AGENZIA DELLE ENTRATE DI Milano - DP I il 22/10/2020 al n. 72944 serie 1T

Italia"), che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, TXT E-SOLU-TIONS S.P.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto Cura Italia - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci; in particolare è previsto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Rappresentante Designato"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;-------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) il conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della società in Via Frigia 27 – 20126 Milano;----- - il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni; ».---------------------------- A questo punto, io Notaio interrompo la lettura delle dichiarazioni comu-

nicatemi dal Presidente per chiedere conferma al Rappresentante Designato, che risponde affermativamente.-------------------------------------------------------------------------

Riprendo subito dopo la lettura delle dichiarazioni del Presidente:---------------- « - l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e che dà atto delle modalità di svolgimento appena richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 15 settembre 2020 sul sito internet della società, e per estratto in data 16 settembre 2020 sul quotidiano "Il Giornale" e con le altre modalità previste dalla legge.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do atto che:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'assemblea, convocata presso la sede della società in Via Frigia n. 27 – 20126 Milano, dove si trova il segretario, si svolge a mezzo teleconferenza; - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me Presidente collegato in teleconferenza, i Consiglieri:--------------------------------------------------------------

* Daniele Stefano Misani, presente fisicamente nel luogo di convoca zio ne e collegato in teleconferenza;---------------------------------------------------------------------------------------

* Stefania Saviolo, collegata in teleconferenza;-----------------------------------------------------

* Fabienne Anne Dejean, collegata in teleconferenza;-----------------------------------------

* Matteo Magni, presente fisicamente nel luogo di convocazione e collegato in teleconferenza;----------------------------------------------------------------------------------------------------

hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:------------------------------------------ * Paola Generali;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Valentina Cogliati;---------------------------------------------------------------------------------------------------- - per il Collegio Sindacale sono presenti:--------------------------------------------------------------- * il Presidente del Collegio Sindacale Mario Basilico, collegato in teleconferenza;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * il Sindaco effettivo Franco Vergani, presente fisicamente nel luogo di convocazione e collegato in teleconferenza;---------------------------------------------------------- - ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Luisa Cameretti.------- Comunico che è altresì collegata in teleconferenza la Dott.ssa Michela Deodato in rappresentanza di Computershare S.p.A.------------------------------------------------ Chiamo ad assistere me Presidente nell'illustrazione degli argomenti dell'ordine del giorno il Consigliere Daniele Stefano Misani.--------------------------------- Do atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna. ».----------------------------------------------- A questo punto, io Notaio interrompo la lettura delle dichiarazioni comunicatemi dal Presidente per dare atto che alle ore dieci e minuti nove si è collegato in teleconferenza il Sindaco effettivo Luisa Cameretti, che quindi da questo momento assiste ai lavori assembleari.----------------------------------------------- Indi io Notaio riprendo a riportare le dichiarazioni comunicatemi dal Presidente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- « Do atto che l'assemblea straordinaria dei soci e' stata regolarmente convocata per oggi, 15 ottobre 2020, in unica convocazione, presso questa sede alle ore 10.00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------ordine del giorno--------------------------------------------------- 1. proposta di integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.--------------------------------------------------------- 2. proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato.---------------------------------------------------------------------- 3. proposta di integrazione dell'art 10: assemblea in audio/videoconferenza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto.---------------------------------------------- Dichiaro che, essendo intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 23 (ventitre) azionisti rappresentanti n. 6.181.159 (seimilionicentoottantunmila cen tocinquantanove) azioni ordinarie pari al 47,524529% del le complessive n. 13.006.250 (tre di ci mi lioni seimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie co stituenti il capitale sociale, l'assemblea straor di na ria, re go larmente con vo ca ta, e' validamente co stitui ta in unica convo ca zio ne a ter mine di legge e di statu to e puo' deli berare su gli argo menti al l'or dine del giorno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, do atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in rela zio ne a tutti i predetti punti della presente assemblea in sessione straordi na ria.----------------

Informo che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Preciso, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF .---------------------------------------------------------------------------------------------

Informo che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunico che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, e' stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, e' stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.--- Informo che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.------------------------------------------------

Ricordo che non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza mia specifica autorizzazione.--------------------- Dichiaro, inoltre, che:--------------------------------------------------------------------------------------------------

il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' pari a euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentoventicinque virgola zero), suddiviso in numero 13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,5 (zero vircola cinque) ciascuna e che le azioni della Societa' sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Star;-----------------------------------------------------------------------------------------------
la Societa' non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte di altre societa';--------------------------------------------------------------------------------------------------
la Societa' alla data odierna detiene n. 1.295.583 (unmilioneduecentonovantacinquemilacinquecentoottantatre) azioni proprie;-------------------------------------
la Societa' rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di TXT E-SOLUTIONS S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob n. 21525 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato sino al 13 gennaio 2021, salvo revoca anticipata, le previsioni di cui alla delibera Consob 21326 del 9 aprile 2020 relativa all'individuazione di ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie, nonché da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiarante-------------	Azionista diretto--	Numero	Quota % su ca
		azioni----	pitale ordinario

KABOUTER MA NA GEMENT LLC	KABOUTER MA NAGEMENT LLC	1.152.153	8,858--------------------
Magni Enrico----------	LASERLINE SPA-	3.452.011	26,541------------------
TXT E-SOLU TIONS SPA------------	T X T E - S O L U T I O N S SPA--------------------------	1.295.583	9,961--------------------
BRAGA ILLA AL VI SE ALFREDO----	BRAGA ILLA AL VISE ALFRE DO---	622.954---	4,790--------------------

Ricordo che non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:----------- - di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al

3%;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali; sul punto faccio presente che, per quanto a conoscenza della societa', alla data odierna non sussitono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricordo altresi' che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtu' di delega, purche' tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunico che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtu' delle azioni per le quali sono state rilasciate le deleghe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa e' stata depositata presso la sede sociale nonche' resa disponibile sul sito internet della Societa' nella sezione Governance – Assemblee degli Azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio emarket storage, all'indirizzo .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informo, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;------------------------- - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonche' gli eventuali non votanti.-----------------------

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposi-

zione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederemo all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. ».-------- Su richiesta espressa di me Notaio, il Presidente conferma tutte le comunicazioni e le dichiarazioni da me riferite fino a questo momento in nome del Presidente stesso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, a nome del Presidente passo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:-------------------------------------------------------------------------

« Proposta di integrazione dell'oggetto sociale al fine di consentire alla società di svolgere l'attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. ».------------------------------------------------------------------------------------------------

Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione gia' depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilita' per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-------------- A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:------------------------------------------------------------------------------

« La modifica dello statuto per quanto riguarda l'oggetto sociale è stata promossa per portare avanti attività che il mercato oggi richiede per società digitali come la nostra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo statuto fino ad ora vincolava fortemente l'attività sociale in quanto l'oggetto era principalmente focalizzato sulla vendita di software e servizi inerenti il software.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il mercato digitale oggi è più ampio e permette di raggiungere clienti e comunque di realizzare attività che vanno oltre lo stretto ambito del software, che fornisce l'occasione di poter offrire anche servizi differenti.------------------------------------------------------

La proposta di diventare un'holding mista lascia a TXT la possibilità di continuare l'attività portata avanti fino ad oggi e di ampliarla seguendo l'evoluzione del mercato digitale odierno. ».--------------------------------------------------------------------------------------------

Di seguito riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:-------------------------------

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:------ - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-------------- - avuti a mente i disposti di legge,---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------d e l i b e r a----------------------------------------------------------

- di modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale come segue:------------------------------------- "Art. 4 La Società ha per oggetto:---------------------------------------------------------------------------------

- lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business, nonché di soluzioni hardware e software e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out-sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a internet e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;----- - la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di attività di "e-commerce" e di "e-business";--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di

licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di internet, della telematica, dell'informatica, della comunicazione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero.------ La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("Attività di Holding"); nell'ambito dell'Attivi tà di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;------------------------------------

• concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;----------------------------------------------------

• esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;-------------------------------------------------------

• assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;----------------------------------

• coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;-----------------

• compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.---------------------- La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.---------------------------------------------------------------------------

La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fideiussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigen ti e future disposizioni legislative. ";----------------------------------------------------------------------

A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta ver ra' data alla fine degli interventi.-----------------------------------------------------------------------

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui e' stata data precedentemente lettu ra

e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-------------- Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.------------------------------------------------------------------- Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a proce de re al la vo ta zio ne e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al pri mo punto al l'or dine del giorno.---------------------------------------------------------------- Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - voti favorevoli n. 6.181.159 (seimilionicentoottantunmilacentocinquantanove), pari al 100% del capitale sociale presente e pari al 47,524529% del ca pi ta le so ciale complessivo;------------------------------------------------------------------------------------- - voti contrari n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo;--------------------------------------------------------------- - voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.--------------------------------------------------------------- A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.--- A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata all'unanimità.------------------------------------------------------------------------------------------------ Rammento, sempre a nome del Presidente, che le modifiche proposte al punto 1 all'ordine del giorno di cui alla presente delibera legittimano l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il registro delle imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet www.txtgroup.com e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo .------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------- A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:---- « Proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato. ».------------------------------------------------------------------------------------------

ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-------------- A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:------------------------------------------------------------------------------

« I nuovi meccanismi di voto e in generale di svolgimento delle assemblee oggetto della proposta, inizialmente adottati dalla Società a causa del noto contesto attuale, possono essere utilizzati anche in futuro; tali modalità ci offrirebbero la possibilità di continuare a svolgere le assemblee in forma per così dire 'digitale' grazie all'ausilio di un rappresentante delegato.-----------------------------------------------------------------------

Come Consiglio di Amministrazione, riteniamo che questa proposta vada nella direzione di una maggior flessibilità, nel quadro delle normative vigenti. ».--------------- Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:---------------------------

----------------------------------------------------------d e l i b e r a----------------------------------------------------------

- di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale come segue:------------------------------------

"Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rap presentan za nelle stesse sono regolati dalla legge.--------------------------- La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.----------------------------------

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dal l'Or gano Am ministrativo entro 120 giorni dalla chiu sura dell'esercizio sociale. Qualora la so cietà sia tenuta alla redazio ne del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'As sem blea di approvazio ne del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del l'esercizio sociale, segna landone le motivazioni nella relazione prevista al l'articolo 2428 c.c.----------------------------------------------------------------

In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mer cato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunica zione al Presidente del Consiglio di Am mini strazione, anche dal Col legio Sindacale ovvero da due membri dello stesso. ";--------------------------------------------------------------------------------------------

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui e' stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del

diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-------------- Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.------------------------------------------------------------------- Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a proce de re al la vo ta zio ne e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al secondo punto al l'or dine del giorno.------------------------------------------------------------ Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - voti favorevoli n. 5.558.205 (cinquemilionicinquecentocinquantottomiladuecentocinque), pari all'89,921728% del capitale sociale presente e pari al 42,734877% del capitale sociale complessivo;------------------------------------------------------- - voti contrari n. 622.954 (seicentoventiduemilanovecentocinquantaquattro), pari al 10,078272% del capitale sociale presente e pari al 4,789651% del ca pi ta le sociale complessivo;------------------------------------------------------------------------------------- - voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.--------------------------------------------------------------- A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.--- A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------- A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:---------- « Proposta di integrazione dell'art 10: assemblea in audio/videoconferenza. ».-------- Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione gia' depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilita' per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-------------- A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:------------------------------------------------------------------------------ « La proposta prevede la possibilità di indire un'assemblea in modalità telematica, in audio e video conferenza, al passo con i tempi.-------------------------------------------------------- L'accoglimento della proposta porterebbe sicuramente ad una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'assemblea e ci consentirebbe di essere per così dire sempre 'connessi' con i nostri soci. ».---------------------------------------------------------------------------------------- Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:---------------------------

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:------

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-------------- - avuti a mente i disposti di legge,---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------d e l i b e r a---------------------------------------------------------- - di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale come segue:------------------------------------- "Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rap presentan za nelle stesse sono regolati dalla legge.--------------------------- La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.---------------------------------- L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dal l'Or gano Am ministrativo entro 120 giorni dalla chiu sura dell'esercizio sociale. Qualora la so cietà sia tenuta alla redazio ne del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'As sem blea di approvazio ne del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del l'esercizio sociale, segna landone le motivazioni nella relazione prevista al l'articolo 2428 c.c.---------------------------------------------------------------- E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazio ne, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adu nanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'As semblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mer cato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunica zione al Presi-

dente del Consiglio di Am mini strazione, anche dal Col legio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.";---------------------------------------------------------------------------------------------

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».------------- A questo punto, per conto del Presidente, apro la discussione ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta ver ra' data alla fine degli interventi.-----------------------------------------------------------------------

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui e' stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedo in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-------------- Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali e' stata conferita la delega.-------------------------------------------------------------------

mente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a proce de re al la vo ta zio ne e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al terzo punto al l'or dine del giorno.----------------------------------------------------------------- Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - voti favorevoli n. 5.558.205 (cinquemilionicinquecentocinquantottomiladuecentocinque), pari all'89,921728% del capitale sociale presente e pari al 42,734877% del capitale sociale complessivo;------------------------------------------------------- - voti contrari n. 622.954 (seicentoventiduemilanovecentocinquantaquattro), pari al 10,078272% del capitale sociale presente e pari al 4,789651% del ca pi ta le sociale complessivo;------------------------------------------------------------------------------------- - voti astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.--------------------------------------------------------------- A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.--- A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------- A questo punto, a nome del Presidente, procedo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui do anzitutto lettura:---------- « Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto. ».--------------------------------------------------------------------------------- Preciso che, come da prassi e come anticipato, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione gia' depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilita' per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.-------------- A nome del Presidente, invito il Consigliere Daniele Stefano Misani a riepilogare sinteticamente il contenuto della proposta; pertanto egli prende la parola esponendo quanto segue:------------------------------------------------------------------------------ « La proposta di inserire una soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto è in linea con le direttive Consob.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Viene quindi proposta la modifica dello Statuto per affrontare il presente periodo di crisi al l'in ter no della cornice regolamentare della Consob. ».-------------------------------- Di seguito, riprendo la parola e, su invito del Presidente, prima di aprire la discussione sul quarto argomento all'ordine del giorno, procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter del TUF:--------------------------- « L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TXT E-SOLUTIONS S.P.A.:------ - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;-------------- - avuti a mente i disposti di legge,--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------d e l i b e r a---------------------------------------------------------- - di introdurre l'articolo 7-bis dello Statuto Sociale nel testo sottoindicato:------------- "Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi del la normati-

va pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di mag giorazione

dei diritti di voto, venga a detenere una parteci pazione su periore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di vo to in misura supe riore al quaranta per cento dei medesimi, do vrà pro muo vere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla ne goziazione in un mercato re gola mentato in loro possesso, o di differente altra so glia prevista dalla nor mativa in ma teria. ";------------------------------------------------------------------------

Non essendoci interventi, in nome del Presidente, introduco la votazione della proposta di deliberazione di cui e' stata data precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per le quali e' stata conferita la delega.-------------------------------------------------------------------

Chiedo anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invito quindi, per conto del Presidente, il Rappresentante Designato a proce de re al la vo ta zio ne e a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta al quarto punto al l'or dine del giorno.---------------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

voti favorevoli n. 5.483.506 (cinquemilioniquattrocentoottantatremilacinquecentosei), pari all'88,713233% del capitale sociale presente e pari al 42,160546% del capitale sociale complessivo;-------------------------------------------------------
voti contrari n. 697.653 (seicentonovantasettemilaseicentocinquantatre), pari all'11,286767% del capitale sociale presente e pari al 5,363983% del capi ta le so ciale complessivo;----------------------------------------------------------------------------------------
voti astenuti n. 0, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.------------------------------------------------------------------------------

A nome del Presidente, chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformita' dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.--- A questo punto, a nome del Presidente, comunico che la proposta e' approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------------------------- Rammento infine, sempre a nome del Presidente, che le modifiche propo-

ste al punto 4 all'ordine del giorno di cui alla presente delibera legittimano l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il registro delle imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet www.txtgroup.com e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo .-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------- Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia tutti gli intervenuti.-------- A questo punto, il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore dieci e minuti quarantasei.

----------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------- Su domanda del Richiedente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato "A" composto da nove fogli - Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni, in unica fascicolazione------------------------------------------------------------------

Allegato "B" composto da tre fogli - Nuovo testo dello Statuto sociale della So cie tà------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente atto consta di quattro fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per quattordici facciate fin qui e viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti zero di questo giorno ventuno ottobre duemila ven-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmato:-MONICA SCARAVELLI NOTAIO--------------------------------------------------------

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

E-Market
SDIR certified li Allegato al n. 52 di Repertorio dott.ssa MONICA SCARAVELLI

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI	0
		MICHELA DEODATO
l	D	LASERLINE SPA	3.452.011
2	D	SCARINGELLA DINO	10.020
3	D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TERZI	61.990
4 5	D D	MOTINS DAVIDE	224.604
্র	D	ROMA BRUNO IDER NICOLETTA	169.578
7	D	MINARI FLAVIO	51.797 49.527
8	D	SERVIZIO ITALIA RUBR. 10494	220.445
g	D	SERVIZIO ITALIA RUBR. 10495	23.381
		Totale azioni	4.263.353 32,779264
2		COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENT ANTE DESIGNATO IN	0
		QUALITÀ' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO
1	D	BRAGA ILLA ALVISE ALFREDO	622.954
		Totale azioni	622.954 4,789651
3		COMPUTERSHARE SPA - RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	0
l	D	CC& L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I	11
2	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEU	29
ﺪﺓ	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022
4	D	ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG	186.759
5	D	HSBC MICROCAPS EURO	60.000
ర	D	KABOUTER FUND II LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC.	345.456
7	D	KABOUTER FUND I QP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC	619.938
00	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	2.942
ਹੈ	D	JOHN HANCOCK FUNDS II-INTERNATIONAL SMALL	3.737
		COMPANY FUND
10	D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	68.000
l I	D	ISHARES VII PLC	2.761
12	D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	2.997
13		D MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	1.200
		Totale azioni	1.294.852 9,955614






			ﺳﮯ ﺑ Pagina

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Titolare
		Straordinaria

	Totale azioni in proprio
	Totale azioni în delega	6.181.159
	Totale azioni in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONI	6.181.159
		47,524529%
	Totale azionisti in proprio	C
	Totale azionisti in delega	23
	Totale azionisti in rappresentanza legate	0
	TOTALE AZIONISTI	23

	TOTALE PERSONE INTERVENISTE
		Tipo Rap.

Legenda:

ﻧ

D; Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 6.181.159 azioni ordinarie pari al 47,524529% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. Sono presenti in aula numero 23 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Pagina 1

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 23 Teste: 3 Azionisti. :23

Carlos Carantes Cara Sangle Cara Carante Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Car

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELECANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4
COMPUTERSHARE SPA - RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG 135- NOVIES TUP (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0
CC& L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	11		FFFC
CHALLENGE TLALLAN EQUIttY RICHIEDENTERS® CHALLENGE FUNDS	68.000		दिः le E F
ISHARES VI PCC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.761		E C 2 િ
BRIGHTHOUSE F TRII - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTRA STANTS STREET BK. TR., BOSTON	2.997		12 ਵਿੱ E C
MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	1.200		F E C শ্রী
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NED ACENTE:THE BANK OF NOVA SCO	29		ি E 2 C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.022		ਿ হি P C
ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG	186.759		) ਤੋਂ ಿ E E
HSBC MICROCAPS EURO	60.000		E F F C
KABOUTER FUND II LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	345.456		13 F F F
KABOUTER FUND FOP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	619,938		E T & F
CC&L U.S. O MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I RICHIEDENTE: USS AC-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	2.942		E E E C
JOHN HANCOCK FUNDS IF INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	3.737		EFEC
		1.294.852
COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0
BRAGA ILLA ALVISE ALFREDO	622.954		ECCC
		622.954
COMPUTERSHARE SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITAT r DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0
LASERLINE SPA	3,452.011		FFFF
SCARINGELLA DINO	10.020		F ਉ E E
CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TERZI	€1. 099		র בי E E.
MOTING DAVIDE	224.604		Fa মি F E
ROMA BRUNO	169,578		ಕ್ಕೆ E E E
IDER NICOLETTIA	51.797		P हि F F
MINARI FLAVIO	49.527		12 FFF
SERVIZIO ITALIA RUBR. 10494	220,445		ನ್ನ E E E
SERVIZIO ITALIA RUBR, 10495	23.381		E F F F
		4.263.353

Legenda :

l Proposta di integrazione dell'oggetto sociale

3 Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza

2 Proposta di modifica dell'arr. 10 al fine di consentire
alla società la nomina del rappresentante designato
4 Proposta di introduzione del 'art. 7-bis dello Statuto
sociale

P: Favorevoler C: Contracto: 1: Ista 1, 2: Lista 2, 2: Man Votane: 2:1, Assente 21.1 Rsente 2017, 10:12 Imax 2012, 10:12 Imax

. . : ﺎ . :

. " : . .

TXT e-solutions S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 15 ottobre 2020

per n. 6.181.159 azioni ordinarie pari al 47,524529% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Proposta di integrazione di fine di consentire alla società di volgere l'attività di holding mista) e conseguente modifica dell'Art. 4 dello Statuto sociale.

47,524529 47,524529 0.0000000 0,0000000 0,0000000 100,0000000 100.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 100,0000000 0,0000000 0.00000000 0.0000000 6.181.159 6.181.159 23 23 Non Volantr Favorevoli Astenuti Contrari Totale	N. AZIONISTI IIN PROPRIO O PER DELEGAI	n. Ažioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE

Proposta di modifica dell'art.10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato.

% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	42.734877 89.921728 89.921728	4.789651 10.078272 10.078272	0.0000000 0.000000 0.0000000	0.000000 0.000000 0.0000000	47,524529 100.000000 100.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	5.558.205	622 954			6.181.159
N. AZIONI PROPRIO O PER N. AZIONISTI (IN DELEGA)
	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non Votanti	Totale

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	3. Proposta di integrazione dell'art 10: assemblea in audio/videoconferenza.
	n. Azionisti (In PROPRIO O PER DELEGA)	AZIONI N.	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli Contrari	22 l	622.954 5.558.205	89,921728 10,078272	89,921728 10,078272	42,734877 4,789651
Astenuti	0	0	0,0000000	0,00000000	0,000000
Non Votanti Totale	23 0	0 6.181.159	100,000000 0,0000000	0,000000 000000000000	0,000000 47,524529
pubblica di acquisto.	4. Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello statuto				sociale al fine di inserire la soglia del 40 per cento del capitale o di diritti di voto per promuove un'offerta
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	AZIONI N.	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZION! AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli Contrari Astenti	13 10 0	697,653 0 5.483.506	11,286767 88,713233 0,000000	11,286767 0,000000 88,713233	42,160545 2,363983 0,0000000
Non Votanti Totale	23 0	0 6.181.159	100,000000 0,0000000	100.0000000 0,0000000	0,0000000 47,524529

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Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'oggetto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 23 azionisti, portatori di nº 6.181.159 azioni

ordinarie, di cui nº 6.181.159 ammesse al voto,

pari al 47,524529% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	6.181.159	100,000000	100,000000	47,524529
Contrari	0	0.000000	0,000000	0.000000
Sub Totale	6.181.159	100.000000	100,000000	47,524529
Astenuti	0	0,000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	ੇ	0,000000	0.000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,0000000	0.000000
Totale	6.181.159	100.000000	100.000000	47,524529

E-MARKET
SDIR
GRIFFED

Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica dell'art. 10 al fine di consentire alla società la nomina del rappresentante designato

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 23 azionisti, portatori di nº 6.181.159 azioni

ordinarie, di cui nº 6.181.159 ammesse al voto,

pari al 47,524529% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	* Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	5.558.205	89,921728	89, 921728	42,734877
Contrari	622.954	10.078272	10.078272	4,789651
Sub Totale	6.181.159	100.0000000	100.000000	47,524529

Astenuti	0	0.000000	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000	0,000000
· Sub totale	0	0.000000	0,000000	0,000000
Totale	6.181.159	100.000000	100.000000	47,524529

Pag. 1

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 23 Teste: 3 Azionisti. :23

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CERTIFIED
CERTIFIED

Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 23 azionisti, portatori di nº 6.181.159 azioni

ordinarie, di cui nº 6.181.159 ammesse al voto,

pari al 47,524529% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli	5.558.205	(Quorum deliberativo) 89,921728	89.921728	42,734877
Contrari	622.954	10.078272	10.078272	4,789651
Sub Totale	6.181.159	100.0000000	100.000000	47 - 524529
Astenuti	0	0,000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	C	0.000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6.181.159	100,000000	100,000000	47,524529

Pag. I

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. -- .....

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Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello Statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 23 azionisti, portatori di nº 6.181.159 azioni

ordinarie, di cui nº 6.181.159 ammesse al voto,

pari al 47,524529% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	& Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli		(Quorum deliberativo) 88,713233	88,713233	42,160546
	5.483.506
Contrari	697.653	11.286767	11,286767	5,363983
Sub Totale	6.181.159	100,000000	100.000000	47,524529
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	O	0,000000	0.000000	0.000000
Sub totale	0	0.000000	0.000000	0,000000
Totale	6.181.159	100.000000	100.000000	47,524529

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Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ELENCO PARTECIPANTI

Legenda :

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Assemblea Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 15 ottobre 2020

per n. 6.181.159 azioni ordinarie pari al 47,524529% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'oggetto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello Statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

AI assistant

TXT E-Solutions — AGM Information 2020

4061_egm_2020-10-30_0b6448d6-e138-4ba1-9c4b-a5848d46090f.pdf

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ELENCO PARTECIPANTI

Legenda :

TXT e-solutions S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 15 ottobre 2020

per n. 6.181.159 azioni ordinarie pari al 47,524529% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'oggetto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di integrazione dell'art. 10: assemblea in audio/videoconferenza

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di introduzione dell'art. 7-bis dello Statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

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