TuksuConstruction — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

특수건설/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안: 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	제2호의안: 사내이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건	-
2-2	제2-2호의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건	-
3	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김중헌	1958-06	3년	재선임	서울대 경영대학원 졸업 (주)특수건설 회장(현)
김도헌	1962-12	3년	재선임	Univ.Missouri Columbia. MBA 졸업 (주)특수건설 사장(현)