TuksuConstruction — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

특수건설/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사외이사선임의 건   3-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건   4-1호 의안: 감사 최태용 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
온기중	1952-04	1	재선임	성균관대학교 토목과 전) 한국철도기술협력회	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최태용	1957-01	3	신규선임	상근	시립대학교 환경공학 박사 전) 한국상하수도협회 현) 한일네트워크엔지니어링, 대한상하수도학회, 한국물환경학회

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-