TXR Robotics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

티엑스알로보틱스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제9기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 등
3	사외이사 황열헌 선임의 건	사외이사 황열헌 선임의 건은 조건부 의안으로 조건부(정부 공직자윤리위원회의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 선임결의의 효력은 자동으로 상실될 예정임.
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황열헌	1955-04	3	신규선임	2018~현재 아이컴포넌트 고문 2021~2023 인천공항시설관리 대표이사 2017~2018 국회 국회의장 비서실장 2006~2012 현대모비스 부사장 2004~2006 현대자동차 부사장 2004~2004 대법원 법원행정처 사법행정개선위원 1991~2004 문화일보 논설위원 1983~1990 동아일보 편집국 사회부 기자	-
김형석	1985-02	3	신규선임	2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저	창의회계법인(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형석	1985-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기계 및 장비 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-