TuksuConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

특수건설/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 8층 토즈 마이스 양재센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)           재무제표 승인의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건  제2-1호의안 : 사외이사 온기중 재선임의 건    제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
온기중	1952-04	1년	재선임	성균관대학교 토목과 졸업 前) 한국철도기술협력회	-