TYCOONS — AGM Information 2022

Feb 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/16	發言時間	14:15:26
發言人	王敏華	發言人職稱	經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告董事會通過召集111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/16
說明	1.董事會決議日期:111/02/16 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)修訂「道德行為管理作業程序」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，本公司訂於111年2月21日至111年3月3日16時止，受理股東書面提案及 提名董事及獨立董事候選人名單。 受理提案及提名處所名稱：聚亨企業股份有限公司股務課。 受理處所地址：高雄市岡山區新樂街79-1號。 受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及「董事候選人提名 函件」字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。

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