TYCOONS — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	14:49:17
發言人	王敏華	發言人職稱	經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告董事會通過召集113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 (4)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 (5)112年度董事酬金領取報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，本公司訂於113年3月22日起至113年4月1日下午四時前受理股東書面 提案，凡有意提案之股東請於上述期間內依規定送(寄)達，並敘明聯絡人姓名及方式 ，以利董事會備查。 受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以現場親送或掛 號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。 受理提案處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。 受理提案處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。

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