TXR Robotics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)티엑스알로보틱스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)티엑스알로보틱스주 소: 경기도 부천시 원미구 옥산로 216전화번호: 032-724-9044
작 성 자:	성 명: 박제성부서 및 직위: IPR팀 / 선임전화번호: 032-724-9044

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)티엑스알로보틱스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)티엑스알로보틱스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜유진로지스틱스최대주주보통주6,201,41040.1최대주주-로지테크홀딩스(유)계열회사보통주2,702,11317.5계열회사-8,903,52357.6-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박제성보통주0직원직원-임지선보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

티엑스알로보틱스 홈페이지https://www.txr.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 81, 뉴브 클라우드힐스 BT동 11층 티엑스알로보틱스 IPR팀 (우편번호 07790) ㆍ전화번호 : 032-724-9044 ㆍ팩스번호 : 032-724-9045- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티엑스알로보틱스	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기말		제 8(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		65,642,083,754		33,538,672,282
현금및현금성자산	12,500,409,385		2,534,209,596
재고자산	14,209,896,059		13,673,002,182
매출채권및기타채권	18,058,939,113		16,203,407,118
기타유동금융자산	20,000,000,000		-
기타유동자산	867,558,194		370,972,876
당기법인세자산	5,281,003		77,484,092
매각예정비유동자산	-		679,596,418
Ⅱ. 비유동자산		29,164,250,927		39,708,717,244
장기매출채권및기타채권	1,226,860,000		277,812,000
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	1,488,385,920		487,875,000
유형자산	24,619,566,071		23,039,935,301
무형자산	516,919,625		15,514,067,923
이연법인세자산	1,312,519,311		389,027,020
자산총계		94,806,334,681		73,247,389,526
부채
Ⅰ.유동부채		35,605,675,064		27,862,339,858
매입채무및기타채무	4,364,785,174		5,098,841,725
단기차입부채	19,283,332,000		11,866,674,000
유동충당부채	1,387,810,707		783,622,902
기타유동부채	10,569,747,183		10,113,201,231
Ⅱ.비유동부채		3,915,512,458		15,473,596,395
장기매입채무및기타채무	415,518,458		190,270,395
장기차입부채	3,499,994,000		15,283,326,000
부채총계		39,521,187,522		43,335,936,253
자본
자본금	7,725,457,500		6,150,720,500
자본잉여금	87,560,795,602		48,553,516,777
자본조정	(41,916,704,421)		(42,016,100,225)
이익잉여금	1,915,598,478		17,223,316,221
자본총계		55,285,147,159		29,911,453,273
부채와자본총계		94,806,334,681		73,247,389,526

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엑스알로보틱스	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.매출		56,632,898,384		57,227,363,835
Ⅱ.매출원가		48,438,031,247		46,841,755,728
Ⅲ.매출총이익		8,194,867,137		10,385,608,107
판매비와관리비	8,966,785,802		5,117,531,761
Ⅳ.영업이익(손실)		(771,918,665)		5,268,076,346
금융수익	968,341,918		76,354,220
금융비용	988,158,408		1,115,688,992
기타수익	390,131,082		32,497,326
기타비용	15,726,524,042		24,137,138
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)		(16,128,128,115)		4,237,101,762
법인세비용(수익)	(820,410,372)		400,700,265
Ⅵ.당기순이익(손실)		(15,307,717,743)		3,836,401,497
Ⅶ.기타포괄손익		-		-
Ⅷ.총포괄손익		(15,307,717,743)		3,836,401,497
Ⅹ.주당손익
기본주당이익(손실)		(1,032)		481
희석주당이익(손실)		(1,032)		325

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엑스알로보틱스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	230,665,000	44,482,480,131	(40,606,508,807)	13,386,914,724	17,493,551,048	(1,432,704,582)	16,060,846,466
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,836,401,497	3,836,401,497	-	3,836,401,497
총포괄손익 합계	-	-	-	3,836,401,497	3,836,401,497	-	3,836,401,497
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
무상증자	5,535,960,000	(5,535,960,000)	-	-	-	-	-
유상증자	384,095,500	9,606,996,646	-		9,991,092,146	-	9,991,092,146
주식선택권	-	-	43,347,614	-	43,347,614	-	43,347,614
종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	(1,452,939,032)	-	(1,452,939,032)	1,432,704,582	(20,234,450)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	5,920,055,500	4,071,036,646	(1,409,591,418)	-	8,581,500,728	1,432,704,582	10,014,205,310
2024.12.31(전기말)	6,150,720,500	48,553,516,777	(42,016,100,225)	17,223,316,221	29,911,453,273	-	29,911,453,273
2025.01.01(당기초)	6,150,720,500	48,553,516,777	(42,016,100,225)	17,223,316,221	29,911,453,273	-	29,911,453,273
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(15,307,717,743)	(15,307,717,743)	-	(15,307,717,743)
총포괄손익 합계	-	-	-	(15,307,717,743)	(15,307,717,743)	-	(15,307,717,743)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	1,574,737,000	39,007,278,825	-	-	40,582,015,825	-	40,582,015,825
주식선택권	-	-	99,395,804	-	99,395,804	-	99,395,804
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	1,574,737,000	39,007,278,825	99,395,804	-	40,681,411,629	-	40,681,411,629
2025.12.31(당기말)	7,725,457,500	87,560,795,602	(41,916,704,421)	1,915,598,478	55,285,147,159	-	55,285,147,159

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엑스알로보틱스	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(2,399,015,701)		(9,281,444,009)
1. 당기순이익(손실)	(15,307,717,743)		3,836,401,497
2. 손익조정항목	17,838,298,731		3,122,153,717
3. 자산부채 증감	(4,898,717,859)		(15,786,351,286)
4. 법인세의 환급(납부)	(30,878,830)		(453,647,937)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(22,733,220,877)		(671,186,515)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,834,097,784		3,407,353,676
이자의 수취	421,235,762		61,670,976
금융기관예치금의 감소	12,999,999,113		3,000,000,000
유형자산의 처분	590,909		237,000,000
매각예정비유동자산의 처분	1,050,000,000		-
임차보증금의 감소	1,347,400,000		99,882,700
기타보증금의 감소	14,872,000		8,800,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,567,318,661)		(4,078,540,191)
금융기관예치금의 증가	32,999,999,113		-
당기손익인식금융자산의 증가	1,000,004,000		-
유형자산의 취득	1,985,883,814		3,460,177,918
무형자산의 취득	270,111,734		399,862,273
임차보증금의 증가	2,280,520,000		216,880,000
기타보증금의 증가	30,800,000		1,620,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,106,268,229		3,286,909,654
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,582,015,825		15,981,092,146
단기차입금의 차입	-		3,500,000,000
장기차입금의 차입	-		2,490,000,000
유상증자	40,582,015,825		9,991,092,146
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,475,747,596)		(12,694,182,492)
단기차입금의 상환	4,000,000,000		2,400,000,000
유동성장기부채의 상환	366,674,000		1,175,000,000
임대보증금의 감소	47,000,000		-
리스부채의 지급	383,475,240		152,209,138
이자의 지급	678,598,356		974,856,173
종속기업투자주식의 취득	-		7,992,117,181
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		9,974,031,651		(6,665,720,870)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		2,534,209,596		9,172,685,024
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,831,862)		27,245,442
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		12,500,409,385		2,534,209,596

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엑스알로보틱스	(단위: 천원)

구 분	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 미처분이익잉여금		1,800,265		17,107,983
전기이월미처분이익잉여금	17,107,983		11,663,836
당기순이익	(15,307,718)		3,836,401
종속기업이익잉여금변동 등			1,607,746
II. 이익잉여금처분액
이익준비금
배당금
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,800,265		17,107,983

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2025년 3월 31일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 32. (생략) 33. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 32. (현행과 같음) 33. 기계 및 장비 임대업 34. 위 각호에 부대하는 사업일체	향후 사업 확장 가능성을 고려하여 사업목적 추가
제11조( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제11조( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영
제12조 (주권의 명의개서 등) ① 당 회사가 이사회 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 본 회사가 취급한다. ② 주식의 양도로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출해야 한다. ③ 상속, 유증 기타 계약 이외의 사유로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득원인을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.	제12조 (삭제)	명의개서대리인 선임에 따라 조항 삭제
제12조의2(명의개서대리인) ① 당 회사는 주식에 관한 사무를 취급하기 위하여 이사회 결의로 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위를 정할 수 있다. ② 당 회사가 제1항에 따라 명의개서대리인을 선임하는 경우, 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다 . (신설)	제12조의2(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다 .	명의개서대리인 선임에 따라 관련 조문 정비
제13조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) 당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.	제13조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제
제14조 (주권의 재발행) ① 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 구주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 오손이 심하여 주권의 판독이 불가능하거나 진위를 식별하기 곤란할 경우, 그 주권은 제2항에 따라 상실된 것과 동일하게 처리한다. ② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.	제14조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제
제16조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 아니한다. ②~④ (생략)	제16조( 기준일) ① (삭제) ②~④ (현행과 같음)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 주주명부 폐쇄기간에 대한 내용 삭제
제17조 (주주의 주소 등의 신고) ① 주주와 등록질권자 및 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감 또는 서명을 명의개서대리인에 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. ④ 「주식ㆍ사채에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항 내지 제3항을 적용하지 않는다.	제17조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제
제22조( 소집 ) ① 본 회사의 정기주주총회는 영업년도말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. ② 총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고시는 제33조의 규정을 준용한다. ③ 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조( 소집시기 ) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. ③ (삭제)	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 소집시기, 소집권자 및 소집지 관련 조항 분리
(신설)	제22조의 2(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 제33조의 규정을 준용한다.	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 소집권자 관련 조항 분리 신설
(신설)	제22조의 3(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 소집지 관련 조항 분리 신설
제23조( 소집통지 ) ① ~ ⑤ (생략)	제23조( 소집통지 및 공고 ) ① ~ ⑤ (현행과 같음)	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 제목 개정
제25조(의장의 질서유지권 등) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 의사진행을 고의로 방해하기 위한 발언, 기타 유형력의 행사로 질서를 문란하게 하는 자에게 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② (생략)	제25조(의장의 질서유지권 등) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② (현행과 같음)	단순 조문 정비
제27조(의결권 등) ① (생략) ② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다. ③ (생략)	제27조(의결권 등) ① (현행과 같음) ② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. ③ (현행과 같음)	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영
(신설)	제27조의2(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	상법 제369조 상호주에 대한 의결권 제한 사항 신설
제28조( 총회의 의사 ) ① (생략) ② 주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 보존, 비치한다.	제28조( 주주총회의 의사록 ) ① (현행과 같음) ② 주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 제목 개정 및 단순 조문 정비
제30조(이사의 수) ① 본 회사는 3명 이상의 이사를 둘 수 있다. ② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다. ③ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. ② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다. ③ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 사항 반영
제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다. ② (생략)	제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다. ② (현행과 같음)	이사의 임기 명시
제33조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장) 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제33조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	단순 조문 정비
제33조의2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설) ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항 내지 제4항 항 번호 변경>	제33조의2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	상법 제382조의3 개정사항 반영
(신설)	제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 반영하여 조항 신설 및 사외이사의 명칭을독립이사로 변경하는상법 개정사항 반영
제38조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ②~⑤ (생략)	제38조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ②~⑤ (현행과 같음)	단순 조문 정비
제40조(이사회의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 보존, 비치한다.	제40조(이사회의사록) ① (현행과 같음) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	단순 조문 정비
제40조의2(위원회) ①~② (생략) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조, 제38조 및 제40조의 규정을 준용한다.	제40조의2(위원회) ①~② (현행과 같음) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제40조의 규정을 준용한다.	위원회에 대한 준용 규정 추가
제41조(감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정사항 및 상법제542조의12 개정사항 반영
제41조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	제41조의2 (삭제)	정관 제41조 제4항 및 제6항과 중복된 조항 삭제
제44조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제44조 (삭제)	정관 제41조 제8항과 중복된 조항 삭제
제45조( 영업년도 ) 회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	제45조( 사업년도 ) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	단순 조문 정비
제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장) 는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	단순 조문 정비
제48조(이익금의 처분) 회사는 매 영업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. ~ 5. (생략)	제48조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. ~ 5. (현행과 같음)	단순 조문 정비
제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① ~ ② (생략) ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.	제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (삭제)	불필요한 조항 삭제
부칙 제51조(최초의 영업년도) 당 회사의 최초의 영업년도의 시점은 회사설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.	부칙 제1조(최초의 사업년도) 당 회사의 최초의 사업년도의 시점은 회사설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.	단순 조문 정비
(신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조의3, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제36조의2, 제41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제 30조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 등을 고려하여 경과조치 마련

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 황열헌 선임의 건 '제3호 의안 : 사외이사 황열헌 선임의 건'은 조건부 의안으로 조건부(정부 공직자윤리위원회의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실함을 참고하시기 바랍니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황열헌	1955. 4. 7.	사외이사	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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황열헌	아이컴포넌트 고문	2018년~현재2021년~2023년2017년~2018년 2006년~2012년 2004년~2006년 2004년~2004년 1991년~2004년 1983년~1990년	아이컴포넌트 고문인천공항시설관리 대표이사국회의장 비서실장 현대모비스 부사장 현대자동차 부사장 대법원 법원행정처 사법행정개선위원 문화일보 논설위원 동아일보 편집국 사회부 기자	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황열헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 현대자동차 부사장, 현대모비스 부사장, 국회의장 비서실장, 인천공항시설관리 대표이사 등 경영, 법무 분야에서 장기간의 경력을 쌓은 해당 분야 전문가입니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 이사회 구성원으로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황열헌 후보자는 대기업 경영진 및 공공기관 대표이사로서 조직 운영과 전략적 의사결정을 수행한 경험을 갖춘 전문가입니다. 경영 전반에 대한 이해와 균형 잡힌 시각을 바탕으로 이사회 내에서 독립적이고 객관적인 견제 및 자문 역할을 수행하며, 당사의 지속가능한 성장과 지배구조의 건전성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_황열헌.jpg 확인서_황열헌

※ 기타 참고사항

사외이사 황열헌 선임의 건은 조건부 의안으로 조건부(정부 공직자윤리위원회의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 선임결의의 효력은 자동으로 상실될 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형석	1985.02.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김형석	창의회계법인 대표이사	2024년~현재 2024년~현재2019년~현재 2020년~2023년 2015년~2024년 2011년~2015년	창의회계법인 대표이사티엑스알로보틱스 사외이사 한국금융연수원 강사 인천재능대학교 겸임교수 안세회계법인 이사 삼일회계법인 매니저	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 창의회계법인 대표이사로 재직 중이며, 회계, 경영 분야에서 장기간 경력을 쌓은 해당 분야의 전문가입니다. 또한 2024년부터 회사의 사외이사 및 감사위원회 위원장으로서 회사와 산업에 대한 이해도를 축적하는 동시에 독립적 감시자의 역할을 수행해왔습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 이사회 및 감사위원회의 구성원으로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형석 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인 및 안세회계법인 근무를 거쳐 현재 창의회계법인 대표이사로 재직 중이며, 회계·감사 및 내부통제 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사 감사위원회 위원장으로서 독립적인 시각에서 경영진을 감독해 온 바, 향후 감사위원회 위원으로서 직무를 충실히 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김형석.jpg 확인서_김형석

※ 기타 참고사항

상법 제542조의12 개정사항을 반영하여 주주총회 결의로 분리선임되는 감사위원회 위원의 수가 기존 1명에서 2명으로 확대됨에 따라 기존 감사위원회 위원장인 김형석 사외이사는 정기 주주총회 당일 사임한 후 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제10기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

전 기(제9기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	5.5억원
최고한도액	20억원