TXT E-Solutions — Governance Information 2017

Mar 28, 2017

$\mathbf{I}$

Lista candidati alla nomina nel Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a. prevista nell'assemblea ordinaria - convocazione unica del giorno 21 aprile 2017

Con la presente, il sottoscritto socio di TXT e-solutions s.p.a., rappresentante il 25.62% delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, in vista dell'assemblea ordinaria del soci che si terrà in convocazione unica il giorno 21 aprile 2017 alle ore 10.00 presso La Triennale di Milano - Viale Alemagna, 6 -Milano, presenta, per le deliberazioni di cui al punto 5 all'ordine del giorno, la seguente lista di candidati alla nomina nel Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio $2017 - 2019$ ;

• 1) Dr.ssa Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 11 novembre 1965, residente a Milano - Via Valtellina, 62, iscritta nel Ruolo del Revisori Legali al n. 91224 con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 (4^ Serie speciale) del 2 novembre 1999;
• 2) Dr. Giampaolo Vianello, nato a Roma il 14 maggio 1970, residente in Como - Vía Petrarca, 25/A, iscritto nel Ruolo del Revisori Legali al n. 132207 con Dm 2 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2004:
• 3) Dr.ssa Laura Grimi, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1975, residente a Dairago (MI), Via Monteverdi, 8 iscritta nel ruolo dei Revisori Legali al n. 151242 con Dm 9 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 (4^ Serie Speciale) del 11 luglio 2008.
• 4) Dr. Pietro Antonio Grignani, nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 17 gennaio 1964, residente a Salerano sul Lambro (MI), Via Ada Negri 2, iscritto al n. 92281 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4^ Serie Speciale) n. 87 del 2 novembre 1999.

Si allegano i curricula professionali dei candidati, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2400 del Codice Civile e le dichiarazioni degli stessi di accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

24 marzo 2017

Il socio

E-Business Consulting SA Didler Westen Director

24.03.2017/17:35 Information provided without guarantee

$\ddot{\phantom{1}}$

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

Io sottoscritta:

Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 11 novembre 1965, residente a Milano - Via Valtellina, 62, iscritta nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 91224 con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 (4^ Serie speciale) del 2 novembre 1999.

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

• · di accottare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
• · di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea.

e a tal fine, $\sim 100$

attesto sotto la mia responsabilità

• che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato al sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori ai numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichlaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Milano, 24 marzo 2017

LUISA CAMERETTI Dottore Commercialista Revisore Legale

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Cognome e Nome:	Cameretti Luisa
Indirizzo	Cinisello Balsamo (MI) Viale Fulvio Testi n. 128
Telefono:	$02 - 84342785$
Fax	$02 - 84342784$
e_mail:	luisa.cameretti@zcassociati.it
$\mathit{DEC}$	luisa.cameretti@peczcassociati.it
Nazionalità:	italiana
Data e Luogo di nascita:	11 novembre 1965 a San Giorgio a Cremano (NA)
Stato civile:	nubile

TITOLI

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 1996.

RevisoreLegale iscritto nel Registro dei Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato al n. 91224 [Decreto del direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del 15/10/1999 pubblicato sulla GU n. 87 (4^ serie speciale) del novembre 1999].

STUDI

Università:	Laurea in economia e commercio conseguita il 29 ottobre 1990 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
	Ho Frequentato in seguito alcuni corsi post-universitari di approfondimento delle problematiche economiche e societarie.
Medie superiori:	Diploma di ragioniere conseguito nel luglio 1984 presso l'Istituto Tecnico Commerciale 'Gino Zappa'.
Lingus:	Inglese, Francese, Spagnolo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2012 - ad oggi

Ho fondato unitamente al dott. Damiano Zazzeron l'omonima associazione di professionisti Zazzaron & Cameretti Associati Studio Tributario e Societario che opera nel settore della consulenza societaria, commercialistica e tributaria rivolta principalmente alle società, cooperative, associazioni e fondazioni.

Ho costituito la società Amministrazione S.r.l. con sede in Milano Via Mecenate 84/8, che si occupa di claborazione dati e prestazioni di servizi amministrativi alle aziende, di cui sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Collaboro, inoltre, come consulente o ricoprendo cariche sociali con varie società ed enti, fra i quali si annoverano TXT E-solutions S.p.A (periodo aprile 2014- aprile 2017), System Plast S.r.l. (opera nel campo delle materie plastiche, controllante di realtà internazionali e a sua volta facente parte del gruppo Regal Beloit Co.), Microtel Tecnologie Elettroniche S.p.A. (opera nel campo dell'elettronica, capogruppo di realtà internazionali), Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo (opera nel campo

23 aprile 2017

$\mathbf{I}$

LUISA CAMERETTI Dottore Commercialista Revisore Legale

culturale e dell'informazione), Società cooperativa In-presa (opera nel campo dell'assistenza sociale rivolta ai giovani), Fondazione Mias Academy - Mini Invasive Advanced Surgery Academy (rivolta alla ricerca medica scientifica), Fondazione Opera di San Francesco, Ordine degli Psicologi di Milano.

Ho collaborato come consulente o ricoprendo cariche sociali con varie società ed enti fra i quali si annoverano Realfood 3 S.r.l. (gruppo Cremonini S.p.A.), F.lli Ceccato S.p.A.; ICOS Gestioni S.r.l. (gruppo Arkimedica S.p.A.); Gio' Style Lifestyle S.p.A., Alluminio Dongo S.p.A. (gruppo Casti S.p.A.), Ascom di Bologna, Sociatà Cooperativa fra Conduttori di Macellerie a r.l. di Bologna, Gio' Style S.p.A. e le altre società del gruppo Gio' Style, ABMCG S.p.A. del gruppo IBM Italia S.p.A., Ortonatura Società Agricola Consortile (gruppo AOP Unolombardia).

Gennaio 1998 - Febbraio 2012

Associata dello studio Sciumé & Associati Studio Legale e Tributario con sedi in Milano, Roma, Bologna, che opera nel settore della consulenza legale, societaria, commercialistica e tributaria.

Gennaio 1996 - dicembre 1997

Associata dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano, Via del Giardini 4 (associated BKR International) che opera nel settore della consulenza societaria, commercialistica e tributaria

Febbraio 1991 - dicembre 1995

Collaboratore dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano, Via dei Giardini 4 (associated BKR International).

Kinse Cement 6

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

lo sottoscritto:

Glampaolo Vianello, nato a Roma il 14 maggio 1970, residente in Como - Via Petrarca, 25/A, iscritto nel Ruolo dei Revisori Legali al n. 132207 con Dm 2 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2004;

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

• di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco cffettivo/supplente;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea.

e a tal fine.

attesto sotto la mia responsabilità

• che non esistono cause di incleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Frangul Vcorell

Milano, 24 marzo 2017

$\blacksquare$

CURRICULUM VITAE

Cognome	Vianello
Nome	Giampaolo
Luogo e data di nascita	Roma, 14 maggio 1970
Stato civile	Coniugato, con una figlia
Residente in	$Como$ (CO)
Indirizzo email	Via F. Petrarca 25/A g.vianello@studiobgp.it g.vianello@legalmail.it

Formazione, studi e titoli per lo svolgimento della attività professionale.

• · Revisore legale come da provvedimento pubblicato in G.U. n. 19 IV serie speciale - del 09/03/2004, iscrizione con progressivo n. 132207
• · Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Como con numero 682A
• . Diploma universitario blennale post-laurea per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista, presso l'Università "Cattaneo" di Castellanza.
• Laurea in Economia e commercio, indirizzo Economico aziendale, conseguita il 18.12.1998 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 105/110.
• · Diploma di maturità classica conseguito il 14.7.1989 presso il liceo "A. Volta" di Como con la votazione di 53/60

Attività lavorative

• · Dal 1992 al 1996 collaborazione con l'agenzia generale INA-Assitalia di Como in ambito amministrativo
• · Dai 1999 al 2005 collaborazione con vari studi professionali.
• · Dal 2005 associato allo "Studio Palmieri e associati" specializzato in assistenza legale, societaria e tributaria.

Attività professionale svolta

· Dal 2001 al 2010 docenza di corsi di formazione professionale su: "Tecniche di controllo di gestione"

"Analisi di bilancio: la tecnica degli indici"

"Gestione e amministrazione aziendale"

• $\bullet$ Consulente e difensore presso le Commissioni Tributarie, in materia di contenzioso fiscale.
• · Membro, in qualità di Sindaco effettivo, del Collegio Sindacale di 7 società di capitali e in qualità di Sindaco supplente di 7 società di capitali
• Membro di 1 Consiglio di amministrazione di una società multinazionale

Como, 13 marzo 2017

• Dott: Giampaolo Vianello

Ai sensi della legge 675/96, presto consenso al trattamento dei miei dati personali,

Don Giampagia Vianessell

$\overline{2}$

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

lo sottoscritta:

Laura Grimi, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1975, residente a Dairago (MI), Via Monteverdi, 8 iscritta al n. 151242 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 9 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 (4^ Serie Speciale) del 11 luglio 2008,

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

• di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente;
• · di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata assemblea.

e a tal fine,

attesto sotto la mia responsabilità

• che non esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Milano, 24 marzo 2017

27/03 2017 LUN 15:07 FAX

@009/013

$\frac{1}{2}$

$\vdots$

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Indirizzo	GRIMI LAURA VIA MONTEVEROI N. 8, 20020 DAIRAGO (MI)
Telefono Luogo e Data di nascita Sesso	339 / 5432734 Busto Arsizio (VA), Il 24.01.1975 F
Nazionalità ESPERIENZA LAVORATIVA	Italiana
· Dal 17 settembre 2001 ad oggi	in qualità di consulente in materia tributaria e di diritto societario c/o Studio Bortoli & Colombo Associati (Milano)
Dal novembre 2000 ad agosto ۰ 2001	In qualità di contabile c/o Studio 2B di Bolzoni G. (San Giorgio su Legnano - Mi)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dall'11 luglio 2008 Ä	Iscritta c/o Registro dei Revisori contabili
Dal 4 aprile 2007 ٠	Iscritta c/o Albo del Doltori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
2001 ٠	Laurea in Economia e Commercio c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

$P$ egine 1

$\lambda$

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE CONOSCIUTE

· Capacità di fettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale

· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale

INGLESE

BUONO BUONO BUONO

TEDESCO

SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Punto 5 dell'ordine del giorno - Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

lo sottoscritto:

Pietro Antonio Grignani, nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 17 gennaio 1964, residente a Salerano sul Lambro (MI), Via Ada Negri 2, iscritto al n. 92281 nel ruolo dei Revisori Legali con Dm 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4^ Serie Speciale) n. 87 del 2 novembre 1999;

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting S.a. alla carica di componente del Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a.,

dichiaro

• di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente:
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata $\bullet$ assemblea.

e a tal fine.

attesto sotto la mia responsabilità

• che non esisteno cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli art. 2399 del codice civile e art. 148 c. 3 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che sono rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
• che non ricopro incarichi di amministrazione e controllo complessivamente $\tilde{\mathbf{a}}$ superiori al numero massimo consentito dallo statuto e dalla legge.

Allego, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'assemblea.

Dichiaro infine

di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Milano, 24 marzo 2017

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Titoli professionali

Pietro Antonio Grignani

Sant'Angelo Lodigiano, 17 gennaio 1964

Salerano sul Lambro (LO), Via Ada Negri 2

Dottore Commercialista Revisore Contabile

STUDI

Diploma Liceo Scientifico

Laurea in Economia e Commercio

Collegio San Francesco - Lodi

Università Luigi Bocconi di Milano indirizzo professionale (1991) Tesi di laurea in Economia delle Pubbliche Amministrazioni titolo "Il contenuto decisionale nel controllo economico degli enti Locali" Caso analizzato Acquedotto di Milano. relatore Prof. Elio Borgonovi

Lingue straniere

Inglese Francese

FORMAZIONE

settembre 1995/febbraio 1996

Corso di fiscalità internazionale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Anno 2002

Corso di operazioni straordinarie d'impresa e di società.

Anno 2003 Corso di valutazione d'azienda e la stesura delle perizie.

Anno 2007

Corso sulla valutazione d'azienda "dal Discounted cash flow all'EconomicValue Added" Le variabili critiche nell'applicazione dei metodi finanziari.

Anno 2008 Corso sulla fiscalità dei gruppi ed operazioni straordinarie.

$\overline{1}$

Anno 2009 Corso sulla Crisi d'impresa e le procedure concorsuali.

Anno 2010 Corso sull'Accertamento tributario ed il processo tributario.

Anno 2012 Corso sul transfer pricing

Anno 2013 - 2014 Corso di fiscalità internazionale organizzato dalla Università Cattolica di Milano

Anno 2015 - 2016 Corso transfer price organizzato dalla Università Cattolica di Milano

CURRICULUM PROFESSIONALE

Settembre 1991 - Maggio 1997 Collaborazione con lo Studio Associato dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo -Milano (associated BKR International).

Maggio 1997 - Dicembre 1999 Associato dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo - Milano (associated BKR International).

Dal Gennaio 2000 Socio ordinario dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo - Milano (associated BKR International).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperto in consulenza ed assitenza tributaria, contrattuale e societaria.

Esperto in operazioni di acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di azienda, di fusioni, di conferimenti e joint venture.

Sindaco effettivo in alcune società che svolgono l'attività in diversi settori economici.

Milano, Marzo 2017

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