TYC — AGM Information 2023

Aug 28, 2023

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 R 堤維西交通工業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1522 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：	編號：	編號：	編號：	編號：						1 1 2 - 5 3 3	1 1 2 - 5 3 3	1 1 2 - 5 3 3	1 1 2 - 5 3 3	1 1 2 - 5 3 3	1 1 2 - 5 3 3
出席簽到卡 一一二年股東常會 533 時間：112年6月14日(星期三)上午九時整 地點：夏都城旅安平館（台南市新建路47號2樓） 堤維西交通工業股份有限公司					委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度決算表冊案：□1.承認□2.反對□3.棄權。 2.111年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 堤維西交通工業股份有限公司			( ) 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：		委託人（股東）				編號
										股東戶號				簽名或蓋章
										持有股數
										姓 名 或 名 稱
										徵 求 人				簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 普通股股數： 甲種特別股股數：										戶 號
										姓 名 或 名 稱
										受 託 代 理 人				簽名或蓋章
										戶 號
										姓 名 或 名 稱
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。
										身分證字號 或統一編號
										住 址
						533 堤維西交通工業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書
						1. 本匯款申請書請於 112年6月14日(星期三) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 行 另 日 放 發 利 股 金 現 . 2 公告，並依下列指定 方式辦理。 無 號 帳 記 登 原 東 股 貴 . 3 誤者免寄回。			股東戶號
	臺灣銀行 土地銀行 合庫商銀 第一銀行 華南銀行 004 005 006 007 008			澳商澳盛銀行 王道商業銀行 臺灣企銀 渣打國際商銀 台中商銀 039 048 050 052 053					股東戶名
									聯絡電話 (請務必填寫)
						原 登 記 銀行帳號 (帳號無誤者，免寄回)
						新增或變更 (未勾選者視為全部變更) □普通股 □特別股	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號		(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
						□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

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臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147

土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803

合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805

第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806

華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807

彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808

上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809

台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810

國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812

高雄銀行 016 瑞興銀行 101 安泰銀行 816

兆豐商銀 017 華泰銀行 102 中國信託 822

農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中華郵政 700

花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108

首都銀行 025 板信銀行 118

原 登 記 銀行帳號 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (未勾選者視為全部變更) □普通股 □特別股 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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堤 維 西 交 通 工 業 股 份 有 限 公 司

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自 出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

堤維西交通工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二年六月十四日(星期三)上午九時整，假夏都城旅安平館（台南市新建路47號2樓），召開一一二年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.審計委員會審查111年度決算 表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.111年度決算表冊案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議分配如下：

• (一)現金股利：1.普通股現金股利新台幣563,216,186元，每股配發1.8元。2.甲種特別股股息新台幣60,000,000元，每股配發2元。 (二)現金股利俟本次股東會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十六日起至一一二年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋﹋ ﹋ ﹋﹋﹋

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

九、依本公司章程及堤維西甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會或涉及特別股股東權 利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會堤維西甲種特別股股東針對本公司此次股東會議案無表決權。

• 此 致

貴股東

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堤維西交通工業股份有限公司董事會 敬啟

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