TYC — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1522 堤維西　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/16	發言時間	15:00:22
發言人	翁一峰	發言人職稱	財務主管	發言人電話	06-2658781
主旨	公告董事會決議股東會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市新建路47號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告書。 (二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度決算表冊案。 (二)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項:無。

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