三、若股東只需領取股東會紀念品者，請於5月22日開會當日會議結束前至會場領取。

四、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足得以等值商品替代。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司全地之徵求人書面及廣告資料，如實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或紙一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或紙一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

麗元光電科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月22日（星期五）上午9時登，但居業雜行南鐵科中路15號，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度受理狀況報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度現金股利分派情形報告。（二）承認事項：1. 114年度受業報告書及財務報表。2. 114年度盈餘分配業。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣38,062,225元，每股配發0.1元。

三、設依公司法第165條規定自民國115年3月24日起至115年5月22日止為停止股票過戶期間。

四、檢券 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最適應於開會五日前送(零)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月21日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：2426）。

六、依證券交易法第28條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有紀名股票名項一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月22日至115年5月19日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home）/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

九、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自115年6月1日至115年6月3日止列印獲帶電子投票「議案表決情形」，身分證明文件或其他足資證明股東身分文件（如健保卡或駕照含正反面影本）。開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

十、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人專區>股務資訊>股東會資料(https://www.tyntek.com.tw/investor.php?cs=1&sn=25)，觀看「115年股東常會錄影檔」。

此 股

貴股東

麗元光電科技股份有限公司董事會

段政