TYCOONS — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/14	發言時間	15:32:06
發言人	王敏華	發言人職稱	經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告董事會通過召集112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:(1)減資彌補虧損案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司訂於112年3月20日起至 112年3月30日下午四時前送(寄)達，受理股東書面提案， 凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明 聯絡人姓名及方式，以利董事會備查。 受理提案處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。 受理提案處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。 受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依 公司法規定辦理。

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