TYCOONS — AGM Information 2023

Jun 12, 2023

聚亨企業股份有限公司

112 年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一一二年五月三十日（星期二）上午九時整
地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號

（本公司一廠會議室）

【 承 認 事 項 】

第一案 ( 董事會提 )

案由：一一一年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：本公司一一一年度財務報告，經審計委員會審查及董事會決議通
過，並經正風聯合會計師事務所林啟平及吳欣亮會計師查核完竣
出具報告書（詳議事手冊附件一），連同營業報告書（詳議事手
冊）送請審計委員會審查竣事及出具審查報告書在案，謹提請承
認。

第二案 ( 董事會提 )

案由：一一一年度虧損撥補案，提請承認。

說明：擬具本公司一一一年度虧損撥補表如下，謹提請 承認。

聚亨企業股份有限公司 虧損撥補表 111 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目 期初待彌補虧損 本期稅後淨損 確定福利計畫精算損益調整數 加：法定公積彌補虧損 期末待彌補虧損	金 額
	( $ 1,321,322,038 ) ( 120,370,955 ) ( 393,470 ) 16,248,074 ( $ 1,425,838,389 )

董事長：黃文松       總經理：呂艷娟       會計主管：周碧婉

【 討 論 事 項 】

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：減資彌補虧損案，提請 公決。

• 說 明：

• 一、 本公司截至 111 年 12 月 31 日止，帳載累積虧損為新台幣 1,425,838,389 元，為提升每股淨值並強化資本結構，擬辦理減 資新台幣 1,425,838,380 元，銷除已發行股份 142,583,838 股，依 目前實收資本額新台幣 4,797,519,760 元計算，減資比例約為 29.7203232% ，嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股份總數， 致股東減資比例因此變動時，授權董事長調整股東減資比例。

• 二、 本案按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每 仟股約減少 297.203232 股，即每仟股約換發 702.796768 股，減 資後未滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股股票停止過戶日 前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按 面額改發現金，計算至元為止，元以下全部捨去，其股份授權 董事長洽特定人按面額認購。

• 三、 減資後實收資本額為新台幣 3,371,681,380 元整，每股面額新台 幣 10 元，發行股數 337,168,138 股。

• 四、 本次減資案經股東常會決議通過，並經向主管機關申報生效後， 授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日，並辦理減資作 業之相關事宜。

• 五、 本次辦理減資之相關事宜，若因主管機關修正或因應客觀環境 需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• 六、 本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通 股股份相同。

• 七、 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國 112 年 3 月 23 日證保法字第 1120000828 號函，減資補充說明詳議事 手冊附件二，謹提請 決議。

【 臨 時 動 議 】