TuksuConstruction — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

특수건설/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 신영철 재선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영철	1968-11	3	재선임	서울대학교 농업토목 졸업 現) 한국건설연구원 원장	-