TuksuConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 23, 2020

특수건설/주주총회소집결의/(2020.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-13
3. 정정사유	안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사선임의 건  3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건  3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건  4-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사선임의 건  3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건  3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안 사외이사 선임의 건  4-1호의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 제5호의안: 감사선임의 건  5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사선임의 건  3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건  3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건  4-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김중헌	1958-06	3년	재선임	서울대 경영대학원 졸업 ㈜특수건설 부회장(현)
김도헌	1962-12	3년	재선임	university missouri columbia MBA 졸업 ㈜특수건설 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
온기중	1952-04	1	재선임	성균관대학교 토목과 졸업 한국철도기술협력회 (전) ㈜특수건설 부회장(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임영덕	1957-01	3년	재선임	상근	한양대 경영학 석사, 부산대 공학박사 한국전력공사, 대한콘설탄트 ㈜특수건설 감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반음식점업		본사 사옥 유지 관리
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-