TYCOONS — AGM Information 2021

Jul 13, 2021

聚亨企業股份有限公司

110年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一一O年六月二十四日（星期四）上午九時整
地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號

（本公司一廠會議室）

【 承 認 事 項 】

第一案(董事會提)

案  由：一O 九年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：本公司一O九年度財務報告，經審計委員會審查及董事會決議通
過，並經正風聯合會計師事務所賴永吉及丁鴻勛會計師查核完竣
出具報告書，詳議事手冊附件一，連同營業報告書送請審計委員
會審查竣事及出具審查報告書在案，謹提請  承認。

第二案(董事會提)

案  由：一O 九年度虧損撥補案，提請  承認。

說  明：擬具本公司一O 九年度虧損撥補表如下，謹提請 承認。

聚亨企業股份有限公司
虧損撥補表
109 年度

                                                        單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目期初待彌補虧損本期稅後淨損處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具確定福利計畫精算損益調整數期末待彌補虧損	金額
	($1,270,414,761)(185,640,023)(28,853,444)62,515( $1,484,845,713)

董事長:呂艷娟             總經理:黃文松             會計主管:周碧婉

參、【   討  論  事  項  】

第一案(董事會提)

案  由：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

說  明：配合法令修正，擬修正本公司董事選舉辦法部分條文，修正前後
條文對照表詳議事手冊附件二，謹提請  決議。

肆、【   臨  時  動  議  】