TYC — Board/Management Information 2020

Mar 24, 2020

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本資料由　 (上市公司) 1522 堤維西　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/24	發言時間	16:39:45
發言人	翁一峰	發言人職稱	財務主管	發言人電話	06-2658781
主旨	公告董事會決議股東會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號1樓第一會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告書。 (二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度決算表冊案。 (二)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無

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