TuksuConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 17, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)특수건설 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2002년 03월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지&cr2. 의결권의 위임에 관한 사항&cr가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)&cr-전자위임장 수여기간	내용 정정	2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 20일 (10일간)	2022년 3월 21일 9시～ 2022년 3월 30일 17시
II. 의결권 대리행사 권유의 취지&cr2. 의결권의 위임에 관한 사항&cr가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)&cr-기타 추가 안내사항 등	내용 추가	-	가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr나. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
II. 의결권 대리행사 권유의 취지&cr3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항&cr나. 전자/서면투표 여부&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr-전자투표 기간	내용 정정	2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 (10일간)	2022년 3월 21일 9시～ 2022년 3월 30일 17시
II. 의결권 대리행사 권유의 취지&cr3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항&cr나. 전자/서면투표 여부&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr-기타 추가 안내사항 등	내용 추가	-	가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr나. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주) 특수건설&cr주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7&cr전화번호: 02) 590- 6400
작 성 자:	성 명: 김도헌&cr부서 및 직위: 사장&cr전화번호: 02) 590- 6400
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)특수건설본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 19일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)특수건설보통주00.00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김중헌최대주주보통주2,241,09012.77최대주주-김도헌등기임원보통주1,591,0509.07등기임원-김예숙최대주주의특수관계인보통주487,1602.78최대주주의특수관계인-김현숙최대주주의특수관계인보통주213,6611.22최대주주의특수관계인-김상욱최대주주의특수관계인보통주114,8080.65최대주주의특수관계인-박지훈최대주주의특수관계인보통주63,2750.36최대주주의특수관계인-김희은최대주주의특수관계인보통주61,3750.35최대주주의특수관계인-박정우최대주주의특수관계인보통주52,5760.30최대주주의특수관계인-김성진최대주주의특수관계인보통주51,7170.29최대주주의특수관계인-남경민최대주주의특수관계인보통주46,0310.26최대주주의특수관계인-남명재최대주주의특수관계인보통주46,0310.26최대주주의특수관계인-남준기최대주주의특수관계인보통주42,0600.24최대주주의특수관계인-김성은최대주주의특수관계인보통주30,6870.17최대주주의특수관계인-남영환최대주주의특수관계인보통주100.00최대주주의특수관계인-5,041,53128.73-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조성종보통주0임원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 19일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 9시～ 2022년 3월 30일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr나. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr- 주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 7, 5층 회계자금기획팀 앞.&cr- 전화번호/팩스번호 : 02-590-6474 / 02-590-6440&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 10시서울특별시 서초구 서운로 7, 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 9시～ 2022년 3월 30일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, &cr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr나. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 O 주주총회 참석시 준비물&cr1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무상태표
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
주식회사 특수건설과 그 종속기업				(단위:원)

과 목	제 51 기말		제 50 기말
자산
유동자산		101,249,022,889		107,560,927,643
현금및현금성자산		21,194,607,035		7,347,607,780
재고자산		8,431,465,634		6,575,829,999
원재료	6,245,639,051		3,482,415,731
저장품	2,479,845,237		2,514,336,656
저장품평가손실충당금	(676,008,179)		(617,581,063)
가설재	381,989,525		1,196,658,675
매출채권 및 기타채권		65,282,336,783		58,485,903,890
공사미수금	28,969,713,537		20,662,153,105
대손충당금	(1,390,088,602)		(346,415,954)
매출채권	998,880,700		636,634,731
대손충당금	(134,209,464)		(90,917,133)
미청구공사	36,570,248,755		36,669,262,739
대손충당금	(806,057,191)		(732,122,973)
미수금	903,622,798		1,474,538,576
대손충당금	(48,793,109)		(7,481,043)
미수수익	2,083,356		3,315,839
단기대여금	216,936,003		216,936,003
당기손익-공정가치측정금융자산		-		30,001,969,255
단기금융상품		2,305,230,838		2,171,757,270
기타유동자산		4,035,382,599		2,977,859,449
선급금	53,437,592		53,337,677
선급비용	3,176,047,257		2,923,308,964
부가세대급금	-		1,200,298
당기법인세자산	805,897,750		12,510
비유동자산 합계		79,955,055,525		68,363,658,660
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		5,118,342,885		5,118,342,885
관계기업투자		770,129,689		846,564,841
장기매출채권및기타채권		3,772,233,242		2,423,950,733
장기미수수익	5,946,744		2,195,371
장기선급비용	1,232,401,249		708,064,966
보증금	2,468,799,062		1,713,690,396
장기대여금	65,086,187		-
장기대여금 대손충당금	-		-
장기매출채권		2,397,092,885		1,995,599,715
유형자산		42,778,616,950		30,704,071,540
토지	8,720,092,022		8,135,858,446
건물	5,398,780,156		5,008,708,665
감가상각누계액	(2,608,935,438)		(2,470,032,009)
구축물	1,597,176,598		1,597,176,598
감가상각누계액	(1,563,639,416)		(1,546,173,016)
기계장치	52,765,699,822		49,938,565,278
감가상각누계액	(43,149,988,284)		(40,334,101,499)
건설장비	44,691,721,059		30,493,200,052
감가상각누계액	(23,391,705,654)		(20,266,200,689)
차량운반구	316,150,730		310,361,204
감가상각누계액	(284,436,663)		(257,967,638)
공구와기구	1,601,170,994		1,583,908,093
감가상각누계액	(1,580,091,307)		(1,559,787,259)
집기와비품	1,700,616,511		1,692,590,673
감가상각누계액	(1,658,070,877)		(1,622,035,359)
건설중인자산	224,076,697
사용권자산		2,558,012,121		2,864,557,990
토지	917,323,030		1,211,488,758
감가상각누계액(사용권자산 토지)	(567,618,370)		(527,930,129)
건물	2,934,008,645		2,376,600,699
감가상각누계액(사용권자산 건물)	(1,600,086,931)		(1,255,761,373)
건설장비	1,216,124,467		668,919,222
감가상각누계액(사용권자산 건설장비)	(560,257,732)		(308,282,060)
차량운반구	660,258,762		1,175,064,096
감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)	(441,739,750)		(475,541,223)
투자부동산		17,422,411,863		20,460,893,306
토지	25,883,950,169		24,559,929,781
손상차손누계액	(9,791,344,029)		(4,944,844,029)
건물	1,462,827,360		925,553,556
감가상각누계액	(133,021,637)		(79,746,002)
무형자산		428,049,006		396,343,693
회원권	427,730,160		385,777,680
특허권	318,846		10,566,013
이연법인세자산		4,710,166,884		3,553,333,957
자산 총계		181,204,078,414		175,924,586,303
부채
유동부채		56,425,027,783		60,060,051,248
단기차입부채		7,804,925,469		11,620,373,910
단기차입금	2,678,339,959		4,600,519,946
유동성장기차입금	5,126,585,510		5,714,386,305
신주인수권부사채	-		2,000,000,000
전환권조정	-		(678,258,692)
사채할인발행차금	-		(16,273,649)
매입채무 및 기타채무		35,734,030,097		34,395,735,566
매입채무	27,820,954,042		24,140,592,089
미지급금	5,632,415,489		5,371,134,667
미지급비용	1,124,808,304		1,324,803,475
예수금	1,155,852,262		3,559,205,335
기타유동금융부채		1,958,120,068		2,577,475,261
금융리스부채	2,011,198,853		1,777,422,976
현재가치할인차금	(53,078,785)		(37,114,588)
파생상품금융부채	-		837,166,873
기타유동부채		10,927,952,149		11,466,466,511
부가가치세예수금	2,528,311,260		3,418,138,855
선수금	1,500,000,000		1,500,000,000
초과청구공사	5,637,417,861		4,872,807,667
당기법인세부채	1,262,223,028		1,675,519,989
비유동부채		22,682,402,403		24,537,847,146
장기차입부채		10,665,616,821		12,298,771,690
장기차입금	10,665,616,821		12,298,771,690
임대보증금		332,481,000		282,700,000
확정급여부채		7,960,773,877		8,170,299,710
확정급여채무	15,688,452,900		14,993,318,068
사외적립자산	(7,727,679,023)		(6,823,018,358)
기타충당부채		3,047,683,683		2,456,286,160
하자보수충당부채	3,047,683,683		2,456,286,160
기타금융부채		675,847,022		1,329,789,586
리스부채	685,365,066		1,270,255,275
현재가치할인차금	(24,521,827)		(89,157,675)
파생상품금융부채	15,003,783		148,691,986
부채총계		79,107,430,186		84,597,898,394
자본
지배기업 소유주지분		102,044,149,060		91,291,493,485
자본금		8,773,165,500		7,812,863,000
자본잉여금		70,657,772,855		53,131,332,970
주식발행초과금	70,385,820,062		52,859,380,177
기타자본잉여금	271,952,793		271,952,793
기타포괄손익누계액		(1,840,856,496)		(2,411,937,344)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,322,906,238)		(1,322,906,238)
해외사업환산손익	(519,756,142)		(973,051,357)
이자율스왑평가손익	1,805,884		(115,979,749)
지분법기타포괄손익변동	-
이익잉여금(결손금)		24,454,067,201		32,759,234,859
법정적립금	2,449,974,070		2,449,974,070
임의적립금	23,400,000,000		23,400,000,000
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,395,906,869)		6,909,260,789
비지배지분		52,499,168		35,194,424
자본총계		102,096,648,228		91,326,687,909
자본과부채총계		181,204,078,414		175,924,586,303

&cr

연결포괄손익계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설과 그 종속기업				(단위:원)

과 목	제 51 기		제 50 기
매출액		231,763,606,387		198,858,959,839
건설계약매출	228,196,728,006		194,397,327,711
제품매출액	3,220,474,500		3,962,543,700
임대수익	346,403,881		405,143,423
기타매출	-		93,945,005
매출원가		220,364,660,702		184,974,750,940
건설계약매출원가	217,287,315,248		180,858,660,502
제품매출원가	2,900,078,533		3,596,462,641
임대매출원가	177,266,921		400,822,550
기타매출원가		-	118,805,247
매출총이익		11,398,945,685	-	13,884,208,899
판매비와관리비		12,811,125,900		10,363,291,726
급여	3,669,030,408		3,351,942,911
퇴직급여	432,007,477		399,273,046
수도광열비	34,338,880		32,199,862
운반보관비	11,052,677		79,179,758
수선비	19,074,387		106,032,870
지급임차료	142,245,511		91,388,319
차량유지비	75,088,805		71,309,898
사무용품비	4,375,493		10,779,160
소모품비	202,489,377		201,079,382
도서인쇄비	19,134,130		28,693,850
세금과공과	940,131,052		746,648,882
보험료	248,018,700		124,635,509
접대비	349,594,856		324,195,338
복리후생비	756,007,627		774,665,679
여비교통비	111,444,110		119,801,815
통신비	23,407,027		27,319,778
지급수수료	1,659,929,681		1,867,616,121
광고선전비	21,275,910		31,672,048
교육훈련비	2,859,140		1,702,307
감가상각비	457,685,596		418,016,339
무형자산상각비	10,247,167		29,057,584
협회비	26,938,340		20,628,470
대손상각비	2,114,852,118		80,360,350
사용권자산상각비	796,325,943		852,936,214
연구개발비	678,305,900		567,080,550
잡비	5,265,588		5,075,686
영업이익(손실)	-	(1,412,180,215)	-	3,520,917,173
기타수익		914,945,884		2,348,691,057
외환차익	4,852,387		35,870,298
무형자산손상차손환입	39,536,000
유형자산처분이익			70,970,982
리스부채상환이익	3,687,439		7,195,020
기타의대손상각비환입	295,262,398		113,014,689
보상수익			1,780,000,000
잡이익	571,607,660		341,640,068
기타비용		4,950,766,899		1,372,519,429
외환차손	17,082,066		43,892,057
기부금	2,402,940		20,100,000
유형자산처분손실			17,339,588
투자부동산손상차손	4,846,500,000		1,153,500,000
잡손실	84,781,893		137,687,784
금융수익		435,177,685		449,207,180
이자수익	371,057,685		354,207,180
배당금수익	64,120,000		95,000,000
금융비용		2,739,778,404		1,532,168,617
이자비용	1,138,249,168		1,377,011,799
파생상품평가손실(금융원가)	1,601,529,236		155,156,818	-
지분법손익		(44,335,152)		57,370,008
법인세비용차감전순손익(손실)		(7,796,937,101)		3,471,497,372
법인세비용		174,679,286		1,084,638,197
당기순이익(손실)		(7,971,616,387)		2,386,859,175
기타포괄손익		254,834,327		519,808,088
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		(316,246,521)		827,610,338
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(316,246,521)		847,263,575
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		(19,653,237)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익		571,080,848		(307,802,250)
지분법자본변동	-		-
해외사업외환손익	453,295,215		(290,792,640)
파생상품(이자율스왑)평가손익	117,785,633		(17,009,610)
총포괄손익		(7,716,782,060)	-	2,906,667,263
반기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		(7,988,921,137)		2,401,664,751
비지배지분		17,304,744		(14,805,576)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		(7,734,086,804)		2,921,472,839
비지배지분		17,304,744		(14,805,576)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(494)		155
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(494)		173

&cr

연결자본변동표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설과 그 종속기업					(단위:원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
2020.01.01 (기초자본)	7,602,559,000	51,480,764,424	(2,084,481,857)	29,510,306,533	86,509,148,100	-	86,509,148,100
당기순이익(손실)				2,401,664,751	2,401,664,751	(14,805,576)	2,386,859,175
확정급여제도의 재측정요소				847,263,575	847,263,575		847,263,575
지분법자본변동					-		-
해외사업환산손익			(290,792,640)		(290,792,640)		(290,792,640)
현금흐름위험회피손익			(17,009,610)		(17,009,610)		(17,009,610)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산			(19,653,237)		(19,653,237)		(19,653,237)
종속기업 지분증감						50,000,000
신주인수권행사	210,304,000	1,650,568,546			1,860,872,546		1,860,872,546
2020.12.31 (기말자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,411,937,344)	32,759,234,859	91,291,493,485	35,194,424	91,326,687,909
2021.01.01 (기초자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,411,937,344)	32,759,234,859	91,291,493,485	35,194,424	91,326,687,909
당기순이익(손실)				(7,988,921,137)	(7,988,921,137)	17,304,744	(7,971,616,393)
확정급여제도의 재측정요소				(316,246,521)	(316,246,521)		(316,246,521)
지분법자본변동			-		-		-
해외사업환산손익			453,295,215		453,295,215		453,295,215
현금흐름위험회피손익			117,785,633		117,785,633		117,785,633
유상증자	750,000,000	13,818,433,360			14,568,433,360		14,568,433,360
신주인수권행사	210,302,500	3,708,006,525			3,918,309,025		3,918,309,025
2021년 12월 31일 (기말자본)	8,773,165,500	70,657,772,855	(1,840,856,496)	24,454,067,201	102,044,149,060	52,499,168	102,096,648,228

연결현금흐름표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설과 그 종속기업				(단위:원)

	제 51 기		제 50 기
영업활동현금흐름		(5,526,659,926)		25,675,166,569
당기순이익(손실)	(7,971,616,387)		2,386,859,175
조정	17,862,520,700		12,362,209,079
법인세비용	174,679,286		1,084,638,197
재고자산평가손실	57,116,978		35,819,026
대손상각비	1,197,596,232		80,360,350
감가상각비	4,558,680,920		3,272,142,391
투자부동산상각비	53,275,635		46,277,677
무형자산상각비	10,247,167		29,057,584
사용권자산상각비	2,473,888,214		2,580,681,470
퇴직급여원가	1,983,863,398		1,877,927,472
유형자산처분손실	-		17,339,588
하자보수충당부채전입액	791,791,598		1,469,512,470
공사손실충당부채환입액	-		(54,347,884)
투자부동산손상차손	4,846,500,000		1,153,500,000
지분법손익	44,335,152		(57,370,008)
파생상품평가손실	1,601,529,236		155,156,818
이자비용	116,394,559		1,377,011,799
이자수익	-		(354,207,180)
배당금수익	-		(95,000,000)
재고자산평가손실환입	-		(65,110,000)
기타의대손상각비 환입	(2,887,626)		(113,014,689)
유형자산처분이익	-		(70,970,982)
무형자산손상차손환입	(39,536,000)		-
리스부채상환이익	(4,954,049)		(7,195,020)
자산 부채의 증감	(12,934,447,099)		11,199,041,852
재고자산의 감소(증가)	(1,914,062,751)		3,491,940,312
공사미수금의 감소(증가)	(8,307,560,432)		1,502,808,139
매출채권의 감소(증가)	(362,245,969)		3,330,525,700
미청구공사의 감소(증가)	99,013,984		4,080,234,638
미수금의 감소(증가)	174,729,753		(847,603,145)
미수수익의 감소(증가)	-		-
선급금의 감소(증가)	(790,513)		(13,297,427)
선급비용의 감소(증가)	(776,383,978)		(1,660,708,283)
장기미수수익의 감소(증가)	(3,751,373)		(220,083)
매입채무의 증가(감소)	3,518,283,197		(5,366,817,872)
미지급금의 증가(감소)	261,280,822		(512,216,776)
미지급비용의 증가(감소)	(316,037,260)		(10,792,427)
예수금의 증가(감소)	(2,403,353,073)		3,092,501,033
부가세예수금의 증가(감소)	(888,632,767)		672,024,215
초과청구공사의 증가(감소)	764,610,194		4,862,022,116
퇴직금의 지급	(1,575,649,140)		(1,094,416,790)
사외적립자산의 감소(증가)	(933,986,612)		(136,407,401)
하자보수비의 지급	(269,911,181)		(189,333,799)
부가세대급금의 감소(증가)	-		(1,200,298)
법인세의 환급(납부)	(2,483,117,140)		(272,943,537)
투자활동현금흐름		10,421,710,343		(35,629,460,517)
이자수취	1,232,483		299,890,938
배당금수취	32,100,000		697,400,000
유형자산의 처분	-		75,678,734
단기대여금의 감소	186,450,499		20,000,000
단기금융상품의 감소	213,000,000		213,000,000
장기금융상품의 감소	-		250,008,222
당기손익공정가치측정금융상품 처분	30,001,969,255		48,755,187,370
임차보증금의 감소	468,082,375		435,690,373
유형자산의 취득	(17,700,258,527)		(3,105,359,247)
투자자산의 취득	-		(306,600,000)
단기대여금의 증가	(809,707,963)		-
단기금융상품의 증가	(346,473,568)		(1,921,757,270)
장기금융상품의 증가	(401,493,170)		(1,050,624,537)
당기손익공정가치측정금융상품 취득	-		(78,700,742,610)
기타포괄공정가치 측정 금융상품 취득	-		(498,239,300)
임차보증금의 증가	(1,223,191,041)		(792,993,190)
재무활동현금흐름		8,951,948,838		(7,443,858,649)
유상증자	14,567,433,360		50,000,000
이자의 지급	290,572,706		(1,006,145,753)
단기차입금의 상환	(2,900,000,000)		(3,330,000,000)
유동성장기차입금의 상환	-		(587,337,721)
장기차입금의 상환	(1,263,811,841)		-
단기차입금의 차입	806,261,935		-
리스부채의 감소	(2,598,288,322)		(2,571,587,525)
임대보증금의 감소	49,781,000		(3,000,000)
임대보증금의 증가	-		6,750,000
신주발행비	-		(2,537,650)
현금및현금성자산의순증가(감소)		13,846,999,255		(17,398,152,597)
기초현금및현금성자산		7,347,607,780		24,745,760,377
기말현금및현금성자산		21,194,607,035		7,347,607,780

재무상태표
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
주식회사 특수건설				(단위:원)

과 목	제 51 기말		제 50 기말
자산
유동자산		99,638,484,258		102,545,382,354
현금및현금성자산		20,944,992,101		7,086,077,997
재고자산		8,431,465,634		6,575,829,999
원재료	6,245,639,051		3,482,415,731
저장품	2,479,845,237		2,514,336,656
저장품평가손실충당금	(676,008,179)		(617,581,063)
가설재	381,989,525		1,196,658,675
매출채권 및 기타채권		63,922,121,664		53,733,101,192
공사미수금	27,872,168,578		19,348,762,306
대손충당금	(1,390,088,602)		(342,475,782)
매출채권	998,880,700		636,634,731
대손충당금	(126,333,063)		(90,917,133)
미청구공사	35,147,573,001		32,449,014,443
대손충당금	(801,789,163)		(719,462,229)
미수금	2,064,943,720		2,238,774,057
대손충당금	(62,252,866)		(7,481,043)
미수수익	2,083,356		3,315,839
단기대여금	216,936,003		216,936,003
당기손익-공정가치측정금융자산		0		30,001,969,255
단기금융상품		2,305,230,838		2,171,757,270
기타유동자산		4,034,674,021		2,976,646,641
선급금	53,437,592		53,337,677
선급비용	3,175,356,659		2,923,308,964
당기법인세자산	805,879,770
비유동자산		80,156,639,894		70,676,100,363
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		4,919,497,485		4,919,497,485
관계기업투자		770,129,689		846,564,841
종속기업투자주식		472,492,505		316,749,818
장기매출채권및기타채권		3,670,814,574		4,609,936,631
장기미수수익	5,946,744		2,195,371
장기선급비용	1,232,401,249		708,064,966
보증금	2,432,466,581		1,679,132,914
장기대여금	3,538,346,747		2,922,872,523
장기대여금 대손충당금	(3,538,346,747)		(702,329,143)
장기매출채권		2,397,092,885		1,995,599,715
유형자산		42,789,856,944		30,626,468,048
토지	8,720,092,022		8,135,858,446
건물	5,398,780,156		5,008,708,665
감가상각누계액	(2,608,935,438)		(2,470,032,009)
구축물	1,597,176,598		1,597,176,598
감가상각누계액	(1,563,639,416)		(1,546,173,016)
기계장치	52,765,699,822		49,938,565,278
감가상각누계액	(43,143,624,427)		(40,328,861,046)
건설장비	44,358,598,957		30,112,895,839
감가상각누계액	(23,053,707,415)		(19,947,135,686)
차량운반구	316,150,730		278,937,357
감가상각누계액	(284,436,663)		(248,148,526)
공구와기구	1,601,170,994		1,583,908,093
감가상각누계액	(1,580,091,307)		(1,559,787,259)
집기와비품	1,700,616,511		1,692,590,673
감가상각누계액	(1,658,070,877)		(1,622,035,359)
건설중인자산	224,076,697		0
사용권자산		2,552,182,672		2,842,240,463
토지	917,323,030		1,211,488,758
감가상각누계액(사용권자산 토지)	(567,618,370)		(527,930,129)
건물	2,919,435,012		2,292,359,805
감가상각누계액(사용권자산 건물)	(1,591,342,747)		(1,184,671,685)
건설장비	1,216,124,467		668,919,222
감가상각누계액(사용권자산 건설장비)	(560,257,732)		(308,282,060)
차량운반구	660,258,762		1,147,348,701
감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)	(441,739,750)		(456,992,149)
투자부동산		17,422,411,863		20,460,893,306
토지	25,883,950,169		24,559,929,781
손상차손누계액	(9,791,344,029)		(4,944,844,029)
건물	1,462,827,360		925,553,556
감가상각누계액	(133,021,637)		(79,746,002)
무형자산		428,049,006		396,343,693
회원권	427,730,160		385,777,680
특허권	318,846		10,566,013
이연법인세자산		4,734,112,271		3,661,806,363
자산총계		179,795,124,152		173,221,482,717
부채
유동부채		55,491,702,604		58,408,870,761
단기차입부채		7,647,178,619		11,620,373,910
단기차입금	2,520,593,109		4,600,519,946
유동성장기차입금	5,126,585,510		5,714,386,305
신주인수권부사채	0		2,000,000,000
전환권조정	0		(16,273,649)
사채할인발행차금	0		(678,258,692)
매입채무 및 기타채무		35,000,474,661		32,765,741,379
매입채무	27,183,915,461		22,702,136,913
미지급금	5,544,372,596		5,200,535,309
미지급비용	1,120,808,772		1,308,488,412
예수금	1,151,377,832		3,554,580,745
기타유동금융부채		1,952,193,965		2,556,288,961
금융리스부채	2,005,198,853		1,756,013,921
현재가치할인차금	(53,004,888)		(36,891,833)
파생상품금융부채	0		837,166,873
기타유동부채		10,891,855,359		11,466,466,511
부가가치세예수금	2,492,214,470		3,418,138,855
선수금	1,500,000,000		1,500,000,000
초과청구공사	5,637,417,861		4,872,807,667
당기법인세부채	1,262,223,028		1,675,519,989
비유동부채		22,259,272,488		23,985,153,820
장기차입부채		10,665,616,821		12,298,771,690
장기차입금	10,665,616,821		12,298,771,690
임대보증금		332,481,000		282,700,000
확정급여부채		7,960,773,877		8,170,299,710
확정급여채무	15,688,452,900		14,993,318,068
사외적립자산	(7,727,679,023)		(6,823,018,358)
기타충당부채		2,624,553,768		1,903,592,834
하자보수충당부채	2,624,553,768		1,903,592,834
기타금융부채		675,847,022		1,329,789,586
리스부채	685,365,066		1,270,255,275
현재가치할인차금	(24,521,827)		(89,157,675)
파생상품금융부채	15,003,783		148,691,986
부채총계		77,750,975,092		82,394,024,581
자본
자본금		8,773,165,500		7,812,863,000
자본잉여금		70,657,772,855		53,131,332,970
주식발행초과금	70,385,820,062		52,859,380,177
기타자본잉여금	271,952,793		271,952,793
기타포괄손익누계액		(1,840,856,496)		(2,875,972,693)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,322,906,238)		(1,322,906,238)
해외사업환산손익	(528,565,903)		(1,437,944,644)
이자율스왑평가손익	1,805,884		(115,979,749)
지분법기타포괄손익변동	8,809,761		857,938
이익잉여금(결손금)		24,454,067,201		32,759,234,859
법정적립금	2,449,974,070		2,449,974,070
임의적립금	23,400,000,000		23,400,000,000
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,395,906,869)		6,909,260,789
자본총계		102,044,149,060		90,827,458,136
자본과부채총계		179,795,124,152		173,221,482,717

&cr

포괄손익계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설				(단위:원)

과 목	제 51 기		제 50 기
매출액		229,293,138,323		192,599,032,119
건설계약매출	225,643,596,942		188,052,455,787
제품매출액	3,220,474,500		3,962,543,700
임대수익	429,066,881		490,087,627
기타매출			93,945,005
매출원가		216,525,200,616		177,590,837,016
건설계약매출원가	213,447,855,162		173,474,746,578
제품매출원가	2,900,078,533		3,596,462,641
임대매출원가	177,266,921		400,822,550
기타매출원가			118,805,247
매출총이익		12,767,937,707		15,008,195,103
판매비와관리비		11,796,602,923		10,109,542,971
급여	3,378,931,978		3,171,417,450
퇴직급여	432,007,477		399,273,046
수도광열비	34,104,130		30,648,024
운반보관비	10,828,500		79,165,467
수선비	15,119,541		106,032,870
지급임차료	138,438,843		88,313,637
차량유지비	68,073,494		67,255,605
사무용품비	3,362,417		6,714,304
소모품비	202,265,650		197,117,712
도서인쇄비	19,134,130		28,693,850
세금과공과	926,981,573		720,798,510
보험료	247,122,364		123,515,774
접대비	348,919,862		323,641,449
복리후생비	741,073,882		766,261,394
여비교통비	105,780,326		117,860,555
통신비	22,716,157		27,121,923
지급수수료	1,643,272,736		1,857,643,206
광고선전비	21,275,910		31,672,048
교육훈련비	2,859,140		1,552,307
감가상각비	457,685,596		418,016,339
무형자산상각비	10,247,167		29,057,584
협회비	26,013,340		20,628,470
대손상각비	1,472,842,514		83,230,271
사용권자산상각비	783,974,708		841,754,940
연구개발비	678,305,900		567,080,550
잡비	5,265,588		5,075,686
영업이익(손실)		971,334,784		4,898,652,132
기타수익		906,838,875		2,405,293,484
외환차익	4,852,387		30,490,198
외화환산이익			5,380,100
무형자산손상차손환입	39,536,000
유형자산처분이익			70,970,982
리스부채상환이익	3,569,663		7,195,020
기타의대손상각비환입	295,262,398		196,780,135
보상수익			1,780,000,000
잡이익	563,618,427		314,477,049
기타비용		4,883,139,258		1,308,074,475
외환차손	17,082,066		37,685,450
기부금	2,402,940		20,100,000
유형자산처분손실			17,339,588
투자부동산손상차손	4,846,500,000		1,153,500,000
잡손실	17,154,252		79,449,437
금융수익		432,418,053		449,120,998
이자수익	370,918,053		354,120,998
배당금수익	61,500,000		95,000,000
금융비용		2,623,383,845		1,529,676,244
이자비용	1,021,854,609		1,374,519,426
파생상품평가손실(금융원가)	1,601,529,236		155,156,818
지분법손익		(2,618,310,460)		(1,429,012,947)
법인세비용차감전순손익(손실)		(7,814,241,851)		3,486,302,948
법인세비용		174,679,286		1,084,638,197
당기순이익(손실)		(7,988,921,137)		2,401,664,751
기타포괄손익		718,869,676		55,772,739
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		(316,246,521)		827,610,338
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(316,246,521)		847,263,575
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			(19,653,237)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익		1,035,116,197		(771,837,599)
지분법자본변동	7,951,823		8,331,706
해외사업외환손익	909,378,741		(763,159,695)
파생상품(이자율스왑)평가손익	117,785,633		(17,009,610)
총포괄손익		(7,270,051,461)		2,457,437,490
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(454)		155
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(454)		173

&cr

자본변동표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설					(단위:원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	7,602,559,000	51,480,764,424	(2,084,481,857)	29,510,306,533	86,509,148,100
당기순이익(손실)				2,401,664,751	2,401,664,751
확정급여제도의 재측정요소				847,263,575	847,263,575
지분법자본변동			8,331,706		8,331,706
해외사업환산손익			(763,159,695)		(763,159,695)
현금흐름위험회피손익			(17,009,610)		(17,009,610)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산			(19,653,237)		(19,653,237)
신주인수권행사	210,304,000	1,650,568,546			1,860,872,546
2020.12.31 (기말자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,875,972,693)	32,759,234,859	90,827,458,136
2021.01.01 (기초자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,875,972,693)	32,759,234,859	90,827,458,136
당기순이익(손실)				(7,988,921,137)	(7,988,921,137)
확정급여제도의 재측정요소				(316,246,521)	(316,246,521)
지분법자본변동			7,951,823		7,951,823
해외사업환산손익			909,378,741		909,378,741
현금흐름위험회피손익			117,785,633		117,785,633
유상증자	750,000,000	13,818,433,360			14,568,433,360
신주인수권행사	210,302,500	3,708,006,525			3,918,309,025
2021년 12월 31일 (기말자본)	8,773,165,500	70,657,772,855	(1,840,856,496)	24,454,067,201	102,044,149,060

현금흐름표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설				(단위:원)

	제 51 기		제 50 기
영업활동현금흐름		(4,748,109,905)		26,410,872,467
당기순이익(손실)	(7,988,921,137)		2,401,664,751
조정	19,995,872,311		13,323,078,418
법인세비용	174,679,286		1,084,638,197
재고자산평가손실	57,116,978		35,819,026
대손상각비	1,202,052,719		83,230,271
감가상각비	4,553,271,182		3,172,956,899
투자부동산상각비	53,275,635		46,277,677
무형자산상각비	10,247,167		29,057,584
사용권자산상각비	2,442,826,503		2,597,272,277
퇴직급여원가	1,983,863,398		1,877,927,472
유형자산처분손실			17,339,588
하자보수충당부채전입액	499,459,646		1,109,895,255
공사손실충당부채환입액			(54,347,884)
투자부동산손상차손	4,846,500,000		1,153,500,000
지분법손익	2,618,310,460		1,429,012,947
파생상품평가손실	1,601,529,236		155,156,818
이자비용			1,374,519,426
이자수익			(354,120,998)
배당금수익			(95,000,000)
재고자산평가손실환입			(65,110,000)
기타의대손상각비 환입	(2,887,626)		(196,780,135)
유형자산처분이익			(70,970,982)
무형자산손상차손환입	(39,536,000)
리스부채상환이익	(4,836,273)		(7,195,020)
자산 부채의 증감	(14,271,943,939)		10,959,072,835
재고자산의 감소(증가)	(1,914,062,751)		3,491,940,312
공사미수금의 감소(증가)	(8,523,406,272)		895,986,764
매출채권의 감소(증가)	(362,245,969)		3,330,525,700
미청구공사의 감소(증가)	(2,698,558,558)		3,636,848,264
미수금의 감소(증가)	173,830,337		(77,746,672)
미수수익의 감소(증가)
선급금의 감소(증가)	(99,915)		(13,297,427)
선급비용의 감소(증가)	(776,383,978)		(1,660,708,283)
장기미수수익의 감소(증가)	(3,751,373)		(220,083)
매입채무의 증가(감소)	4,598,745,567		(4,490,962,262)
미지급금의 증가(감소)	343,837,287		(647,864,650)
미지급비용의 증가(감소)	(187,679,640)		135,814,138
예수금의 증가(감소)	(2,403,202,913)		3,115,558,530
부가세예수금의 증가(감소)	(925,924,385)		672,024,215
초과청구공사의 증가(감소)	764,610,194		3,991,332,279
퇴직금의 지급	(1,575,649,140)		(1,094,416,790)
사외적립자산의 감소(증가)	(933,986,612)		(136,407,401)
하자보수비의 지급	151,984,182		(189,333,799)
법인세의 환급(납부)	(2,483,117,140)		(272,943,537)
투자활동현금흐름		10,431,268,582		(36,270,059,917)
이자수취	1,232,483		299,804,756
배당금수취	32,100,000		697,400,000
유형자산의 처분			75,678,734
단기대여금의 감소	194,233,739		102,066,580
단기금융상품의 감소	213,000,000		213,000,000
장기금융상품의 감소			250,008,222
당기손익공정가치측정금융상품 처분	30,001,969,255		48,755,187,370
임차보증금의 감소	469,857,374		435,690,373
유형자산의 취득	(17,700,258,527)		(3,105,359,247)
무형자산의 취득			(306,600,000)
단기대여금의 증가	(809,707,963)		(477,777,075)
종속기업투자의 취득			(450,000,000)
단기금융상품의 증가	(346,473,568)		(1,921,757,270)
장기금융상품의 증가	(401,493,170)		(1,050,624,537)
당기손익공정가치측정금융상품 취득			(78,700,742,610)
기타포괄공정가치 측정 금융상품 취득			(299,393,900)
임차보증금의 증가	(1,223,191,041)		(786,641,313)
재무활동현금흐름		8,175,755,427		(7,493,858,649)
유상증자	14,567,433,360
이자의 지급	290,572,706		(1,006,145,753)
단기차입금의 상환	(2,900,000,000)		(3,330,000,000)
유동성장기차입금의 상환	0		(587,337,721)
장기차입금의 상환	(1,263,811,841)
리스부채의 감소	(2,568,219,798)		(2,571,587,525)
임대보증금의 감소	49,781,000		(3,000,000)
임대보증금의 증가			6,750,000
신주발행비	0		(2,537,650)
현금및현금성자산의순증가(감소)		13,858,914,104		(17,353,046,099)
기초현금및현금성자산		7,086,077,997		24,439,124,096
기말현금및현금성자산		20,944,992,101		7,086,077,997

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 특수건설				(단위:원)

(단위: 원)
구 분	제 51 기&cr(처분예정일 : 2022년 3월 31일)	제 50 기&cr(처분확정일 : 2021년 3월 31일)
I. 미처분이익잉여금	(1,395,906,869)	6,909,260,789
전기이월미처분이익잉여금	6,909,260,789	3,660,332,463
확정급여제도의 재측정요소	(316,246,521)	847,263,575
당기순이익	(7,988,921,137)	2,401,664,751
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
임의적립금의 이입	-	-
III. 합계(I+II)	(1,395,906,869)	6,909,260,789
IV. 이익잉여금처분액	-	-
V. 차기이월미처분이익잉여금	(1,395,906,869)	6,909,260,789

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
신영철	1968.11	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신영철	(사)한국건설연구원 원장	2021.06~	(사)한국건설연구원 원장	해당사항 없음
-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.&cr&cr주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업의 사회적 가치 창출을 위하여 주요 경영 사안을 의결하고자 합니다.&cr&cr사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무에 임하겠으며 상법 제382조의 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사 자격요건에 부적격 사유에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 신영철]&cr후보자는 당사가 영위하고 있는 토목산업에 대한 이해가 깊고, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 기여할 수 있는 전문가이므로 사외이사로 추천합니다.

확인서 7-2. 사외이사 확인서 (신영철).jpg 7-2. 사외이사 확인서 (신영철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	327,984,000
최고한도액	1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40,500,000
최고한도액	100,000,000원