TYCOONS — AGM Information 2022

Jun 8, 2022

聚亨企業股份有限公司

111年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一一一年五月二十六日（星期四）上午九時整
地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號

（本公司一廠會議室）

壹、【 承 認 事 項 】

第一案(董事會提)

案  由：一一O 年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：本公司一一O年度財務報告，經審計委員會審查及董事會決議通
過，並經正風聯合會計師事務所林啟平及吳欣亮會計師查核完竣
出具報告書，詳議事手冊附件二，連同營業報告書送請審計委員
會審查竣事及出具審查報告書在案，謹提請  承認。

第二案(董事會提)

案  由：一一O 年度盈虧撥補案，提請  承認。

說  明：擬具本公司一一O 年度盈虧撥補表如下，謹提請 承認。

聚亨企業股份有限公司
盈虧撥補表
110 年度

                                                        單位：新台幣元

項 目 金 額 期初待彌補虧損 ( $ 1,484,845,713 ) 本期稅後淨利 425,914,635 處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 9,310,264 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 ( 271,629,885 ) 確定福利計畫精算損益調整數 ( 71,339 ) 期末待彌補虧損 ( $ 1,321,322,038 )

董事長:呂艷娟             總經理:黃文松             會計主管:周碧婉

貳、【 討 論 事 項 】

第一案(董事會提)

• 案 由：修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案，提請 公決。

• 說 明：配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分

• 條文，修訂前後條文對照表詳議事手冊附件三，謹提請 決議。

參、【   選  舉  事  項  】

第一案(董事會提)

• 案 由：全面改選董事（含獨立董事）案，提請 選舉。

 說  明：

• 一、 本公司董事任期至民國111 年1 月30 日將屆滿，擬於民國111 年5 月26 日召開股東常會全面改選。

• 二、 依本公司章程規定，選任董事五席(含獨立董事三席)，新選任 董事任期三年，於股東會改選之日起就任，任期為民國111 年 5 月26 日至民國114 年5 月25 日止，採候選人提名制度。

• 三、 「董事(含獨立董事)候選人名單」，詳議事手冊(附件四)。

• 四、 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之，謹提請 選舉。

肆、【 其 他 議 案 】

第一案(董事會提)

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 說 明：

• 一、依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，本次股東常會全面改選之 董事（含獨立董事），若有投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司，在無損及本公司利益之前題下，爰依公司法第 209 條規定，解除其競業禁止之限制(含大陸地區)，連任者亦同。

• 三、董事（含獨立董事）候選人擔任其他公司職務之情形如下，謹提

請  決議。

請	決議。
職稱	候選人	擔 任 他 公 司 職 務
董事	呂艷娟	泰國聚亨(股)公司董事長 黃驊聚金五金製品有限公司董事 捷準科技(股)公司監察人
董事	黃文松	泰國聚亨(股)公司董事 黃驊聚金五金製品有限公司董事 捷準科技(股)公司董事長 進豐興企業股份有限公司董事
獨立董事	魏功澳	印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI 駐台代表
獨立董事	吳忠信	永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
獨立董事	黃群凱	嘉道營造工程股份有限公司監察人 寬達建設有限公司負責人

伍、【 臨 時 動 議 】